NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt sämtliche
Anträge des Verwaltungsrats
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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt
sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
23.03.2022 / 17:45
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An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG
(SIX Swiss Exchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit
grosser Mehrheit zugestimmt. An der Generalversammlung waren insgesamt
2'998'716 Aktienstimmen vertreten, was 38.9% der Stimmrechte entspricht.
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt
zu:
1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das
Geschäftsjahr 2021 wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2021 wurde in einer Konsultativabstimmung
zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -1'713'900 wurde auf
neue Rechnung vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand
und Daniel Ménard wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in
Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
Frau Floriana Scarlato wurde neu in den Verwaltungsrat für eine
Amtsdauer von einem Jahr gewählt.
5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.
5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr.
Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
gewählt.
5.4 Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei jermann
künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.
5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen,
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.
6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das
Geschäftsjahr 2023 von maximal TCHF 250.
6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2023 von maximal TCHF 800.
7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF
1.65 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft
sich auf CHF 25.25. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das
Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 25.25
und beläuft sich somit auf CHF 194'713'708.50. Nach den
gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird Artikel 3 der
Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut
entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung
findet voraussichtlich Anfang Juni statt mit geplanter Auszahlung
per Mitte Juni 2022.
8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat
beantragt, das nach der Kapitalerhöhung 2021 noch verbleibende
genehmigte Kapital von lediglich CHF 1'704'948.90 (63'381
vollständig zu liberierende Namenaktien) zu löschen. Dieses wurde
unter Traktandum 9 durch neues genehmigtes Kapital ersetzt.
9. Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals im Maximalbetrag von CHF 19'265'750.00 zu.
Der Verwaltungsrat ist somit ermächtigt, bis zum 22. März 2024
das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 763'000 vollständig
zu liberierenden Namenaktien von je CHF 25.25 Nennwert auf den
genannten Maximalbetrag zu erhöhen. Entsprechend wird Artikel 3a
der Statuten angepasst.
Kontaktperson:
Peter Mettler
Chief Executive Officer
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch
NOVAVEST Real Estate AG
[1]www.novavest.ch
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft
mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die
Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner
Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der
gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf
Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf
Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich,
Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren
Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr
aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss
Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).
1. http://www.novavest.ch/
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