Der Vorstand (der "Vorstand") der China Tian Yuan Healthcare Group Limited (das "Unternehmen", zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, die "Gruppe") hat bekannt gegeben, dass der Vorstand den Rücktritt von Herrn Wang Huabing ("Herr Wang") als geschäftsführendes Vorstandsmitglied, den Vorstandsvorsitzenden (der "Vorsitzende"), das Mitglied des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss") und einen Bevollmächtigten (ein "Bevollmächtigter") genehmigt hat. Wang") als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Verwaltungsrats (der "Vorsitzende"), als Mitglied des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Nominierungsausschuss") und als bevollmächtigter Vertreter (ein "bevollmächtigter Vertreter") der Gesellschaft gemäß Regel 3.05 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Börse von Hongkong Limited mit Wirkung vom 4. November 2022 aufgrund seiner persönlichen Verpflichtungen. Herr Wang hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine Angelegenheit im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die der The Stock Exchange of Hong Kong Limited und den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Vorstand hat bekannt gegeben, dass Frau Dong Wei ("Frau Dong"), die Chief Executive Officer und Executive Director des Unternehmens, mit Wirkung vom 4. November 2022 zur amtierenden Vorsitzenden und zum Mitglied des Nominierungsausschusses des Unternehmens ernannt wurde.

Der Vorstand wird zu gegebener Zeit eine Nachfolgeregelung treffen. Frau Dong, 28 Jahre alt, erwarb 2016 einen Bachelor-Abschluss in Marketing an der Anglia Ruskin University, Großbritannien. Frau Dong trat im Juli 2021 in die Gruppe ein und wurde am 30. Dezember 2021 zum Executive Director der Gesellschaft ernannt.

Vor ihrer Ernennung zur geschäftsführenden Direktorin des Unternehmens war sie als Assistentin des Direktors des Unternehmens tätig, wo sie für die Unterstützung der Direktoren bei der Planung und Umsetzung von Strategien verantwortlich war. Frau Dong war als stellvertretende Leiterin der Personalabteilung der China Huarong Asset Management Co. Ltd. (Aktiencode: 02799HK) von Juni 2017 bis Februar 2019.

Von Februar 2019 bis Juli 2021 war Frau Dong als Verwaltungsleiterin der Abteilung für internationalen Handel bei Beijing Tianyuan Manganese Industry Co. Ltd. Frau Dong ist eine Tochter von Herrn Jia Tianjiang (dem Hauptaktionär des Unternehmens). Abgesehen von den oben genannten Ämtern hat Frau Dong keine weiteren Positionen innerhalb der Gruppe inne; sie war in den letzten drei Jahren nicht als Direktorin in börsennotierten Unternehmen tätig, deren Wertpapiere an einem Wertpapiermarkt in Hongkong oder im Ausland notiert sind; und sie unterhält keine Beziehungen zu Direktoren, leitenden Angestellten oder wesentlichen oder kontrollierenden Aktionären des Unternehmens.

Soweit dem Verwaltungsrat bekannt ist, ist Frau Dong zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung nicht an Aktien oder zugrundeliegenden Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) (die "SFO") beteiligt oder gilt als daran beteiligt. Frau Dong hat einen Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen, in dem sie sich bereit erklärt hat, ab dem 30. Dezember 2021 für eine Dauer von zwei Jahren als Executive Director der Gesellschaft zu fungieren. Frau Dong wird das Amt des Executive Director bis zur nächstfolgenden Hauptversammlung der Gesellschaft ausüben, auf der sie gemäß der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") wiedergewählt werden kann.

Eine solche Ernennung unterliegt auch der Rotation, die mindestens alle drei Jahre gemäß der Satzung stattfindet. Frau Dong und das Unternehmen werden keinen neuen Dienstvertrag für ihre Ernennung zur amtierenden Vorsitzenden und zum Mitglied des Nominierungsausschusses abschließen. Frau Dong hat Anspruch auf ein Festgehalt von 600.000 RMB pro Jahr und einen Bonus, der vom Vorstand nach eigenem Ermessen genehmigt werden kann.

Ihre Bezüge wurden vom Vergütungsausschuss empfohlen und vom Vorstand unter anderem unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Gesellschaft, ihrer Erfahrung und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt. Für ihre Ernennung zur amtierenden Vorsitzenden und zum Mitglied des Nominierungsausschusses wird Frau Dong keine zusätzliche Vergütung gezahlt.