Bucher Industries : Einladung zur 39. ordentlichen Generalversammlung 2023

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Bucher Industries AG

Einladung zur  39. ordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung der Bucher Industries AG einzuladen.

Datum	Mittwoch, 19. April 2023,
	15.30 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)
Ort	Mövenpick Hotel
	Kongress-Saal (3. Stock)
	8105 Regensdorf, Schweiz

Bucher Industries

Einladung zur 39. ordentlichen Generalversammlung

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Traktanden und Anträge

1 Genehmigung des Geschäftsberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Erläuterung Der Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung sind elektronisch abrufbar unter: https://www.bucherindustries.com/de/investoren/ finanzberichte. Die PricewaterhouseCoopers AG, als

gesetzliche Revisionsstelle, hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 ohne Einschränkung bestätigt.

2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. Erläuterung Die Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung stellt gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine der unübertragbaren Befugnisse der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

3 Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

	CHF
Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 13.00 pro Aktie	133'250'000
Übertrag freie Gewinnreserven	- 30'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	17'486'549
Total	120'736'549

Bei Annahme wird die Dividende am 25. April 2023 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

Erläuterung Der Bucher Industries AG steht ein Gewinn von CHF 120'736'549 für die Gewinnverwendung zur Verfügung. Aus den in den Vorjahren geäufneten freien Ge- winnreserven werden weitere CHF 30'000'000 für die Dividendenausschüttung übertra- gen. Es sollen pro dividendenberechtigte Aktie CHF 13.00 (gesamthaft CHF 133'250'000) als ordentliche Dividende ausgeschüttet werden. Der restliche Betrag in der Höhe von CHF 17'486'549 wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Die Gewinnverwendung und die Ausschüttung der ordentlichen Dividende basieren auf dem von der Revisionsstelle geprüften und im Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung.

• Wahlen

Die Wiederwahlen und die Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsaus- schuss sowie die Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin gelten bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Alle zur Wiederwahl oder Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Personen sind unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance.

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4.1 Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

1. Wiederwahl Anita HauserDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Anita Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats.
   Erläuterung Anita Hauser (1969), lic. rer. publ. HSG Universität St. Gallen und MBA INSEAD, ist seit 2007 Mitglied und seit 2011 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats. Weiter ist sie Mitglied des Vergütungsausschusses. Anita Hauser übt zwei externe Verwal- tungsratsmandate aus.
2. Wiederwahl Michael HauserDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats.
   Erläuterung Michael Hauser (1972), dipl. Ing. ETH Zürich und MBA INSEAD, ist seit
   2011 Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Prüfungsausschusses.
   Michael Hauser übt keine externen Verwaltungsratsmandate aus.
3. Wiederwahl Martin HirzelDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Martin Hirzel als Mitglied des Verwaltungsrats.
   Erläuterung Martin Hirzel (1970), dipl. Betriebsökonom HWV, ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Martin Hirzel übt zwei externe Verwaltungsratsmandate aus.

• Wiederwahl Philip MosimannDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von
  Philip Mosimann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats.
  Erläuterung Philip Mosimann (1954), dipl. Ing. ETH Zürich, ist seit 2016 Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Er war bis zur Generalversammlung vom 15. April 2016 CEO und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries. Zum Zeitpunkt der Wieder- wahl wird Philip Mosimann drei externe Verwaltungsratsmandate ausüben.

1. Wiederwahl Stefan Scheiber Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Stefan Scheiber als Mitglied des Verwaltungsrats.
   Erläuterung Stefan Scheiber (1965), studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule für
   Angewandte Wissenschaften St. Gallen und bildete sich später unter anderem am
   Institut IMD in Lausanne sowie an der Harvard Business School weiter. Er ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Prüfungsausschusses. Stefan
   Scheiber übt zwei externe Verwaltungsratsmandate aus.

4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des

Verwaltungsrats.

Erläuterung Urs Kaufmann (1962) ist dipl. Ing. ETH Zürich, Schweizer Staatsangehöriger und verfügt über langjährige Erfahrung in der Industrie im internationalen Umfeld. Von 1987 bis 1993 arbeitete er bei Zellweger Uster in verschiedenen Funktionen, leitete die Produktion in Knoxville, USA, und später den Verkauf in der EMEA-Region. 1994 trat Urs Kaufmann bei Huber + Suhner ein, wo er 2002 CEO und 2017 Präsident des Verwaltungsrats wurde. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der SFS Group, Heerbrugg, der Vetropack Holding, Bülach, sowie der Müller Martini Holding, Hergiswil. Zudem ist er Mitglied im Vorstandsausschuss des Schweizerischen Arbeitgeberverbands und von Swissmem. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Urs Kaufmann mit seinen Vorkenntnissen und Fähigkeiten einen wertvollen Beitrag im Verwaltungsrat leisten wird.

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4.3 Wiederwahl in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Anita Hauser als Mitglied des

Vergütungsausschusses.

Erläuterung Anita Hauser ist seit 2011 Mitglied des Vergütungsausschusses. Übrige

Erläuterungen siehe Traktandum 4.1.a.

4.4 Neuwahl in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des

Vergütungsausschusses.

Erläuterung Urs Kaufmann ist bei der SFS Group, Heerbrugg, seit 2014 Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses und verfügt über die notwendige Erfah- rung für die Arbeit im Vergütungsausschuss. Übrige Erläuterungen siehe Traktandum 4.2.

4.5 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG

(vormals Anwaltskanzlei Keller KLG), Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin.

Erläuterung Die Anwaltskanzlei Keller AG hat ihren Sitz in Zürich. Sie hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

4.6 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als

Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wiederzuwählen.

Erläuterung Die PricewaterhouseCoopers AG hat ihren Sitz in Zürich. Sie hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

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5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 3.500 Mio. zur variablen

Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

CHF 1'000
	2022	2021
Barbonus	1'517	1'622
Vergütung in Aktien	1'376	1'337
Sonstige Vergütung	299	325
Variable Vergütung gemäss Vergütungsbericht	3'192	3'284
Reserve Währungsschwankungen, Rundung	308	216
Antrag/Genehmigung Generalversammlung	3'5002)	3'5001)
Effektiv ausbezahlt	-	3'421

1) Genehmigung GV 2022 2) Antrag GV 2023

Erläuterung Im Vergütungsbericht 2022 ist der Gesamtbetrag für die variable Vergü- tung der Konzernleitung mit einem Wert von CHF 3.192 Mio. ausgewiesen. Dem ausge- wiesenen Wert hat der Verwaltungsrat zusätzlich eine Reserve für Währungsschwan- kungen in der Periode zwischen Jahresende bis zur effektiven Auszahlung der variablen Vergütung nach Genehmigung durch die Generalversammlung hinzugefügt.

1. Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung Der Vergütungsbericht enthält die Grundlagen für die Vergütung des

Verwaltungsrates und der Konzernleitung sowie die für das Geschäftsjahr 2022 an die Mitglieder der beiden Gremien ausgerichtete Vergütung. Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht den Aktionären zur Konsultativabstimmung vor.

1. Genehmigung des Gesamtbetrags zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 1.300 Mio. zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversamm- lung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 zu genehmigen.

CHF 1'000	Amtsperiode
	2023/2024	2022/2023
Präsident	386	386
Mitglieder	810	788
Vergütungsbericht	1'196	1'174
Anpassung Geschäftsjahr und Amtsperiode	-	20
Reserve Zusatzaufwendungen, Rundung	104	106
Genehmigung/Antrag an die Generalversammlung	1'3002)	1'3001)

1) Genehmigung GV 2022 2) Antrag GV 2023

Erläuterung Die Vergütung des Verwaltungsrats ist nicht leistungsabhängig. Die Vergü- tungen der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentli- chen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 bleiben im Vergleich zur vorhergehenden Amtsperiode unverändert. Die Anpassungen «Ge- schäftsjahr und Amtsperiode» basieren darauf, dass sich der Vergütungsbericht auf das