Die vier ehemaligen Mitarbeiter der Schweizer Einheit der russischen Gazprombank, die derzeit abgewickelt wird, bitten das Zürcher Obergericht, die Verurteilung aufzuheben.
Die drei Russen und ein Schweizer halfen Sergey Roldugin, einem Konzertcellisten, der von der Schweizer Regierung als "Putins Brieftasche" bezeichnet wurde und Patenonkel von Putins ältester Tochter ist, zwischen 2014 und 2016 Millionen von Franken auf Schweizer Konten einzuzahlen.
Die Banker, die aufgrund von Meldebeschränkungen in der Schweiz nicht identifiziert werden können, wurden im März 2023 vom Bezirksgericht Zürich für schuldig befunden und zu Geldstrafen in Höhe von Hunderttausenden von Schweizer Franken auf Bewährung verurteilt.
Sie legen Berufung gegen das Urteil ein, dass sie bei ihren Geschäften mit Roldugin nicht genau genug hingesehen haben.
Der vorsitzende Richter erklärte, dass es in diesem Fall nicht darum gehe, wem das Geld gehöre und ob es aus illegalen Quellen stamme. "Die einzige Frage in diesem Verfahren ist, ob die erforderlichen Überprüfungen durchgeführt wurden", sagte er.
In der Schweiz sind die Banken verpflichtet, Geschäftsbeziehungen abzulehnen oder zu beenden, wenn Zweifel an der Identität des Vertragspartners bestehen.
Die vier halfen dem Cellisten, zwei Bankkonten bei der Gazprombank in Zürich zu führen, über die Millionen von Franken flossen, ohne ausreichende Kontrollen durchzuführen, wie das Gericht im letzten Jahr feststellte.
In der Anklageschrift hieß es, der Fall zeige, wie Menschen wie Roldugin als "Strohmänner" benutzt würden, um die wahren Eigentümer des Geldes zu verschleiern.
Die Staatsanwälte behaupteten, die Männer hätten nicht genug getan, um die Identität des tatsächlichen Eigentümers der Gelder festzustellen, und es sei unwahrscheinlich, dass Roldugin, der keine eingetragene Tätigkeit als Geschäftsmann ausübt, der wahre Eigentümer sein könnte.
Roldugin gehörte zu den Mitgliedern von Putins innerem Kreis, die vom Westen sanktioniert wurden, nachdem Russland 2022 in die Ukraine einmarschiert war.
Der Kreml hat zuvor jede Andeutung, dass Roldugins Gelder mit dem russischen Führer in Verbindung stehen, als antirussische "Putinophobie" abgetan.
Er sagt, Putins Finanzen seien eine öffentliche Angelegenheit und er habe sein Vermögen und sein Gehalt regelmäßig öffentlich deklariert.
Es wird erwartet, dass die drei Richter frühestens gegen Ende des Tages ein Urteil über die Berufung fällen und verkünden werden.
($1 = 0,9137 Schweizer Franken) (Berichterstattung von Noele Illien; Redaktion: Jan Harvey)
