China Resources Medical Holdings Company Limited (das Unternehmen, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, die Gruppe) hat bekannt gegeben, dass Herr CHENG Libing (Herr CHENG) mit Wirkung vom 27. Februar 2023 als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens und als Bevollmächtigter des Unternehmens (Bevollmächtigter) aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist. Herr CHENG hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es in Bezug auf seinen Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens (die Aktionäre) und der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr FU Tingmei (Herr FU) mit Wirkung vom 27. Februar 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde.

Herr FU, 56 Jahre alt, ist derzeit als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied in den folgenden Unternehmen tätig, die an der Börse notiert sind: China Resources Pharmaceutical Group Limited, Guotai Junan International Holdings Limited, Postal Savings Bank of China Co. Ltd. und COFCO Joycome Foods Limited. Herr FU war von Juli 2008 bis Juni 2017 ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Beijing Enterprises Holdings Limited und von Juni 2008 bis Juli 2019 ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der CPMC Holdings Limited, einem an der Börse notierten Unternehmen.

Herr FU verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investment, Finanzen, Recht und Unternehmensführung. Herr FU hat einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften und einen Doktortitel in Rechtswissenschaften von der Universität London, Vereinigtes Königreich. Herr FU hat mit der Gesellschaft einen Vertrag mit einer Laufzeit vom 27. Februar 2023 bis zum 26. Februar 2026 abgeschlossen, der von beiden Parteien mit einer Frist von mindestens einem Monat schriftlich gekündigt werden kann.

Gemäß der Satzung des Unternehmens wird Herr FU sein Amt als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied bis zur nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens ausüben und auf dieser Versammlung turnusgemäß ausscheiden und wiedergewählt werden. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr YU Hai (Herr YU) mit Wirkung vom 27. Februar 2023 zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens ernannt wurde. Herr YU, 55 Jahre alt, ist derzeit General Manager der China Resources Health Group Limited und war von Januar 2020 bis Februar 2023 stellvertretender Vorsitzender und Senior Vice General Manager der China Resources Health Group Limited und von Juli 2018 bis Februar 2023 Vorsitzender der Liaoning Healthcare Industry Group Co.

Ltd. von Juli 2018 bis Januar 2020. Herr YU arbeitete von Juli 2008 bis Juli 2018 in der Stadtverwaltung von Benxi, Provinz Liaoning, und war unter anderem stellvertretender Bürgermeister von Benxi City. Davor hatte Herr YU verschiedene Positionen in Regierungsabteilungen inne, darunter die des stellvertretenden Direktors der Abteilung für soziale Entwicklung des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie der Provinz Liaoning, des stellvertretenden Direktors der Abteilung für Hightech-Entwicklung und Industrialisierung des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie der Provinz Liaoning, des stellvertretenden Direktors des Büros für Wissenschaft und Technologie des Bezirks Nagchu in der Autonomen Region Tibet und des leitenden Beamten der Abteilung für industrielle und soziale Entwicklung der Wissenschafts- und Technologiekommission der Provinz Liaoning usw.

Herr YU hat an der School of Pharmacy der Shenyang Pharmaceutical University einen Doktortitel in pharmazeutischem Management erworben. Herr YU hat mit dem Unternehmen einen Dienstvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren, beginnend am 27. Februar 2023, abgeschlossen, der von beiden Parteien mit einer Frist von mindestens einem Monat schriftlich gekündigt werden kann. Der oben genannte Vorschlag für die Vergütung von Herrn YU wurde vom Vorstand auf Empfehlung des Vergütungsausschusses unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktsituation und seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Gruppe festgelegt.

Das Unternehmen gab bekannt, dass Herr LEE Kar Chung Felix als Mitglied des Prüfungsausschusses des Unternehmens (Prüfungsausschuss) zurückgetreten ist, Herr HU Hui als Mitglied des Vergütungsausschusses zurückgetreten ist und Herr FU Tingmei mit Wirkung vom 27. Februar 2023 zum Mitglied des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt wurde.