Reuters berichtete am Donnerstag, dass Binance heimlich Zugang zu einem Bankkonto seines angeblich unabhängigen US-Partners hatte und große Geldsummen von diesem Konto an die Handelsfirma Merit Peak Ltd. überwiesen hat.

"Es gab zwar eine Market-Making-Firma namens Merit Peak, die auf der Binance.US-Plattform tätig war, aber sie hat alle Aktivitäten auf der Plattform im Jahr 2021 eingestellt", teilte Binance.US in einem Tweet am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Reuters-Story mit. Es wurde nicht näher erläutert, wann im Jahr 2021 die Aktivitäten eingestellt wurden, und es wurde auch nicht auf Zhaos Rolle bei der Handelsfirma eingegangen.

Die globale Binance-Börse hat keine Lizenz für den Betrieb in den Vereinigten Staaten, aber die von Reuters aufgedeckten Überweisungen an Merit Peak legen nahe, dass Binance die Finanzen von Binance.US kontrolliert, obwohl das amerikanische Unternehmen öffentlich sagt, dass es "völlig unabhängig" ist und als "US-Partner" agiert.

Binance hat zwischen Januar und März 2021 mehr als 400 Millionen Dollar von einem Konto bei der in Kalifornien ansässigen Silvergate Bank an Merit Peak überwiesen, wie Reuters am Donnerstag berichtete.

Vor der Veröffentlichung des Artikels hatte Binance.US gegenüber Reuters erklärt, dass "Merit Peak weder handelt noch irgendwelche Dienstleistungen auf der Binance.US-Plattform anbietet", ohne weitere Details zu nennen.

Die Führungskräfte von Binance.US waren besorgt über die Abflüsse vom Silvergate-Konto zu Merit Peak, weil die Überweisungen ohne ihr Wissen stattfanden, wie aus den von Reuters eingesehenen Nachrichten hervorgeht.

Ein Sprecher der globalen Binance-Börse, der am Donnerstag nicht auf die Fragen von Reuters für diesen Artikel reagierte, erklärte gegenüber dem Krypto-Nachrichtenportal CoinDesk, dass die Überweisungen "ein Problem von Binance.US" seien.

Die Aktivitäten der Market Maker von Krypto-Plattformen - Unternehmen, die in der Regel Vermögenswerte an Börsen kaufen und verkaufen, um das Handelsvolumen zu erhöhen - sind seit dem Zusammenbruch der großen Börse FTX im November zunehmend ins Visier der US-Finanzaufsichtsbehörden geraten.

'ENORME BELASTUNG'

Zhao hat sich nicht direkt zu dem Bericht geäußert, aber am Freitag twitterte er: "Remember 4." und markierte damit einen früheren Beitrag, in dem er seine "Do's and Don'ts" für 2023 auflistete. Der vierte Punkt auf der Liste lautete: "Ignorieren Sie FUD, Fake News, Angriffe", ein Akronym für "Angst, Unsicherheit und Zweifel", das in der Kryptowelt häufig in Bezug auf als negativ empfundene Nachrichten verwendet wird.

Am Tag vor dem Reuters-Artikel erklärte der Chief Strategy Officer von Binance, Patrick Hillmann, gegenüber dem Wall Street Journal und Bloomberg, dass Binance mit der Zahlung von Strafgeldern rechne, um die Ermittlungen der USA gegen das Unternehmen zu beenden. Hillmann sagte, Binance sei von Software-Ingenieuren entwickelt worden, die mit den Gesetzen und Regeln zu Bestechung und Korruption, Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen nicht vertraut waren, aber frühere "Lücken" in der Einhaltung der Vorschriften seien inzwischen geschlossen worden.

"Es ist eine enorme Belastung", sagte Hillmann gegenüber Bloomberg. "Wir wollen sie einfach hinter uns lassen."

Hillmann antwortete nicht auf detaillierte Fragen, die Reuters ihm für den am Donnerstag veröffentlichten Artikel geschickt hatte.

Die Regulierungsbehörden sind besorgt, dass einige Market Maker von den Kryptobörsen eine unangekündigte Sonderbehandlung erhalten haben, die Kunden benachteiligen könnte.

Die U.S. Securities and Exchange Commission beschuldigte den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried im Dezember, seiner Handelsfirma Alameda Research "besondere Privilegien" gewährt zu haben, die es ihm ermöglichten, Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern abzuschöpfen. Bankman-Fried hat auf nicht schuldig plädiert.

Der Konkurs einer Reihe großer Krypto-Firmen im Jahr 2022 hat auch den Ruf von Politikern nach mehr Klarheit darüber laut werden lassen, wie die Regulierungsbehörden die Verbindungen zwischen dem US-Bankenwesen und dem Kryptowährungssektor bewerten.

Im Dezember schrieben die US-Senatorinnen Elizabeth Warren und Tina Smith an die obersten Finanzaufsichtsbehörden, darunter auch an den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, und fragten nach ihrer Einschätzung der Risiken für Banken und das Bankensystem, die sich aus dem Engagement in Kryptowährungen ergeben. In dem Schreiben wird Silvergate Capital Corp als eine der Banken genannt, die "stark auf ihre Krypto-Kunden angewiesen sind".

Die Aktien von Silvergate Capital Corp, der Muttergesellschaft der Silvergate Bank, fielen nach dem Reuters-Bericht stark und schlossen mit einem Minus von über 22%. Sie haben fast 90% ihres Wertes verloren, seit sie im November 2021 ein Allzeithoch erreicht hatten.