SENSIRION HOLDING AG Protokoll der
25. ordentlichen
General
versamm lung
13 05 24
Sensirion Holding AG · Laubisrütisrasse 50 · 8712 Stäfa
17.00 bis 18.30 Uhr ENTRA · Obere Bahnhofstrasse 58B · 8640 Rapperswil
Formalien und Präsentationen
Felix Mayer, Co-Präsident des Verwaltungsrates der Sensirion Holding AG, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, eröffnet die Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz.
Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtet die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt Raphael Keller.
Die Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, wird vertreten durch Herrn Silvan Jurt.
Der Vorsitzende orientiert die Aktionärinnen und Aktionäre über die Agenda. Nach ein paar einleitenden Worten übergibt er das Wort für den Business Review 2023 & Ausblick 2024 an den CEO, Herrn Marc von Waldkirch. Im Anschluss daran präsentiert der CFO, Herr Matthias Gantner, den Jahresabschluss 2023. Danach können die Aktionärinnen und Aktionäre Fragen zu den Präsentationen stellen.
Es gab eine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zum formellen Teil über und stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung durch Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom
19. April 2024 sowie durch schriftliche Mitteilung vom 19. April 2024 an die im Aktienbuch ein- getragenen Aktionärinnen und Aktionäre form- und fristgerecht einberufen worden ist. Traktandierungsbegehren von Aktionärinnen und Aktionäre sind keine eingegangen.
Als Protokollführerin amtet Frau Stefanie Hintermann. Der Vorsitzende bezeichnet Herr Lukas Widmer als Stimmenzählerobermann.
Präsenz
Die Abstimmungen und Wahlen werden elektronisch durchgeführt. Der Vorsitzende erläutert, wie die Stimmabgabe mit den Abstimmungsgeräten erfolgt und führt einen Funktionstest durch. An- schliessend wird die Präsenzmeldung verlesen. Der Vorsitzende stellt fest, dass die General- versammlung ordnungsgemäss konstituiert und somit für die in der Einladung vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.
199 Aktionäre/Aktionärsvertreter und die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten zusammen 10'270'858 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und somit 65,77% aller ausgegebenen Namenaktien:
Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige | 9'453'444 Namenaktien / |
Stimmrechtsvertreterin, vertreten durch Raphael Keller: | Aktienstimmen |
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre oder deren | 817'414 Namenaktien / |
Vertreter: | Aktienstimmen |
Abstimmungen und Wahlen
Der Vorsitzende leitet zu den Traktanden über:
1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023; Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.
Es gibt keine Wortmeldung.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen | |
Ja: | 9'904'849 Stimmen | 96.44 % |
Nein: | 4'818 Stimmen | 0.04 % |
Enthaltung: | 361'191 Stimmen | 3.52 % |
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung anzunehmen.
Es gibt keine Wortmeldung.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen | |
Ja: | 7'577'784 Stimmen | 73.78 % |
Nein: | 2'321'507 Stimmen | 22.60 % |
Enthaltung: | 371'567 Stimmen | 3.62 % |
1.3 Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 zu genehmigen.
Es gibt keine Wortmeldung.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen | |
Ja: | 9'550'598 Stimmen | 92.99 % |
Nein: | 351'907 Stimmen | 3.42 % |
Enthaltung: | 368'353 Stimmen | 3.59 % |
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2023
Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2023 der Gesellschaft von CHF 4'070 Tausend (Reingewinn) wie folgt zu verwenden:
Es gibt keine Wortmeldung.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen | |
Ja: | 9'917'876 Stimmen | 96.56 % |
Nein: | 7'077 Stimmen | 0.07 % |
Enthaltung: | 345'905 Stimmen | 3.37 % |
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
Es gibt keine Wortmeldung.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 8'519'177 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 4'259'589 Stimmen | |
Ja: | 8'115'858 Stimmen | 95.27 % |
Nein: | 45'786 Stimmen | 0.53 % |
Enthaltung: | 357'533 Stimmen | 4.20 % |
4. Wahlen und Wiederwahlen
4.1 Wiederwahl der Co-Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Wahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Es gibt eine Wortmeldung.
Die Generalversammlung stimmt den Anträgen des Verwaltungsrates wie folgt zu:
4.1.1 Wiederwahl von Moritz Lechner als Mitglied und als Co-Präsident des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen |
Ja: | 9'056'804 Stimmen |
Nein: | 1'198'359 Stimmen |
Enthaltung: | 15'695 Stimmen |
4.1.2 Wiederwahl von Felix Mayer als Mitglied und als Co-Präsident des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen |
Ja: | 8'971'146 Stimmen |
Nein: | 1'282'432 Stimmen |
Enthaltung: | 17'280 Stimmen |
4.1.3 Wiederwahl von Ricarda Demarmels als Mitglied des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen |
Ja: | 10'224'494 Stimmen |
Nein: | 15'479 Stimmen |
Enthaltung: | 30'885 Stimmen |
4.1.4 Wiederwahl von Anja König als Mitglied des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen |
Ja: | 9'776'376 Stimmen |
Nein: | 461'419 Stimmen |
Enthaltung: | 33'063 Stimmen |
4.1.5 Wiederwahl von Franz Studer als Mitglied des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen |
Ja: | 8'977'902 Stimmen |
Nein: | 1'260'726 Stimmen |
Enthaltung: | 32'230 Stimmen |
4.1.6 Wahl von Henri Mrejen als Mitglied des Verwaltungsrates
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen |
Ja: | 8'832'008 Stimmen |
Nein: | 1'376'972 Stimmen |
Enthaltung: | 61'878 Stimmen |
4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses sowie Wahl eines neuen Mitgliedes des Nominations- und Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Es gibt keine Wortmeldung.
Die Generalversammlung stimmt den Anträgen des Verwaltungsrates wie folgt zu:
4.2.1 Wiederwahl von Moritz Lechner als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen |
Ja: | 8'071'247 Stimmen |
Nein: | 2'181'283 Stimmen |
Enthaltung: | 18'328 Stimmen |
4.2.2 Wiederwahl von Felix Mayer als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen |
Ja: | 7'432'158 Stimmen |
Nein: | 2'819'122 Stimmen |
Enthaltung: | 19'578 Stimmen |
4.2.3 Wahl von Anja König als Mitglied des NVA | |
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen |
Ja: | 9'745'959 Stimmen |
Nein: | 480'107 Stimmen |
Enthaltung: | 44'792 Stimmen |
4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
Es gibt eine Wortmeldung.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen | |
Ja: | 9'782'441 Stimmen | 95.25 % |
Nein: | 466'353 Stimmen | 4.54 % |
Enthaltung: | 22'064 Stimmen | 0.21 % |
4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
Es gibt keine Wortmeldung.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 10'270'858 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 5'135'430 Stimmen | |
Ja: | 9'911'461 Stimmen | 96.50 % |
Nein: | 6'409 Stimmen | 0.06 % |
Enthaltung: | 352'988 Stimmen | 3.44 % |
5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Vorsitzende erläutert die Vergütungsanträge.
Es gibt zwei Wortmeldungen.
5.1. Vergütung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 950'000 für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 10'267'232 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 5'133'617 Stimmen | |
Ja: | 9'643'025 Stimmen | 93.92 % |
Nein: | 526'201 Stimmen | 5.13 % |
Enthaltung: | 98'006 Stimmen | 0.95 % |
5.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 2'400'000 für das Geschäftsjahr 2025.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 10'267'232 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 5'133'617 Stimmen | |
Ja: | 9'969'261 Stimmen | 97.10 % |
Nein: | 185'332 Stimmen | 1.81 % |
Enthaltung: | 112'639 Stimmen | 1.09 % |
5.3. Variable Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 75'933 für das Geschäftsjahr 2023.
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:
Vertretene Stimmen: | 10'267'232 Stimmen | |
Absolutes Mehr: | 5'133'617 Stimmen | |
Ja: | 7'995'196 Stimmen | 77.87 % |
Nein: | 2'223'489 Stimmen | 21.66 % |
Enthaltung: | 48'547 Stimmen | 0.47 % |
Abschliessende Worte
Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 18:30 Uhr und lädt zum anschliessenden Apéro ein.
Der Vorsitzende | Die Protokollführerin |
Felix Mayer | Stefanie Hintermann |
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Sensirion Holding AG published this content on 13 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 May 2024 20:30:51 UTC.
