BNP PARIBAS 
Die vorläufige Untersuchung konzentriert sich auf Überweisungen im Wert von mehreren hundert Millionen Euro und Dollar, die von TCR International Limited zwischen 2019 und 2021 getätigt wurden, berichtete Le Monde.
Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber Reuters, dass sie eine Untersuchung verdächtiger Überweisungen von TCR International Limited eingeleitet hat, nachdem die Anti-Geldwäsche-Einheit des französischen Finanzministeriums, TRACFIN, im Mai eine Warnung herausgegeben hatte.
Die Staatsanwaltschaft sagte in einer Erklärung, die Überweisungen seien "möglicherweise zweifelhaften Ursprungs und/oder Ströme ohne eindeutige wirtschaftliche Logik". Die Erklärung bezog sich nicht auf BNP Paribas.
TCR International Limited arbeitete zwischen 2019 und 2022 mit BNP Paribas Security Services zusammen, wie Le Monde berichtete.
Auf die Frage, ob BNP Paribas von der Untersuchung wisse, sagte sie, sie könne sich nicht zu ihren Verpflichtungen äußern. Die Bank sagte, dass sie über ein globales Compliance-System verfüge und sich verpflichtet habe, ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen.
TCR International Limited reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.
Le Monde berichtete, dass das Interesse der französischen Behörden an TCR International Limited auf die Ermittlungen der US-Ermittler gegen den ehemaligen Chef der Wagner-Söldner Yevgeny Prigozhin zurückgeht. Prigozhin kam im August bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.
Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht öffentlich zu einer möglichen Verbindung zwischen Prigozhin und den von TCR International Limited getätigten Transfers geäußert.
Schwere Geldwäsche ist eine Straftat, die in Frankreich mit 10 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 750.000 Euro oder der Hälfte des Wertes der gewaschenen Vermögenswerte bestraft wird. ($1 = 0,9075 Euro) (Bericht von Richard Lough, Bearbeitung von William Maclean)
