TAG IMMOBILIEN AG am 22.05.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
TAG Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
22.05.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
17.04.2020 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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TAG Immobilien AG Hamburg ISIN DE0008303504 / WKN 830350
ISIN DE000A254U96 / WKN A254U9 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
(virtuelle Hauptversammlung)
Wir laden unsere Aktionäre hiermit zur 137. ordentlichen Hauptversammlung der
TAG Immobilien AG ein, die am
Freitag, dem 22. Mai 2020, um 11:00 Uhr (MESZ),
in den Geschäftsräumen der TAG Immobilien AG, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg, als
virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter) stattfindet.
Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre, die sich ordnungsgemäß
angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten
in dem Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
live in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich
im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie und auf Grund der durch den
Gesetzgeber kurzfristig eingeräumten Möglichkeit, im Jahr 2020 von einer
Präsenzhauptversammlung abzusehen, haben sich Aufsichtsrat und Vorstand der TAG
Immobilen AG für die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung
entschieden. Eine Aufschiebung der Hauptversammlung auf einen aktuell nicht
bestimmbaren Termin stellt angesichts der offenen Frage, wann überhaupt
Versammlungen ohne Gefährdung der Teilnehmer wieder zugelassen und
verantwortbar sind, nach Meinung des Aufsichtsrats und Vorstands keine im
Aktionärs- und Unternehmensinteresse liegende Alternative dar. Im Anbetracht
einer übersichtlichen und aus unserer Sicht tendenziell als unkritisch zu
beurteilenden Tagesordnung halten wir die mit der virtuellen Hauptversammlung
verbundenen Beschränkungen der Aktionärsrechte in diesem Jahr ausnahmsweise für
hinnehmbar. Wir bitten um Verständnis. Weitere Hinweise zur Durchführung der
diesjährigen Hauptversammlung finden Sie nachstehend unter Abschnitt II.
I.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019, der Lageberichte für die TAG
Immobilien AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des
Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
für das Geschäftsjahr 2019
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den
gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den
Jahres- und den Konzernabschluss am 25. Februar 2020 bereits gebilligt hat
und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Über den Vorschlag des
Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns stimmen die Aktionäre unter
dem Tagesordnungspunkt 2 ab. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem
Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die
Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme und keine
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember
2019 in Höhe von EUR 364.141.768,27 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,82 für jede der 146.269.401
für das Geschäftsjahr 2019 dividendenberechtigten Stückaktien,
insgesamt: EUR 119.940.908,82
Vortrag auf neue Rechnung: EUR 244.200.859,45
Bilanzgewinn: EUR 364.141.768,27
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten
auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag,
das heißt am 27. Mai 2020, fällig.
Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf den im Zeitpunkt der
Bekanntmachung dieser Einladung für das abgelaufene Geschäftsjahr
2019 dividendenberechtigten Stückaktien. Der auf nicht dividendenberechtigte
Stückaktien entfallende Betrag wird auf neue
Rechnung entsprechend vorgetragen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung
zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses, vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg,
a) zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020
zu
wählen;
b) zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten
Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahres 2020 zu wählen.
6. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung (§ 17 Abs. 1) zur Teilnahme
an der Hauptversammlung
Die Voraussetzungen für den zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts zu erbringenden Nachweis werden durch das Gesetz
zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) geändert. Bei
Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften soll nach dem geänderten § 123
Abs. 4 Satz 1 AktG zukünftig für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder
die Ausübung des Stimmrechts der Nachweis des Letztintermediärs gemäß dem
neu eingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichen. Nach § 17 Abs. 1 der Satzung
der Gesellschaft ist entsprechend den Vorgaben der derzeit gültigen Fassung
des § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts ein in Textform und in deutscher oder englischer
Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut erforderlich.
Das ARUG II ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Die Änderungen des §
123 Abs. 4 Satz 1 AktG und der neu vorgesehene § 67c AktG finden erst ab dem
3. September 2020 und erstmals auf Hauptversammlungen Anwendung, die nach
dem 3. September 2020 einberufen werden.
Um ein ab diesem Zeitpunkt mögliches Abweichen der Regelungen zu diesem
Nachweis für die Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft oder der
Ausübung des Stimmrechts in Satzung und Gesetz zu vermeiden, soll bereits
jetzt die Anpassung der Satzung beschlossen werden. Der Vorstand soll durch
entsprechende Anmeldung zum Handelsregister sicherstellen, dass die
Satzungsänderung erst ab dem 3. September 2020 wirksam wird.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
'§ 17 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft, wird wie folgt neu gefasst:
'(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung
angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. Hierfür reicht ein
Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (§126b BGB) durch den
Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis über Aktien,
die nicht in Urkunden verbrieft sind, die sich in Girosammelverwahrung
befinden, kann auch von der Gesellschaft, einem Notar oder einem
Kreditinstitut innerhalb der Europäischen Union nach der dort erfolgten
Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Der Nachweis hat sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Versammlung zu beziehen. Die Anmeldung und
der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform mindestens sechs Tage
vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in
Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Bei der Berechnung der Frist
sind der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung
und des Nachweises nicht mitzurechnen.'
Der Vorstand wird angewiesen, die Änderung der Satzung erst nach dem 3.
September 2020 zur Eintragung zum Handelsregister anzumelden.'
II.
Weitere Angaben zur Einberufung
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung EUR
146.498.765,00. Es ist eingeteilt in 146.498.765 auf den Inhaber lautende
Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt im Grundsatz eine Stimme. Die
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 229.364 eigene Aktien, aus
denen ihr keine Stimmrechte zustehen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte
beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung somit 146.269.401.
2. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne
physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten; Internetservice
zur Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne
physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) gemäß § 1 Abs. 2
des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-,
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 ('COVID-19-Gesetz') abgehalten.
Die gesamte in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindende
Hauptversammlung wird zu diesem Zweck am 22. Mai 2020 ab 11:00 Uhr (MESZ)
in unserem passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung,
zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
live in Bild und Ton übertragen.
Es können nur diejenigen Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und
ihre Berechtigung nachgewiesen haben (siehe hierzu
Ziffer 3 'Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf
die virtuelle Hauptversammlung'), oder ihre Bevollmächtigten die Bild- und
Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung in dem Internetservice zur
Hauptversammlung verfolgen. Darüber hinaus können Aktionäre persönlich oder
durch Bevollmächtigte ihr Stimmrecht per Briefwahl oder durch die
Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters
ausüben sowie über den Internetservice zur Hauptversammlung
Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis
spätestens zum 20. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), einreichen
und einen Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären.
Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten ist in der
virtuellen Hauptversammlung nicht möglich. Insbesondere
ist eine Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter,
vor Ort ausgeschlossen. Die Übertragung der Hauptversammlung in Bild und
Ton sowie die Einräumung des Stimmrechts sowie der
Fragemöglichkeit und der Möglichkeit zum Widerspruch berechtigen die
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten auch nicht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation im Sinne von §
118 Abs. 1 Satz 2 AktG (keine elektronische Teilnahme).
Der Internetservice zur Hauptversammlung ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
ab dem 1. Mai 2020, 0:00 Uhr (MESZ), für diejenigen Aktionäre, die sich
ordnungsgemäß angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen
haben (siehe hierzu Ziffer 3 'Voraussetzungen für die Ausübung der
Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung'), und ihre
Bevollmächtigten zugänglich. Um den Internetservice zur Hauptversammlung
nutzen zu können, müssen die Aktionäre
sich mit ihren Zugangsdaten einloggen. Die Zugangsdaten für den
Internetservice zur Hauptversammlung werden den Aktionären,
die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben,
übersandt. Auch Bevollmächtigte der Aktionäre
erhalten Zugang zum Internetservice zur Hauptversammlung durch Verwendung
der Zugangsdaten des von ihnen jeweils vertretenen
Aktionärs. Im Übrigen bleiben die Regelungen zu Erteilung, Widerruf und
Nachweis der Vollmacht (siehe dazu nachstehend Ziffer
6 'Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten') unberührt.
3. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die
virtuelle Hauptversammlung
Zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle
Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, sind nur die
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung ordnungsgemäß
angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. Zum Nachweis der
Berechtigung bedarf es eines Nachweises des Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 1. Mai
2020 (0:00 Uhr MESZ) (Nachweisstichtag) zu beziehen. Die Anmeldung und der
Nachweis der Berechtigung zum Nachweisstichtag müssen der Gesellschaft in
Textform in deutscher oder englischer Sprache bis spätestens zum 17. Mai
2020, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten
zugehen:
TAG Immobilien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
oder
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
oder
E-Mail: anmeldung@better-orange.de
Nach Eingang der Anmeldung sowie des Nachweises des Anteilsbesitzes werden
den Aktionären die Zugangsdaten für die Nutzung
des Internetservice zur Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die
Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
4. Bedeutung des Nachweisstichtags
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärsrechte in
Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, nur
als Aktionär, wer sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des
Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung zur
Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung
und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes
nach dem Nachweisstichtag ist für die Berechtigung zur Ausübung von
Aktionärsrechten in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung und den Umfang
des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung des
Aktionärs und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den
Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär
werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien in Bezug auf die virtuelle
Hauptversammlung nur berechtigt (insbesondere stimmberechtigt), soweit sie
sich von dem bisherigen Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung
ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die
Dividendenberechtigung.
5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihre Berechtigung
nachgewiesen haben, können ihr Stimmrecht in Textform (§ 126b BGB) oder im
Wege elektronischer Kommunikation abgeben ('Briefwahl').
Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl kann in dem Internetservice zur
Hauptversammlung, das über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich ist, oder unter Verwendung des hierfür vorgesehenen
Briefwahlformulars, das zusammen mit den Zugangsdaten übersandt
wird, vorgenommen werden. Ein entsprechendes Formular ist zudem auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
abrufbar.
Die mittels des Briefwahlformulars vorgenommene Stimmabgabe muss der
Gesellschaft unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten
aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 21. Mai 2020, 24:00 Uhr
(MESZ), zugehen:
TAG Immobilien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
oder
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
oder
E-Mail: tag-ag@better-orange.de
Die Stimmabgabe in dem Internetservice zur Hauptversammlung, zugänglich
über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
ist vor und während der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn der
Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am
22. Mai 2020 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung am 22. Mai 2020 kann in dem Internetservice
zur Hauptversammlung eine durch Verwendung des Briefwahlformulars oder in
dem Internetservice zur Hauptversammlung vorgenommene
Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen werden.
Gehen bei der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen
voneinander abweichende Stimmabgaben für ein und dieselbe
Aktie ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche Stimmabgabe
zuletzt erfolgt ist, werden diese Stimmabgaben
in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt:
(1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail,
(3) Telefax und (4) Papierform.
Wird im Übrigen bei der Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine
ausdrückliche oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird
dies für diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem
Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt
werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so
gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt
insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der
Einzelabstimmung.
6. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihre Berechtigung
nachgewiesen haben, können sich bei der Ausübung ihrer Aktionärsrechte in
Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts,
auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen Intermediär, einen
Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer
Wahl, vertreten lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person,
so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b
BGB) oder haben unter Verwendung der Eingabemaske in dem Internetservice
zur Hauptversammlung, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft
unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
zu erfolgen.
Wird ein Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, eine
Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige
Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so können abweichende
Regelungen bestehen, die jeweils bei diesen zu
erfragen sind.
Bevollmächtigte können ebenfalls weder physisch noch im Wege elektronischer
Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2
AktG an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von
ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der
Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter
ausüben. Die Nutzung des Internetservices zur Hauptversammlung durch den
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte
die entsprechenden Zugangsdaten, die dem Aktionär nach ordnungsgemäßer
Anmeldung und Nachweis des Anteilbesitzes zugesendet
werden, vom Vollmachtgeber erhält.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zur Ausübung
ihres Stimmrechts zu bevollmächtigten. Die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich
auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus und haben das
Recht, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso
wie die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b
BGB) oder ist unter Verwendung der Eingabemaske in dem Internetservice zur
Hauptversammlung, zugänglich über die Internetseite
der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
zu erteilen. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder
unklare Weisung erteilt worden ist, werden sich die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden
Beschlussgegenständen der Stimme enthalten; dies
gilt immer auch für sonstige Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt
eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass
dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung
zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als
entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen
weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch während der Hauptversammlung
Aufträge zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen
entgegen.
Ein Formular für die Erteilung von Vollmachten sowie das Vollmachts- und
Weisungsformular für die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre zusammen mit den Zugangsdaten
übersandt. Entsprechende Formulare sind zudem auf
der Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich. Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer Weise zu
erteilen; diese muss aber, sofern sie nicht unter
Verwendung der Eingabemaske in dem Internetservice zur Hauptversammlung,
zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft
unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
erteilt wird, ebenfalls der Textform (§ 126b BGB) genügen, wenn weder ein
Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG noch
eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person
im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt
wird.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber
einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder
ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft müssen auf einem der folgenden
Wege aus organisatorischen Gründen bis spätestens
zum 21. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft zugehen:
TAG Immobilien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
oder
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
oder
E-Mail: tag-ag@better-orange.de
Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen
der Gesellschaft unter einer der vorstehenden Kontaktmöglichkeiten aus
organisatorischen Gründen ebenfalls bis spätestens
zum 21. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.
Die Erteilung der Vollmacht, einschließlich der Vollmacht zur Ausübung des
Stimmrechts nebst Weisungen an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter, und ihr Widerruf sind darüber hinaus unter
Verwendung der Eingabemaske in dem Internetservice
zur Hauptversammlung, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft
unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
vor und während der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn der
Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 22.
Mai 2020 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung am 22. Mai 2020 ist auch ein Widerruf
oder eine Änderung einer zuvor in Textform (§ 126b BGB) übersendeten oder
in dem Internetservice zur Hauptversammlung erteilten
Vollmacht möglich.
Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe
per Briefwahl als auch eine Vollmachts- und Weisungserteilung
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vorliegt, wird
stets allein die Stimmabgabe per Briefwahl berücksichtigt.
Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erteilung
und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung
auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende
Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar,
welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in
folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als
verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2)
E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform.
Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind die Anmeldung und der Nachweis
der Berechtigung form- und fristgerecht nach den
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt - vorbehaltlich der
vorgenannten Bedingungen für die Erteilung einer
Vollmacht - eine Erteilung von Vollmachten nach der Anmeldung und dem
Nachweis der Berechtigung nicht aus.
7. Fragemöglichkeit gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihre Berechtigung
nachgewiesen haben, haben die Möglichkeit im Wege der elektronischen
Kommunikation Fragen zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2
COVID-19-Gesetz).
Aus organisatorischen Gründen sind Fragen spätestens zwei Tage vor der
Hauptversammlung, d.h. bis spätestens zum 20. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ),
über die dafür vorgesehene Eingabemaske in dem Internetservice zur
Hauptversammlung, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
einzureichen. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben
unberücksichtigt. Eine Beantwortung der eingereichten
Fragen erfolgt nach freiem, pflichtgemäßem Ermessen des Vorstands. Der
Vorstand ist nicht verpflichtet, alle Fragen zu beantworten.
Fragen können insbesondere zusammengefasst werden, es können im Interesse
der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen ausgewählt
und Fragen von Aktionärsvereinigungen und institutionellen Investoren mit
bedeutenden Stimmanteilen bevorzugt werden. Rückfragen
zu den Auskünften des Vorstands sind ausgeschlossen.
Darüber hinaus stehen den Aktionären weder das Auskunftsrecht gemäß § 131
AktG noch ein Rede- oder Fragerecht in und während
der virtuellen Hauptversammlung zu.
8. Rechte der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 127 AktG
Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach § 122 Abs. 2
AktG
Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00
erreichen (das entspricht 500.000 Stückaktien), können gemäß § 122 Abs. 2
AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder
eine Beschlussvorlage beiliegen.
Ergänzungsverlangen sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen
der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung
zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei
nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also der 21. April
2020 (24:00 Uhr MESZ). Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht
berücksichtigt.
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer ausreichenden
Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich angeordneten
Mindestbesitzzeit von mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des
Verlangens sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands
über den Antrag halten und, soweit dem Antrag nicht entsprochen wird, auch
bis zur Entscheidung des Gerichts über das Ergänzungsverlangen halten. Die
Regelung des § 121 Abs. 7 AktG findet entsprechende Anwendung (§§ 122 Abs.
2, 122 Abs. 1 Satz 3, 122 Abs. 3 AktG sowie § 70 AktG).
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht
bereits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden - unverzüglich nach
Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
bekanntgemacht und den Aktionären mitgeteilt.
Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir an die folgende Adresse zu
übermitteln:
TAG Immobilien AG
- Der Vorstand -
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen
übermittelter, zulässiger Beschlussantrag wird in der virtuellen
Hauptversammlung so behandelt, als sei er in der Hauptversammlung nochmals
gestellt worden, wenn der antragstellende Aktionär
ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist und den
Nachweis der Berechtigung erbracht hat.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127
AktG
Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen
sowie Vorschläge zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats und von
Abschlussprüfern (sofern diese Gegenstände der Tagesordnung
sind) unterbreiten.
Gegenanträge (nebst etwaiger Begründung) und Wahlvorschläge zu einem
bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an
eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zu richten:
TAG Immobilien AG
Investor Relations
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
oder
Telefax: +49 (0)40 380 32-446
oder
E-Mail: ir@tag-ag.com
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht
berücksichtigt.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die unter der vorstehenden
Adresse mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung
eingehen, d. h. bis spätestens zum 7. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), werden
unter den Voraussetzungen des § 126 AktG auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der
Verwaltung zu den Gegenanträgen und Wahlvorschlägen.
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder
Wahlvorschläge gestellt werden. Nach den §§ 126, 127
AktG zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der
virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien
sie in der Hauptversammlung nochmals gestellt worden, wenn der
antragstellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär
ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist und den Nachweis der
Berechtigung erbracht hat.
9. Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß §
1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihre Berechtigung
nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten können vom Beginn der
virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende in Abweichung von § 245 Nr. 1
AktG unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der
Hauptversammlung in dem Internetservice zur Hauptversammlung, zugänglich
über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
auf elektronischem Wege Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
zur Niederschrift erklären, wenn sie ihr Stimmrecht
nach den vorstehenden Bestimmungen ausüben oder ausgeübt haben. Eine
anderweitige Form der Übermittlung von Widersprüchen
ist ausgeschlossen.
10. Unterlagen zur Hauptversammlung und Informationen nach § 124a AktG
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sowie weitere
Informationen nach § 124a AktG sind alsbald nach der Einberufung der
Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich.
III.
Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und
Aktionärsvertreter
Die TAG Immobilien AG verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art.
4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung ('DSGVO') personenbezogene Daten (Name,
Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der
Aktien, Aktionärsnummer,
das dem Aktionär zugeteilte Zugangspasswort zum Internetservice zur
Hauptversammlung, die IP-Adresse, von der aus der Aktionär
den Internetservice zur Hauptversammlung nutzt, die Stimmabgabe im Wege der
Briefwahl, soweit der Aktionär auch Vorstands-
oder Aufsichtsratsmitglied ist, die Teilnahme dieses Aktionärs als Mitglied des
Vorstands oder Aufsichtsrats im Wege der Bild-
und Tonübertragung, der Inhalt der vom Aktionär eingereichten Fragen und der
Inhalt ihrer Beantwortung, gegebenenfalls Name,
Vorname, Anschrift und E-Mail-Adresse des vom jeweiligen Aktionär benannten
Aktionärsvertreters, die Vollmachtserteilung an
ihn, dessen IP-Adresse sowie ein gegebenenfalls erhobener Widerspruch) auf
Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen,
um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte in Bezug
auf die virtuelle Hauptversammlung zu ermöglichen.
Die TAG Immobilien AG wird vertreten durch ihren Vorstand, bestehend aus Frau
Claudia Hoyer, Herrn Martin Thiel und Herrn
Dr. Harboe Vaagt. Sie erreichen die Gesellschaft unter folgenden
Kontaktmöglichkeiten:
TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
oder
Telefon: +49 (0)40 38032-300
oder
E-Mail: ir@tag-ag.com
Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der
Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden,
übermittelt die ihr Depot führende Bank deren personenbezogenen Daten an die
TAG Immobilien AG. Das dem Aktionär zugeteilte
Zugangspasswort und die IP-Adresse, von der aus der Aktionär den
Internetservice zur Hauptversammlung nutzt, werden der Gesellschaft
von dem von ihr mit der Durchführung der virtuellen Hauptversammlung
beauftragten Dienstleister mitgeteilt. Die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt
ausschließlich für die Abwicklung der Ausübung ihrer
Rechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem
zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen
Maß. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DSGVO. Die
TAG Immobilien AG speichert diese personenbezogenen
Daten nur so lange, wie dies für den vorgenannten Zweck erforderlich ist
beziehungsweise soweit die Gesellschaft aufgrund
von gesetzlichen Vorgaben berechtigt beziehungsweise verpflichtet ist,
personenbezogene Daten zu speichern. Für die im Zusammenhang
mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig
bis zu drei Jahre.
Die Dienstleister der TAG Immobilien AG, die zum Zwecke der Ausrichtung der
Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von
der TAG Immobilien AG nur solche personenbezogenen Daten, die für die
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich
sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der TAG Immobilien
AG.
Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften Aktionären und Aktionärsvertretern sowie
Dritten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.
Insbesondere werden Aktionäre, sofern sie in der
virtuellen Hauptversammlung durch einen von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter unter Offenlegung ihres Namens
vertreten werden sollten, unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienzahl
und der Besitzart in das gemäß § 129 Abs.
1 Satz 2 AktG aufzustellende Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung
eingetragen. Diese Daten können von anderen angemeldeten
Aktionären und Aktionärsvertretern während der Hauptversammlung und von
Aktionären bis zu zwei Jahre danach gemäß § 129 Abs.
4 AktG eingesehen werden. Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener Daten
an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von
Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und
Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die
vorstehenden Erläuterungen in Abschnitt II.8 'Rechte der Aktionäre gemäß §§ 122
Abs. 2, 126 Abs. 1 und 127 AktG' verwiesen.
In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und
Aktionärsvertreter von der Gesellschaft Auskunft
über ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO, Berichtigung ihrer
personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DSGVO, Löschung
ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DSGVO, Einschränkung der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art.
18 DSGVO und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder einen
von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit)
gemäß Art. 20 DSGVO verlangen. Diese Rechte können die Aktionäre und
Aktionärsvertreter gegenüber der TAG Immobilien AG unentgeltlich
über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten geltend machen:
TAG Immobilien AG
Investor Relations
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
oder
Telefax: +49 (0)40 380 32-446
oder
E-Mail: ir@tag-ag.com
Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DSGVO ein
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde
insbesondere des (Bundes-)Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen
Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes Hamburg,
in dem die TAG Immobilien AG ihren Sitz hat, zu.
Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:
TAG Immobilien AG
Herr Holger Fischer
Justitiar
Kreuzstraße 7 c
04103 Leipzig
oder
E-Mail: datenschutz@tag-ag.com
Hamburg, im April 2020
TAG Immobilien AG
Der Vorstand
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17.04.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: https://www.tag-ag.com/
ISIN: DE0008303504, DE000A254U96
WKN: 830350, A254U9
Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München, Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart, Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1024415 17.04.2020
