Der Verwaltungsrat der Yuk Wing Group Holdings Limited gab bekannt, dass mit Wirkung zum 31. Januar 2024: Herr Lau Leong Yuen (Herr Lau) hat seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Nominierungsausschusses (der Nominierungsausschuss) und als Mitglied des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses (der Prüfungsausschuss) sowie des Vergütungsausschusses (der Vergütungsausschuss) der Gesellschaft eingereicht; und Frau Lam Hoi Yu Nicki (Frau Lam) hat ihren Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzende des Vergütungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft eingereicht. Sowohl Herr Lau als auch Frau Lam haben bestätigt, dass (i) sie aufgrund ihrer anderen beruflichen Verpflichtungen, die mehr ihrer Aufmerksamkeit und ihres Engagements bedürfen, aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand haben und dass es im Zusammenhang mit ihren Rücktritten keine Angelegenheiten gibt, die den Aktionären des Unternehmens oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat hat bekannt gegeben, dass Herr Yiu To Wa (Herr Yiu) mit Wirkung vom 31. Januar 2024 vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt wurde.

Er bleibt Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass er mit Wirkung vom 31. Januar 2024: Herr Cheung Sze Ming (Herr Cheung) wurde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Nominierungs- und des Vergütungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt; und Herr Wong Siu Keung Joe (Herr Wong) wurde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Nominierungs- und des Vergütungsausschusses ernannt. Herr Cheung ist 54 Jahre alt und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und in börsennotierten Unternehmen. Herr Cheung hat einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen von der Hong Kong Polytechnic University.

Er ist außerdem ein Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants und Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Herr Cheung ist derzeit Executive Director, Chief Financial Officer und Company Secretary von Far East Holdings International Limited und Affluent Partners Holdings Limited sowie ein unabhängiger Non-Executive Director von Great Wall Terroir Holdings Limited, beides Unternehmen, deren Aktien am Main Board der Börse notiert sind. Er ist auch ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Ocean Line Port Development Limited, einem Unternehmen, das am GEM der Börse notiert ist.

Herr Wong, 59 Jahre alt, hat einen Master of Arts in International Accounting von der City University of Hong Kong und einen Master of Corporate Governance von der Hong Kong Polytechnic University. Er ist assoziiertes Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und ein Fellow Member der Association of Chartered Certified Accountants. Herr Wong verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Steuern, Rechnungswesen, Finanzierung, Wirtschaftsprüfung und börsennotierte Unternehmen.

Herr Wong ist derzeit geschäftsführender Direktor der DeTai New Energy Group Limited und unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der China Water Industry Group Limited und der Affluent Partners Holdings Limited, beides Unternehmen, deren Aktien am Main Board der Börse notiert sind. Er ist auch ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Hang Tai Yue Group Holdings Limited, einem Unternehmen, das am GEM der Börse notiert ist. Herr Wong war von Juni 2016 bis Juni 2023 unabhängiges Non-Executive Director von Worldgate Global Logistics Ltd, einem am GEM der Börse notierten Unternehmen.