Der Vorstand der Millennium Pacific Group Holdings Limited gab bekannt, dass Herr Zhou Fenli mit Wirkung vom 20. März 2024 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt wurde. Herr Zhou Fenli, 56 Jahre alt, war seit 2006 in der Geschäftsleitung verschiedener Unternehmen in China tätig und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen und Unternehmensführung. Herr Zhou Fenli ist derzeit General Manager und Executive Director verschiedener Unternehmen, die Finanzdienstleistungen in China anbieten.

Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass Herr Zhou Fenli mit Wirkung vom 20. März 2024 zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses sowie zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses und des Compliance-Ausschusses der Gesellschaft ernannt wurde. Nach der Ernennung von Herrn Zhou Fenli besteht der Verwaltungsrat aus vier Mitgliedern, darunter ein geschäftsführendes Mitglied und drei unabhängige nicht geschäftsführende Mitglieder. Die derzeitige Anzahl der unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder entspricht der Regel 5.05(1) der GEM Listing Rules.

Frau Ngan hat ihren Rücktritt als Gesellschaftssekretärin der Gesellschaft eingereicht und wird ihre Tätigkeit als Gesellschaftssekretärin und einer der bevollmächtigten Vertreter der Gesellschaft gemäß Regel 5.24 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren am GEM der Börse mit Wirkung zum 31. März 2024 einstellen. Frau Ngan hat bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine Angelegenheiten gibt, die der Börse und den Aktionären des Unternehmens im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Vorstand gab bekannt, dass Herr Chou Chiu Ho mit Wirkung vom 1. April 2024 zum Company Secretary und zum Bevollmächtigten als externer Dienstleister ernannt wurde.

Herr Chou Chiu Ho ist derzeit Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountant und ein Fellow Member der Association of Chartered Certified Accountants. Herr Chou Chiu Ho verfügt über umfangreiche Berufserfahrung im Bereich der Unternehmenssekretariate. Herr Chou Chiu Ho war seit April 2013 Finanzcontroller und Company Secretary des Unternehmens und trat im September 2014 bzw. im März 2017 als Finanzcontroller und Company Secretary des Unternehmens zurück.

Herr Chou Chiu Ho ist auch der Company Secretary der Prime Intelligence Solutions Group Limited und ein unabhängiges Non-Executive Director der Singasia Holdings Limited.