Miramar Hotel and Investment Company, Limited gab bekannt, dass Herr Sin Nga Yan, Benedict ("Herr Sin") mit Wirkung vom 26. Juni 2023 zum unabhängigen Non-Executive Director ernannt wurde. Herr Sin, im Alter von 59 Jahren, ist Direktor und General Manager von Myer Jewelry Manufacturer Limited. Er ist ein Fellow der CPA Australia, ein Anwalt des Supreme Court of New South Wales, Australien, des Supreme Court of England and Wales und des High Court of Hong Kong.

Er ist Vorsitzender des Trust Fund Committee des Customs and Excise Service Children's Education Trust Fund der Zoll- und Verbrauchssteuerbehörde von Hongkong. Herr Sin ist auch Mitglied des Committee of Overseers des Wu Yee Sun College der Chinese University of Hong Kong, Mitglied des Council der Hang Seng University of Hong Kong und Mitglied der Hospital Authority, Hospital Governing Committee des Hong Kong Eye Hospital & Kowloon Hospital. Herr Sin ist ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der King Fook Holdings Limited, einer börsennotierten Gesellschaft in Hongkong.

Abgesehen von den oben genannten Ämtern hatte Herr Sin in den letzten drei Jahren keine weiteren Verwaltungsratsmandate in börsennotierten Unternehmen inne und steht in keiner Verbindung zu den Verwaltungsratsmitgliedern, der Geschäftsleitung oder wesentlichen oder kontrollierenden Aktionären der Gesellschaft. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält Herr Sin keine Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance. Zwischen der Gesellschaft und Herrn Sin wurde ein Ernennungsschreiben mit Datum vom 26. Juni 2023 abgeschlossen, in dem die Dauer seiner Zugehörigkeit zur Gesellschaft in Bezug auf seine Position als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied nicht festgelegt ist.

Ansonsten hat Herr Sin keinen Dienstvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen. Herr Sin ist der Sohn des verstorbenen Dr. David Sin ("Dr. David Sin"), der ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied war, bevor er am 17. April 2023 verstarb, wie in der Mitteilung der Gesellschaft vom 27. April 2023 bekannt gegeben wurde. Dementsprechend ist Herr Sin mit einem ehemaligen unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied innerhalb von zwei Jahren unmittelbar vor dem Datum seiner Ernennung zum unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied gemäß Regel 3.13(6) der Börsenzulassungsregeln verbunden.

Der Verwaltungsrat ist jedoch nach Einschätzung des Nominierungsausschusses der Ansicht, dass die vorgenannte Verbindung nicht automatisch die für die Tätigkeit als unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied erforderliche Unabhängigkeit von Herrn Sin beeinträchtigen sollte. Unter Berücksichtigung (i) des Hintergrunds, der Eigenschaften und der Qualifikationen von Herrn Sin; (ii) der Tatsache, dass Herr Sin alle in Regel 3.13 der Börsenzulassungsregeln festgelegten Unabhängigkeitskriterien erfüllt, mit Ausnahme der Tatsache, dass er der Sohn eines ehemaligen unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds ist; (iii) verfügt Herr Sin über angemessene Erfahrung, um als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zu agieren; und (iv) hat Herr (iv) Herr Sin war nie an der täglichen Geschäftsführung des Unternehmens beteiligt und hat auch keine Führungs- oder Managementfunktionen in der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften ausgeübt. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Verbindung von Herrn Sin mit einem ehemaligen unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (das verstorben ist) keine negativen Auswirkungen auf seine Unabhängigkeit haben sollte und hält Herrn Sin für einen geeigneten Kandidaten für das Amt eines unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds. Herr Sin bestätigte, dass er die Unabhängigkeitskriterien gemäß Regel 3.13 der Börsenzulassungsregeln erfüllt.

Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass (i) Herr Sin mit Wirkung vom 26. Juni 2023 auch zum Mitglied des Nominierungsausschusses, des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses der Gesellschaft ernannt wurde; und (ii) Dr. Lee Ka Shing ("Dr. Lee") wurde auch zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses der Gesellschaft ernannt. Nach der Ernennung von Herrn Sin und Dr. Lee, wie oben erwähnt, hat das Unternehmen die Anforderungen der Regeln 3.21, 3.25 und 3.27A der Börsenzulassungsregeln erfüllt.