Phoenix Mecano AG
Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein
Resolution of the Ordinary Shareholders'
General Meeting
Wednesday, 24 May 2024, 3:00 pm
Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen
Agenda items and resolutions
1. Approval of the management report with annual financial statements and consolidated financial statements 2023 and acceptance of the auditor's report
Resolution: Approval.
2. Consultative vote on the Sustainability Report 2023
Resolution: Approval.
3. Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Board
Resolution: Discharge granted.
4. Appropriation of retained earnings, distribution of an ordinary dividend and distribution of a special dividend
4.1 Appropriation of retained earnings and determination of the ordinary dividend
Resolution: Approval.
4.2 Distribution of a special dividend
Resolution: Approval.
5 Elections
5.1 Election of the members and the Chairman of the Board of Directors
Resolution: Approval.
5.2 Election of the members of the Compensation Committee
Resolution: Approval.
5.3 Election of the independent proxy
Resolution: Approval.
5.4 Election of the auditors
Resolution: Approval.
6 Remuneration
6.1 Consultative vote on the remuneration report 2023
Resolution: Approval.
6.2 Approval of the maximum total amount for the remuneration of the Board of Directors for the 2025 financial year
Resolution: Approval.
6.3 Approval of the maximum total amount for the remuneration of the Executive Board for the 2025 financial year
Resolution: Approval.
Generalversammlung 2024
PRÄSENZMELDUNG
Gesamtkapital: | 960'500,00 CHF | 960'500 Namenaktien |
Aktienkapital | Aktienstimmen |
57 anwesende Aktionäre | 51'129 |
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter | 686'115 |
Total: | 737'244.00 | 737'244 |
76.76 % | ||
Absolutes Mehr: | 368'623 |
Generalversammlung vom 24. Mai 2024
1
ABSTIMMUNGSERGEBNISSE
Übersicht Traktanden | Total Stimmen Ja | Nein | Enthaltung | |
1 Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung | ||||
und der Konzernrechnung 2023 sowie Entgegennahme | 737'244 | 736'086 | 779 | 379 |
der Berichte der Revisionsstelle | ||||
2 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht | 737'244 | 692'413 | 42'662 | 2'169 |
2023 | ||||
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der | 717'466 | 674'276 | 42'727 | 463 |
Geschäftsleitung | ||||
4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der
ordentlichen Dividende | 737'244 | 737'224 | 0 | 20 | ||
4.2 | Ausschüttung einer Sonderdividende | 737'244 | 736'918 | 306 | 20 | |
5.1.1 Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und als | 737'244 | 552'123 | 184'857 | 264 | ||
Präsident des Verwaltungsrates | ||||||
5.1.2 Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des | 737'244 | 582'272 | 154'658 | 314 | ||
Verwaltungsrates | ||||||
5.1.3 Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des | 737'244 | 563'599 | 173'331 | 314 | ||
Verwaltungsrates | ||||||
5.1.4 Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als | 737'244 | 634'738 | 102'242 | 264 | ||
Mitglied des Verwaltungsrates | ||||||
5.1.5 Wiederwahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied des | 737'244 | 708'947 | 27'978 | 319 | ||
Verwaltungsrates | ||||||
1 |
ABSTIMMUNGSERGEBNISSE
Übersicht Traktanden | Total Stimmen | Ja | Nein | Enthaltung | |
5.1.6 | Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates | 737'244 | 590'515 | 146'465 | 264 |
5.2.1 | Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des | 737'244 | 561'667 | 174'753 | 824 |
Vergütungsausschusses | |||||
5.2.2 | Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des | 737'244 | 574'458 | 162'012 | 774 |
Vergütungsausschusses | |||||
5.2.3 | Wahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des | 737'244 | 633'041 | 103'679 | 524 |
Vergütungsausschusses | |||||
5.3 | Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Hans | 737'244 | 737'054 | 76 | 114 |
Rudi Alder, Schaffhausen | |||||
5.4 | Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich | 737'244 | 733'719 | 1'071 | 2'454 |
6.1 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023 | 737'244 | 621'367 | 115'455 | 422 |
6.2 | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die | 737'244 | 683'055 | 53'798 | 391 |
Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 | |||||
6.3 | Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die | 737'244 | 688'198 | 48'625 | 421 |
Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 | |||||
1
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Phoenix Mecano AG published this content on 03 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 June 2024 15:13:02 UTC.