Exasol : Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung
	Einberufung der ordentlichen virtuellen
	Hauptversammlung der EXASOL AG
1. Eindeutige Kennung	am 6. Juli 2022
	formale Angabe gemäß EU-DVO:
	7f44d6d888cbec11812e005056888925
	Einladung zur Hauptversammlung
2. Art der Mitteilung	formale Angabe gemäß EU-DVO:
	NEWM
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN	DE000A0LR9G9
2. Name des Emittenten	EXASOL AG
C. Angaben zur Hauptversammlung
	6. Juli 2022
1. Datum der Hauptversammlung	formale Angabe gemäß EU-DVO:
	20220706
	10:00 Uhr (MESZ)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	formale Angabe gemäß EU-DVO:
	8:00 Uhr (UTC)
	Ordentliche Hauptversammlung als
	virtuelle Hauptversammlung ohne
	physische Präsenz der Aktionäre oder
3. Art der Hauptversammlung	ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme
der Stimmrechtsvertreter)
	formale Angabe gemäß EU-DVO:
	GMET
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Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

Art der Angabe	Information
	URL zum InvestorPortal der
	Gesellschaft zur Verfolgung der
	Hauptversammlung in Bild und Ton
	sowie zur Ausübung der
	Aktionärsrechte:
	formale Angabe gemäß EU-DVO:
4. Ort der Hauptversammlung	https://ir.exasol.com/hv
	Ort der Hauptversammlung im Sinne
	des Aktiengesetzes:
	Konferenzraum: Zuses Ballsaal,
	6. Stock, Neumeyerstr. 22-26,
	90411 Nürnberg
	29. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
5. Technical Record Date	formale Angabe gemäß EU-DVO:
	20220629, 22:00 Uhr (UTC)
6. Internetseite zur Hauptversammlung /	https://ir.exasol.com/hv
Uniform Resource Locator

Informationen über die Teilnahme* an der Hauptversammlung (Block D), die Tagesordnung (Block

1. sowie die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block F) sind auf folgender Internetseite zu finden:https://ir.exasol.com/hv.

• Der Begriff "Teilnahme" wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

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EXASOL AG

Nürnberg, Deutschland

ISIN DE000A0LR9G9

Wertpapierkennnummer: A0LR9G

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung,

die am Mittwoch, dem 6. Juli 2022 um 10:00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ (entsprechend 08:00 Uhr koordinierte Weltzeit - UTC) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung im Konferenzraum: Zuses Ballsaal, 6. Stock, Neumeyerstraße 22-26, 90411 Nürnberg, stattfinden wird.

Die virtuelle Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://ir.exasol.com/hv

im passwortgeschützten Aktionärsportal in Bild und Ton übertragen.

TAGESORDNUNG

mit Vorschlägen zur Beschlussfassung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 10. Mai 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Er hat in derselben Sitzung ferner den Konzernabschluss gebilligt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung hierzu entfällt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Auch die weiteren unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf.

Die vorstehenden Unterlagen sind über die Internetseite der Gesellschaft unter

https://ir.exasol.com/hv

zugänglich. Sie werden auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein.

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1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2021 amtiert haben, Entlastung zu erteilen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2021 amtiert haben, Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss- prüfers für das Geschäftsjahr 2022
   Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.
4. Beschlussfassung über eine Erweiterung des Aufsichtsrats sowie die entsprechende Satzungsänderung
   Der Aufsichtsrat der EXASOL AG setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1, 6. Alt., 101 Abs. 1 AktG und § 12 Abs. 1 der Satzung der EXASOL AG aus vier Mitgliedern zusammen, die jeweils von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat soll um zwei weitere Mitglieder auf insgesamt sechs Mitglieder vergrößert werden. Die Gesellschaft soll hierdurch von der zusätzlichen Sachkunde weiterer Aufsichtsratsmitglieder profitieren.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

§ 12 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern."

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Prof. Jochen Tschunke und Herr Dr. Knud Klingler haben ihre Aufsichtsratsmandate jeweils mit Wirkung zur Beendigung dieser Hauptversammlung niedergelegt und werden daher zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, 6. Alt. und § 101 Abs. 1 AktG und § 12 Abs. 1 der Satzung derzeit aus vier Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Nach Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 5 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Änderung von § 12 Abs. 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden, zusammen.

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