Japan Tobacco Inc. gab die Beschlüsse des Verwaltungsrats zu den neuen und geänderten Ernennungen von Führungskräften des Unternehmens bekannt, einschließlich der Änderungen bei den repräsentativen Direktoren. Kandidat für die Ernennung zum neuen Representative Director (mit Wirkung vom 22. März 2024): Name: Koji Shimayoshi, Neue Zuständigkeit: Executive Vice President und Representative Director, Derzeitige Zuständigkeit: Executive Vice President, JT International S.A. Herr Shimayoshi wird das Amt des Executive Vice President mit Wirkung vom 1. Januar 2024 übernehmen. Die Ernennung zum Representative Director unterliegt der Ratifizierung durch die 39. Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die für den 22. März 2024 angesetzt ist, und der Genehmigung durch die anschließend anberaumte Sitzung des Board of Directors des Unternehmens.

Rücktritt des repräsentativen Direktors (mit Wirkung zum 1. Januar 2024): Name: Kiyohide Hirowatari, Neue Zuständigkeit: Mitglied des Verwaltungsrats. Derzeitige Zuständigkeit: Executive Vice President und Representative Director. Herr Hirowatari wird ab dem 1. Januar 2024 eine neue Position als Vorstandsmitglied ohne das Recht, das Unternehmen zu vertreten, übernehmen und nach Abschluss der 39. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die für den 22. März 2024 geplant ist, als Vorstandsmitglied zurücktreten.

Biographie des Kandidaten, der zum Representative Director ernannt werden soll: Name/Geburtsdatum: Koji Shimayoshi 7. März 1968. Lebenslauf: Januar 2018 bis heute, Executive Vice President, JT International S.A.; Oktober 2017, Senior Vice President, JT International S.A.; Januar 2017, Senior Vice President, Head of Tobacco Business Planning Division, Tobacco Business; Oktober 2015, Senior Vice President, Chief Human Resources Officer; Juli 2014, Vice President of Human Resources Division and Human Resources Planning Division; Juli 2012, Vice President of Human Resources Division; Juli 2008, Vice President of Tobacco Business Planning Division, Tobacco Business; April 1993, Eintritt in Japan Tobacco Inc. Änderungen bei den Mitgliedern des Verwaltungsrats (gültig ab 22. März 2024): Name: Hiroko Yamashina, Neue Zuständigkeiten: Mitglied des Vorstands, Derzeitige Zuständigkeiten: Mitglied des Audit and Supervisory Board. Name: Kenji Asakura, Neue Zuständigkeiten: Mitglied des Vorstands, Derzeitige Aufgaben: Repräsentativer Direktor, Vorsitzender, Nagase & Co.

Ltd. Die Ernennung der Vorstandsmitglieder unterliegt der Ratifizierung durch die 39. Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die für den 22. März 2024 geplant ist. Ausscheidendes Mitglied des Verwaltungsrats: Frau Kohda wird nach Abschluss der 39. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die für den 22. März 2024 geplant ist, als Mitglied des Verwaltungsrats zurücktreten. Änderungen bei den Mitgliedern des Audit and Supervisory Board (gültig ab 22. März 2024): Name: Emiko Takeishi, Neue Zuständigkeit: Mitglied des Audit and Supervisory Board.

Derzeitige Zuständigkeiten: Professorin an der Fakultät für Lebenslanges Lernen und Karrierestudien der Hosei-Universität, externes Prüfungs- und Aufsichtsratsmitglied, Tokio Marine &Nichido Fire Insurance Co. Ltd. und Mitglied des externen Prüfungs- und Aufsichtsrats der KAJIMA CORPORATION. Die Ernennung zum Mitglied des Audit and Supervisory Board unterliegt der Ratifizierung durch die 39. ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre, die für den 22. März 2024 geplant ist, und der Zustimmung des Audit and Supervisory Board.

Zurückgetretenes Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrats: Frau Hiroko Yamashina wird ihr Amt als Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates mit Ablauf der 39. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die für den 22. März 2024 geplant ist, niederlegen. Neu ernannte Executive Officers (mit Wirkung zum 1. Januar 2024): Koji Shimayoshi als Executive Vice President, Corporate Governance, Compliance, Corporate Strategy, Sustainability, People & Culture, Information Technology, Legal, Operation Review & Business Assurance, Pharmaceutical Business und Food Business, Igor Dzaja als Senior Vice President, Marketing, Tobacco Business, Japan, Kazuyuki Inui als Senior Vice President, Sales, Tobacco Business, Japan. Ausscheidende Executive Officers (zum 31. Dezember 2023): Kiyohide Hirowatari als Executive Vice President, Corporate Governance, Compliance, Corporate Strategy, Sustainability, People & Culture, Information Technology, Legal, Operation Review & Business Assurance, Pharmaceutical Business und Food Business, Eiichi Kiyokawa als Senior Vice President, Sales, Tobacco Business, Japan, Chigusa Ogawa als Senior Vice President, Leaf Procurement, Tobacco Business, Japan, Shuichi Hirosue als Senior Vice President, Marketing, Tobacco Business, Japan.

JT's neue Ernennungen von Führungskräften (vorgeschlagen ab dem 1. Januar 2024): Mitglieder des Vorstandes: Vorsitzender des Vorstands - Mutsuo Iwai; Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands - Shigeaki Okamoto; Stellvertretender Direktor - Masamichi Terabatake; Stellvertretender Direktor - Kei Nakano; Vorstandsmitglied - Kiyohide Hirowatari; Vorstandsmitglied - Main Kohda; Vorstandsmitglied - Yukiko Nagashima; Vorstandsmitglied - Masato Kitera; Vorstandsmitglied - Tetsuya Shoji. Mitglieder des Audit and Supervisory Board: Ständiges Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Hideaki Kashiwakura; Ständiges Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Tsutomu Hashimoto; Ständiges Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Shigeru Taniuchi; Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Nobuo Inada; Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Hiroko Yamashina. Frau Kohda, Frau Nagashima, Herr Kitera und Herr Shoji sind externe Verwaltungsratsmitglieder im Sinne von Artikel 2, Punkt (xv) des japanischen Gesellschaftsgesetzes.

Herr Taniuchi, Herr Inada und Frau Yamashina sind externe Prüfungs- und Aufsichtsratsmitglieder, wie in Artikel 2, Punkt (xvi) des japanischen Aktiengesetzes festgelegt. JT's neue Ernennungen von Führungskräften (vorgeschlagen ab dem 22. März 2024): Mitglieder des Vorstandes: Vorsitzender des Vorstands - Mutsuo Iwai; Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands - Shigeaki Okamoto; Stellvertretender Direktor - Masamichi Terabatake; Stellvertretender Direktor - Kei Nakano; Stellvertretender Direktor - Koji Shimayoshi; Vorstandsmitglied - Yukiko Nagashima; Vorstandsmitglied - Masato Kitera; Vorstandsmitglied - Tetsuya Shoji; Vorstandsmitglied - Hiroko Yamashina; Vorstandsmitglied - Kenji Asakura. Mitglieder des Audit and Supervisory Board: Ständiges Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Hideaki Kashiwakura; Ständiges Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Tsutomu Hashimoto; Ständiges Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Shigeru Taniuchi; Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Nobuo Inada; Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrates - Emiko Takeishi.

Frau Nagashima, Herr Kitera, Herr Shoji, Frau Yamashina und Herr Asakura sind externe Verwaltungsratsmitglieder im Sinne von Artikel 2, Punkt (xv) des japanischen Gesellschaftsgesetzes. Herr Taniuchi, Herr Inada und Frau Takeishi sind externe Prüfungs- und Aufsichtsratsmitglieder, wie in Artikel 2, Punkt (xvi) des japanischen Aktiengesetzes festgelegt.