TRIAD GROUP PLC Wang, der Vizepräsident einer lokalen chinesischen Handelsgruppe, wünschte dem neuen Ermittler für Cyberkriminalität eine reibungslose Arbeit und neue Erfolge, so die Website der Gruppe, auf der Fotos von der Veranstaltung zu sehen sind.
In den vergangenen zwei Jahren hat Wang Beziehungen zu Mitgliedern der thailändischen Strafverfolgungsbehörden und der politischen Elite geknüpft, wie die Online-Posts der Handelsgruppe zeigen. Während dieser Zeit gingen auf ein auf Wangs Namen registriertes Kryptowährungskonto Millionen von Dollar ein, die mit einer Art von Kryptowährungs-Investitionsbetrug in Verbindung gebracht wurden, der als "Schweineschlachten" bekannt ist, wie eine Untersuchung von Reuters ergab.
Insgesamt flossen zwischen Januar 2021 und November 2022 Kryptowährungen im Wert von mehr als 90 Millionen Dollar auf das Konto, wie aus den von Reuters geprüften Registrierungsunterlagen und Transaktionsprotokollen hervorgeht. Davon stammten mindestens 9,1 Millionen Dollar aus einer Krypto-Brieftasche, die nach Angaben des US-Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs mit Schweinemetzel-Betrügereien in Verbindung gebracht wurde. Zwei andere große Krypto-Tracking-Firmen sagten ebenfalls, dass das Konto Gelder erhielt, die mit solchen Betrügereien in Verbindung stehen.
Das Opfer eines dieser Betrügereien war ein 71-jähriger Mann aus Kalifornien. Er schickte Geld an Krypto-Wallets, die mehr als 100.000 Dollar auf das Konto in Wangs Namen leiteten, so das Blockchain-Analyseunternehmen Coinfirm. Die Familie des Mannes teilte Reuters mit, dass er etwa 2,7 Millionen Dollar, also seine gesamten Ersparnisse, verloren hat, nachdem er einer attraktiven jungen Frau namens Emma zum Opfer gefallen war.
Die bisher nicht gemeldeten Transaktionen bieten einen seltenen Einblick in die Finanzen von Schweinemetzger-Betrügereien, bei denen ahnungslose Menschen online angesprochen werden. Die Betrüger bauen Vertrauen auf und überreden die Opfer dann, in betrügerische Krypto-Systeme zu investieren, manchmal über gefälschte Websites, die wie legitime Handelsplattformen aussehen. Manchmal erhalten die Opfer zunächst echte Renditen, um ihnen vorzugaukeln, dass es sich um ein seriöses System handelt.
Solche Betrügereien wurden im vergangenen Jahr von den Strafverfolgungsbehörden weltweit verstärkt unter die Lupe genommen, aber über die Hintermänner ist nur wenig bekannt.
Wang, der laut den Kontoregistrierungsunterlagen 41 Jahre alt ist, hat auf detaillierte Fragen für diesen Artikel nicht geantwortet. Auch die thailändische Regierung, die thailändische Polizei und die in Bangkok ansässige Handelsgruppe, die Wang vertritt, die Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, haben nicht geantwortet.
Einige Aspekte der Schweineschlachtoperation bleiben im Dunkeln. Lisa Wolk, eine Blockchain-Intelligence-Analystin bei TRM, sagte, das Krypto-Konto in Wangs Namen sei ein Knotenpunkt in einem Geldwäschenetzwerk und nicht notwendigerweise der letztendliche Empfänger der Gelder. Reuters war nicht in der Lage festzustellen, ob jemand anderes von dem Konto profitierte oder Wangs Identität nutzte, um es zu eröffnen.
Im Januar nahmen Agenten des U.S. Federal Bureau of Investigation und des U.S. Secret Service an einem Briefing über Cyberbetrug teil, so Erin West, eine auf Cyberkriminalität spezialisierte Staatsanwältin aus Kalifornien, die daran teilnahm. Eine 72-seitige Präsentation, die für die Teilnehmer vorbereitet wurde und die Reuters einsehen konnte, enthält Einzelheiten über Cyber-Betrügereien, die von Südostasien aus betrieben werden, und nennt Wang als einen der angeblichen Nutznießer. Die Präsentation zeigt, wie Geld in eine Krypto-Brieftasche fließt, die als die von Wang identifiziert wurde, vermerkt seine Rolle bei der Thai-Asia Association und enthält ein Bild seines Personalausweises und andere Fotos von ihm.
Das FBI und der Secret Service lehnten es ab, sich zu dem Briefing zu äußern oder dazu, ob Wang Teil einer Untersuchung war. Das Briefing wurde von der Global Anti-Scam Organisation gegeben, einer gemeinnützigen Organisation in den USA, die sich für Betrugsopfer einsetzt und Fälle untersucht.
Das auf Wang registrierte Krypto-Konto wurde laut drei Blockchain-Analysefirmen bei Binance, der weltweit größten Krypto-Börse, geführt. Jessica Jung, Sprecherin von Binance, lehnte es auf Anfrage ab, sich zu einzelnen Nutzern oder den Ergebnissen von Reuters zu äußern. In einem Beitrag auf seiner Website im August erklärte das Unternehmen, dass die Zahl der Meldungen über Betrügereien beim Schweineschlachten in diesem Jahr doppelt so hoch war wie im Jahr 2022, ein Anstieg, den es auf einen Zustrom unerfahrener Krypto-Investoren und Betrüger zurückführte, die sie ausnutzen wollten.
Krypto-Betrug hat sich zu einer milliardenschweren kriminellen Spezialität entwickelt, die Opfer auf der ganzen Welt in die Falle gelockt hat. Allein in den Vereinigten Staaten meldeten die Opfer nach Angaben des FBI im vergangenen Jahr Verluste in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar durch Schweinemetzgereien und andere Krypto-Betrügereien, mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Das wahre Ausmaß der Verluste ist unbekannt, da es den Opfern oft zu peinlich ist, die Verbrechen den Behörden zu melden.
Im April teilte das US-Justizministerium mit, dass es Kryptowährungen im Wert von etwa 112 Millionen Dollar beschlagnahmt hat, die mit Schweineschlachtbetrug in Verbindung stehen, ohne jedoch Verdächtige zu nennen. Ein Durchsuchungsbefehl, der zur Beschlagnahmung von mehr als der Hälfte dieses Betrags führte, spezifizierte ein in Thailand registriertes Binance-Konto.
ABSOLUTE VERWÜSTUNG
West, die kalifornische Staatsanwältin, sagte, dass viele Opfer in den Hunderten von Fällen von Schweineschlachtungen, die sie seit Anfang 2022 bearbeitet hat, mehr als 1 Million Dollar verloren haben. Viele sind nie in der Lage, ihr Geld zurückzubekommen. West sagte, dass mindestens ein Opfer durch Selbstmord starb und ein anderes einen Selbstmordversuch unternahm. Ich habe noch nie ein solches Ausmaß an absoluter Verwüstung gesehen", fügte sie hinzu.
Experten für Finanzkriminalität sagen, dass die Schweinemetzgerei ihren Ursprung in China hat. Viele von ihnen werden heute von kriminellen Organisationen aus Südostasien betrieben, die Opfer von Menschenhandel benutzen, um Personen auf der ganzen Welt zu kontaktieren, sagte das US-Finanzministerium im September. Die Fälle sind schwer zu verfolgen. Bei den Tätern handelt es sich in der Regel um skrupellose transnationale organisierte Verbrechersyndikate, die von Korruption profitieren, sagte Jeremy Douglas, regionaler Vertreter des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, gegenüber Reuters.
Mehrere Betrügereien im Zusammenhang mit Einzahlungen auf das Konto in Wangs Namen wurden von einem Industriepark an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand aus durchgeführt, so eine der Blockchain-Analysefirmen gegenüber Reuters. Laut zwei ehemaligen Arbeitern und Gruppen, die Arbeiter oder Betrugsopfer unterstützen, werden Arbeiter von Banden in das Gebiet, das als KK Park bekannt ist, geschleust, die sie zwingen, Menschen online zu betrügen.
Die thailändische Regierung, Myanmars regierende Militärjunta und der Grenzschutz von Myanmar, der das Gebiet kontrolliert, antworteten nicht auf Fragen zu dem Industriepark oder ob dort Banden operieren. Reuters war nicht in der Lage, die Eigentümer des Parks zu kontaktieren.
China hat in den letzten Monaten in Zusammenarbeit mit Thailand und Myanmar ein hartes Vorgehen gegen Cyber-Betrug angekündigt. Auch Thailand hat erklärt, dass es gegen Cyberbetrug vorgeht. Die thailändische Polizei gab im September die Verhaftung mehrerer chinesischer Staatsangehöriger im Zusammenhang mit einem Krypto-Investitionsbetrug bekannt.
Binance gab öffentlich bekannt, dass es die thailändische Polizei bei der Untersuchung eines bedeutenden Schweineschlachtungsbetrugs unterstützt hat und dass Vermögenswerte in Höhe von etwa 277 Millionen Dollar beschlagnahmt wurden. Die thailändische Polizei antwortete nicht auf Fragen zu der Operation oder ob es eine Verbindung zu Wang gab.
VOGELNESTER ZU KRYPTO
Wang wurde 1982 in der Hafenstadt Ningbo an der Ostküste Chinas geboren, wie aus dem Personalausweis hervorgeht, der zur Registrierung des Krypto-Kontos verwendet wurde.
In seinen späten Zwanzigern und Dreißigern gründete er mehrere Unternehmen in China, die zumeist mit Technologie zu tun hatten, darunter Computer- und Elektronikverkäufe, wie aus öffentlich zugänglichen Unternehmensunterlagen hervorgeht. Eines der Unternehmen verkaufte Vogelnester, eine kulinarische Delikatesse, die in China oft in Suppen verwendet wird.
Im Jahr 2018 war Wang laut Personalausweis in die Küstenstadt Xiamen gezogen. Im darauffolgenden Jahr waren alle seine in China ansässigen Unternehmen abgemeldet worden, mit Ausnahme eines Unternehmens in Ningbo, das im September dieses Jahres geschlossen wurde, wie aus den Unternehmensunterlagen hervorgeht. Diese Firma, die Ningbo Laizheda E-Commerce Company, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Wang wandte sich dem Geschäft in Thailand zu. Im Jahr 2018 wurde er Partner der thailändischen Niederlassung eines großen chinesischen Herstellers von Krypto-Produktionsanlagen namens Bitmain, wie aus den thailändischen Unternehmensunterlagen hervorgeht. Als Antwort auf die Fragen von Reuters sagte Bitmain, dass Wang kein Angestellter, sondern ein enger Partner und Kunde sei, der die Bitcoin-Mining-Maschinen gekauft habe. Bitmain sagte, es liefere "digitale Miner auf legale Weise".
Das Kryptokonto auf Wangs Namen wurde im November 2020 registriert, wie aus den von Reuters geprüften Finanzunterlagen hervorgeht. Die drei Blockchain-Analysefirmen stellten fest, dass das Konto bei Binance geführt wurde. Die Dokumente, die sich auf das Binance-Konto beziehen, umfassen zwei Jahre bis November 2022. Sie zeigen, dass der Zugriff auf das Konto hauptsächlich von Bangkok aus erfolgte.
Die Einzahlungen auf das Konto begannen Anfang 2021 und stiegen schnell auf Summen von mehr als 100.000 Dollar an, wie die Finanzunterlagen zeigen.
Im Oktober 2021 war Wang Vizepräsident der Thai-Asia Economic Exchange Trade Association geworden, wie auf der Website der Gruppe zu lesen ist. Die Gruppe wurde 2019 gegründet, um chinesische Geschäftsleute aus Übersee in Thailand zu vereinen, heißt es auf der Website. Es heißt, dass die Gruppe sich für die Förderung des kulturellen Austauschs und geschäftlicher Investitionen zwischen Thailand und China und anderen asiatischen Ländern einsetzt.
Die Gruppe hat sich auch öffentlich für die politischen Positionen der chinesischen Regierung eingesetzt. In einem undatierten Video auf der Website der Gruppe skandieren Wang und andere Verbandsführer: "Baut eine thailändisch-chinesische Brücke, erzählt Chinas Geschichte gut!
Der thailändisch-asiatische Handelsverband teilte sich bis vor kurzem sein kleines Bürogebäude in Bangkok mit einer anderen chinesischen Gruppe, dem Overseas Hongmen Cultural Exchange Center, wie Unternehmensunterlagen und Fotos zeigen. Die beiden Gruppen teilten sich auch eine gemeinsame Führung: Der Leiter der Overseas Hongmen Gruppe war ein Berater der Thai-Asia Vereinigung, wie die Website der Thai-Asia Vereinigung zeigt.
Im Februar erklärte die thailändische Polizei, sie habe einen Teil des Büros der Hongmen-Gruppe durchsucht, weil sie der Gruppe Verbindungen zur 14K-Triade unterstellt habe. Die Vereinigten Staaten haben die 14K-Triade als eine der größten kriminellen Organisationen Chinas bezeichnet. Im Jahr 2020 verhängte Washington Sanktionen gegen Wan Kuok Koi, bekannt als Broken Tooth, und beschuldigte ihn, ein Anführer der 14K zu sein und zu versuchen, ein Netzwerk von Unternehmen, einschließlich Kryptowährungen, zu schaffen, um Kriminalität zu exportieren und Eliten in Südostasien zu kooptieren. Er war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.
Einen Monat nach der Razzia der thailändischen Polizei wurde das Overseas Hongmen Cultural Exchange Center aufgelöst, wie aus Firmenunterlagen hervorgeht. Weder das Hongmen Center noch die Thai-Asia Association haben auf Fragen zu der Razzia geantwortet.
'EHRENAMTLICHE BERATER'
Wang und andere führende Vertreter der Handelsgruppe haben hohe Beamte in Thailand umworben. Auf der Website der Handelsgruppe werden mindestens 100 Treffen mit Beamten der thailändischen Polizei und der Regierung sowie mit Mitarbeitern der chinesischen Botschaft in Thailand und chinesischen Vertretern auf Besuch aufgeführt.
Reuters fand keine Beweise dafür, dass thailändische und chinesische Beamte von den Verbindungen der Schweineschlachterei zu dem Konto in Wangs Namen wussten. Die thailändische Regierung, die thailändische Polizei und die chinesische Botschaft in Bangkok haben nicht auf Fragen zu den Treffen geantwortet. Das chinesische Außenministerium antwortete auf Fragen zu Wang und seinen Kontakten mit chinesischen Beamten mit den Worten: "Uns sind keine relevanten Umstände bekannt."
Der Verband hat außerdem mindestens acht hochrangige thailändische Beamte zu ehrenamtlichen Beratern ernannt, wie auf seiner Website zu lesen ist. Dort heißt es, dass einige der Führungskräfte des Verbandes als Berater für die Polizei tätig waren, darunter auch der Präsident, der die Abteilung für Internetkriminalität der Polizei beriet. Die Vertreter des Verbandes und die Beamten tauschten häufig Geschenke aus, von Whisky und edlen Weinen bis hin zu wertvollen Buddha-Statuen, heißt es auf der Website.
Zu den Beratern, die auf der Website des Verbandes genannt werden, gehört Kornchai Klaiklueng, der bis letztes Jahr die Abteilung für Cyberkriminalität der thailändischen Polizei leitete und jetzt Assistent des nationalen Polizeichefs ist. Fotos, die auf dem Social-Media-Konto der Handelsgruppe veröffentlicht wurden, zeigen, dass Kornchai zwischen Dezember 2019 und August 2023 bei mehr als 10 Gelegenheiten an Veranstaltungen mit Wang oder anderen Führern der Handelsgruppe teilgenommen hat.
Ein weiterer aufgelisteter Berater ist Chatchaphantakarn Klaiklueng, der Leiter der Bangkok-Abteilung der Cybercrime-Polizei. Chatchaphantakarn ist der Polizeibeamte, dem Wang im Oktober 2022 seinen Gratulationsbesuch abstattete. Kornchai und Chatchaphantakarn sind laut Chatchaphantakarns Facebook-Seite Brüder. Sie haben noch einen weiteren Bruder, Ponganan Klaiklueng, der ebenfalls Polizist ist, wie Ponganans Konto in den sozialen Medien und ein lokaler Medienbericht zeigen. Ponganan ist auch ein Berater der Handelsgruppe, heißt es auf der Website der Vereinigung.
Während eines Besuchs im November 2021 im Büro des Handelsverbandes lobte Chatchaphantakarn die Freundschaft zwischen Thailand und China und sagte, dass seine Familie chinesisches Blut habe, wie aus einem Video auf seiner Facebook-Seite hervorgeht. Zu dieser Zeit leitete Chatchaphantakarn Schulungen für die thailändische Polizei, heißt es auf der Website des Handelsverbands.
Wochen später gab der Verband auf seiner Website bekannt, dass er die Renovierung eines Schießstandes der Polizei und anderer Einrichtungen finanzieren würde. Der Verband antwortete nicht auf Fragen zu dieser Finanzierung.
Die thailändische Polizei und die drei Brüder reagierten nicht auf Bitten um einen Kommentar zu den Beziehungen der Polizeibeamten zu Wang.
Einer der ranghöchsten Kontakte Wangs ist Thammanat Prompao, Thailands Landwirtschaftsminister. Er ist ein politischer Machtmakler und spielte eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen zur Bildung der thailändischen Koalitionsregierung.
Thammanat wurde in den 1990er Jahren in Australien wegen Drogenhandels zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, wie aus australischen und thailändischen Gerichtsakten hervorgeht. Nach australischen Medienberichten saß er vier Jahre im Gefängnis und wurde 1997 entlassen. Er sagte dem thailändischen Parlament im Jahr 2020, dass er mit Mehl erwischt wurde.
Bei einem Treffen mit Thammanat in seinem Büro in Bangkok im Dezember 2021 überreichten Wang und andere Vertreter der Handelsgruppe dem Politiker einen Geschenkkorb mit Flaschen von Johnnie Walker Whisky, wie auf der Website der Vereinigung zu lesen ist. Laut einem Video und Artikeln auf der Website der Handelsgruppe hat Thammanat auch ein Ehrenamt bei der Vereinigung inne.
Thammanat reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar. In einem Video, das im November 2022 von Thai PBS, einem lokalen Fernsehsender, veröffentlicht wurde, leugnete Thammanat jegliche Verwicklung mit chinesischen Kriminellen als Reaktion auf Medienberichte, die ihm solche Verbindungen unterstellten.
KOMPLEXES SCHEMA
Im Jahr 2022 stieg das Volumen der Kryptowährungen, die auf das Konto in Wangs Namen eingingen, auf fast 79 Millionen Dollar an, eine fast sechsfache Steigerung gegenüber dem Vorjahr, wie die von Reuters eingesehenen Kontoaufzeichnungen zeigen.
Coinfirm, das Blockchain-Analyseunternehmen, das die Transaktionsaufzeichnungen für Reuters überprüft hat, sagte, dass Einzahlungen von Geldern, die mit Schweinemetzger-Betrügereien in Verbindung stehen, die es zuvor untersucht hat, bereits im Februar 2022 auf das Konto gingen. Die gestohlenen Kryptowährungen wurden über ein komplexes Layering-Schema auf das Konto transferiert, an dem mehrere verschiedene Wallets beteiligt waren, sagte Coinfirms damaliger Leiter der Betrugsermittlungen Roman Bieda im Mai gegenüber Reuters. Die Kryptowährung bewegte sich zwischen Dutzenden von Wallets und wurde mit Geldern aus anderen Quellen vermischt, sagte er.
Etwa 9,1 Millionen Dollar flossen auf das auf Wangs Namen registrierte Konto von der Wallet, die von TRM mit dem Schweinemetzger-Betrug in Verbindung gebracht wird. Die Gelder wurden in mehr als 50 Transaktionen zwischen August und Oktober 2022 bewegt.
Coinfirm verknüpfte die Gelder mit Schweinemetzger-Betrügereien auf der Grundlage von Informationen, die von mehreren Opfern und aus öffentlich zugänglichen Informationen gesammelt wurden, sagte Bieda.
Coinfirm sagte, es habe Gelder identifiziert, die von vier Schweineschlacht-Betrügereien stammen. In einem Fall ging es um eine Website namens bigoneit.site, über die ein Teil der Gelder, die der Mann aus Kalifornien in den Betrug investiert hatte, auf das von Wang registrierte Konto geleitet wurde. Die Website war eine gefälschte Version einer legitimen Kryptobörse namens BigONE.
Der 71-jährige Mann arbeitet in einem Heimwerkermarkt und lebt allein. Der chinesische Amerikaner, der in den 1980er Jahren in die Vereinigten Staaten eingewandert ist, hat seine Ersparnisse durch Arbeit und Rentenbeiträge aufgebaut und nach Angaben seiner Nichte auch mit Aktien gehandelt.
Im März 2022 erhielt er eine SMS von jemandem, der sich als junge Frau ausgab, wie er mitteilte. Die SMS gab sich später als Emma aus. In den folgenden Wochen bauten der Mann und Emma eine Beziehung auf. Emma ermutigte ihn, Kryptowährungen an die betrügerische Website zu senden, wie aus den Nachrichten hervorgeht. Sie vermischte Smalltalk und Handelstipps mit Fotos von sich selbst - einer schlanken jungen Frau mit langen Haaren.
Bis Juli letzten Jahres hatte der Mann aus Kalifornien etwa 2,7 Millionen Dollar in den Betrug gesteckt, so seine Nichte. Das Opfer, das unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, Emmas sanftes Gerede habe ihn überzeugt, dass er Geld verdienen könne. Er entdeckte den Betrug, als er sein Geld nicht mehr abheben konnte. Seine Familie meldete den Diebstahl bei den Strafverfolgungsbehörden, wie aus den Berichten hervorgeht.
Ich habe ihr vertraut", sagte er und fügte hinzu: "Mein Herz ist zu gutmütig. Betrüger werden versuchen, Ihre Schwäche auszunutzen, um das zu bekommen, was sie brauchen.
Die echte Krypto-Börse BigONE sagte, dass sie betrügerische Webseiten ernst nimmt und dass sie mindestens 10 Berichte über solche Seiten erhalten hat.
"Wir betonen in allen Werbematerialien immer, dass nur big.one und bigone.com offizielle Domains sind", so das auf den Seychellen registrierte Unternehmen.
Reuters war nicht in der Lage, die Betreiber der gefälschten Website zu erreichen.
Laut Coinfirm wurden zwischen dem 26. Juni und dem 23. Oktober 2022 mehr als 102.000 Dollar aus den Geldbörsen der Betrüger, die der Mann aus Kalifornien identifiziert hatte, auf das Konto in Wangs Namen eingezahlt.
Fast alle Kryptowährungen, die auf das von Wang registrierte Konto eingezahlt wurden, wurden auf andere Wallets verschoben, wie die von Reuters geprüften Transaktionsaufzeichnungen zeigen. Zwischen Januar 2021 und Oktober 2022 wurden etwa 87,5 Millionen Dollar auf fast 50 andere Krypto-Wallets übertragen, darunter mindestens fünf, die bei regionalen Krypto-Börsen registriert sind, so Coinfirm.
DAS KONTO WIRD DUNKEL
Am 3. November 2022 hörten die Aktivitäten auf dem auf Wang registrierten Krypto-Konto abrupt auf, wie die Finanzunterlagen zeigen. Das Muster der Überweisungen auf das Konto deutet darauf hin, dass Binance möglicherweise eine Untersuchung eingeleitet und das Konto gesperrt hat, so Coinfirm.
Jedes Finanzunternehmen sollte zusätzliche Überprüfungen von Kunden durchführen, auf deren Konten große Geldbeträge transferiert werden, sagte Ross Delston, ein ehemaliger US-Bankenregulierer und Experte für Fragen der Geldwäschebekämpfung. Ein hohes Transaktionsvolumen und häufige Einzahlungen von gerundeten Beträgen sind rote Fahnen, die eine Überprüfung der Geldquelle auslösen können, sagte Delston.
Auf das auf Wang registrierte Konto wurden laut den Finanzunterlagen häufig solche Einzahlungen getätigt.
Binance antwortete nicht auf Fragen zu den Aktivitäten auf dem Konto in Wangs Namen oder zu den Überprüfungen, die es auf dem Konto vorgenommen hat. Binance sagte, dass es sich für die Bekämpfung der Schweinemetzgerei einsetzt, indem es die Strafverfolgungsbehörden bei der Identifizierung, dem Einfrieren und der Beschlagnahme von kriminellen Vermögenswerten unterstützt, Ermittlungsschulungen anbietet und Kampagnen zur Verbrechensbekämpfung durchführt.
Der Chef von Binance, Changpeng Zhao, ist am Dienstag zurückgetreten und hat sich schuldig bekannt, gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Dies ist Teil eines Vergleichs in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar, mit dem eine jahrelange Untersuchung abgeschlossen wurde. Über fünf Jahre hinweg hat Binance Transaktionen von Nutzern abgewickelt, die "Erlöse" aus kriminellen Aktivitäten einschließlich Betrug gewaschen haben, so die US-Behörden.
Wang hat weiterhin Beamte umworben. Im August half er bei einer Veranstaltung in Bangkok, wie Fotos und eine Beschreibung zeigen, die auf dem WeChat-Konto der Thai-Asia-Verbände veröffentlicht wurden.
Auf einem roten Teppich unter einem Kronleuchter stehend und flankiert von Blumenschmuck, begrüßte Wang die Gäste herzlich. Unter ihnen befanden sich ein Minister der Regierung, hochrangige Polizeibeamte und chinesische Botschaftsbeamte, so der Beitrag der Handelsgruppe.
Unter den Anwesenden: Kornchai Klaiklueng, der Assistent des nationalen Polizeichefs, der zuvor die Abteilung für Internetkriminalität leitete.
