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NOVAVEST REAL ESTATE AG

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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

23.03.2022 | 17:46

    NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt sämtliche
Anträge des Verwaltungsrats

^
Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges
NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt
sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

23.03.2022 / 17:45

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An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG
(SIX Swiss Exchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit
grosser Mehrheit zugestimmt. An der Generalversammlung waren insgesamt
2'998'716 Aktienstimmen vertreten, was 38.9% der Stimmrechte entspricht.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt
zu:

   1.     Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
          Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das
          Geschäftsjahr 2021 wurden genehmigt.

   2.     Dem Vergütungsbericht 2021 wurde in einer Konsultativabstimmung
          zugestimmt.

   3.     Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -1'713'900 wurde auf
          neue Rechnung vorgetragen.

   4.     Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für
          ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

   5.1    Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand
          und Daniel Ménard wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in
          Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
          Frau Floriana Scarlato wurde neu in den Verwaltungsrat für eine
          Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

   5.2    Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für
          eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
          Generalversammlung wiedergewählt.

   5.3    Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr.
          Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer
          bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
          gewählt.

   5.4    Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei jermann
          künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum
          Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
          wiedergewählt.

   5.5    Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen,
          für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
          Generalversammlung wiedergewählt.

   6.1    Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
          die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das
          Geschäftsjahr 2023 von maximal TCHF 250.

   6.2    Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
          die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das
          Geschäftsjahr 2023 von maximal TCHF 800.

   7.     Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
          beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF
          1.65 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft
          sich auf CHF 25.25. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das
          Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 25.25
          und beläuft sich somit auf CHF 194'713'708.50. Nach den
          gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird Artikel 3 der
          Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut
          entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung
          findet voraussichtlich Anfang Juni statt mit geplanter Auszahlung
          per Mitte Juni 2022.

   8.     Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat
          beantragt, das nach der Kapitalerhöhung 2021 noch verbleibende
          genehmigte Kapital von lediglich CHF 1'704'948.90 (63'381
          vollständig zu liberierende Namenaktien) zu löschen. Dieses wurde
          unter Traktandum 9 durch neues genehmigtes Kapital ersetzt.

   9.     Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines neuen
          genehmigten Kapitals im Maximalbetrag von CHF 19'265'750.00 zu.
          Der Verwaltungsrat ist somit ermächtigt, bis zum 22. März 2024
          das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 763'000 vollständig
          zu liberierenden Namenaktien von je CHF 25.25 Nennwert auf den
          genannten Maximalbetrag zu erhöhen. Entsprechend wird Artikel 3a
          der Statuten angepasst.
Kontaktperson:
Peter Mettler
Chief Executive Officer
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch

   NOVAVEST Real Estate AG
   [1]www.novavest.ch
   Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft
   mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die
   Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner
   Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der
   gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf
   Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf
   Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich,
   Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren
   Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
   Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr
   aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss
   Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).



   1. http://www.novavest.ch/


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Novavest Real Estate AG
                     Feldeggstrasse 26
                     8008 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41442764040
   E-Mail:           info@novavest.ch
   Internet:         www.novavest.ch
   ISIN:             CH0212186248
   Valorennummer:    21218624
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1310215



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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