Indische Paytm Payments Bank mit Geldstrafe über 662.000 $ wegen Geldwäsche belegt
Am 01. März 2024 um 14:36 Uhr
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Die indische Financial Intelligence Unit verhängte am Freitag eine Strafe in Höhe von 54,9 Millionen Rupien ($662.565) gegen die Paytm Payments Bank wegen Geldwäschevorwürfen, so das Finanzministerium des Landes in einer Erklärung. ($1 = 82,8598 indische Rupien) (Berichterstattung von Nandan Mandayam in Bengaluru; Bearbeitung von Sohini Goswami)
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One 97 Communications Limited ist Eigentümer und Betreiber der Marke Paytm. Paytm ist eine Zahlungs-App, die Verbrauchern und Händlern umfassende Zahlungsdienste bietet. Zu seinen Segmenten gehören Payment, Commerce, Cloud und andere. Das Unternehmen bietet Zahlungs- und Finanzdienstleistungen an, zu denen in erster Linie die Vermittlung von Zahlungen, die Vergabe von Krediten an Verbraucher und Händler sowie die Vermögensverwaltung gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Handels- und Cloud-Dienste an, zu denen in erster Linie der Aggregator für digitale Produkte, das Ticketing-Geschäft, die Bereitstellung von Sprach- und Messaging-Plattformen für Telekommunikationsbetreiber und Unternehmenskunden sowie andere Geschäftsbereiche gehören. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. Netbanking und Paytm-Zahlungsinstrumente wie Wallet, Paytm Postpaid (BNPL), um Online-Zahlungen für das Aufladen von Mobiltelefonen, Stromrechnungen, Miete, Bildung, Aufladen von Brieftaschen und Geldtransfers über die Paytm-App zu tätigen.