Bucher Industries : Corporate-Governance-Bericht 2023

Bucher Industries

Geschäftsbericht 2023

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Corporate Governance

Der vorliegende Bericht folgt der Corporate- Governance-Richtlinie der SIX Swiss Exchange in der ab 1. Januar 2023 geltenden Fassung, soweit sie für Bucher Industries anwendbar ist. Wo nichts Gegen- teiliges aufgeführt ist, geben die Informationen die Situation am 31. Dezember 2023 wieder.

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Konzernstruktur und Aktionariat

Operative Konzernstruktur

Der Konzern Bucher Industries ist in fünf Divisionen gegliedert. Die Divisionen umfassen: spezialisierte Landmaschinen (Kuhn Group), Kommunalfahrzeuge (Bucher Municipal), hydraulische und elektronische Komponenten sowie elektrohydraulische Systeme (Bucher Hydraulics), Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie (Bucher Emhart Glass), Anlagen für die Herstellung von Getränken und Automatisierungslösungen (Bucher Specials). Auf Konzernstufe unterstützt das Corporate Center mit den Funktionen Finanzen, Konzernentwicklung, Recht und Compliance, Kommunikation und Cyber Security die Tätigkeiten des Konzerns und der Konzerngesellschaften. Die operative Kon- zernstruktur ist in der untenstehenden Grafik ersichtlich, und eine detaillierte Segment- berichterstattung ist im Anhang zur Konzernrechnung auf den Seiten 89 und 90 dieses Geschäftsberichts dargestellt.

Konzern			Bucher Industries
Holding			Bucher Industries AG
				Konzernfunktionen
Divisionen	Kuhn	Bucher	Bucher	Bucher	Bucher
Group	Municipal	Hydraulics	Emhart Glass	Specials

Konzerngesellschaften und Konsolidierungskreis

Bucher Industries AG mit Sitz in Niederweningen, Schweiz, ist die Holdinggesellschaft des Konzerns. Ihre Namenaktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Detailangaben sind im Anhang auf den Seiten 144 und 145 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Der Konsolidierungskreis umfasst alle von der Holdinggesellschaft direkt und indirekt ge- haltenen Konzerngesellschaften. Die wesentlichen Konzerngesellschaften sind auf den Seiten 109 bis 111 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Keine davon ist börsenkotiert.

Aktionariat

Die Namenaktien werden von einem breiten Kreis von Publikumsaktionären gehalten. Eine mit Aktionärsbindungsvertrag organisierte Gruppe, vertreten von Rudolf Hauser, Zürich, hält gemäss letzter börsengesetzlicher Publikation (SHAB 10. Mai 2005) und nach der im Juni 2012 durchgeführten Herabsetzung des Aktienkapitals insgesamt 35.2% der Stimmrechte. Kernelemente des Aktionärsbindungsvertrags und die Anzahl Aktien einzelner Gruppenmitglieder wurden nicht veröffentlicht. Dem Verwaltungsrat der Bucher Industries AG sind zum Bilanzstichtag keine weiteren Personen mit Beteiligungen von mehr als 3% am ausgegebenen Aktienkapital der Bucher Industries AG und keine im Aktien- register eingetragenen und stimmberechtigten Aktionäre und stimmrechtsverbundenen Aktionärsgruppen bekannt, deren Beteiligung 3% des ausgegebenen Aktienkapitals über- steigt. Offenlegungen sind auf der Webseite der SIX Swiss Exchange abrufbar. ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html

Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen der Bucher Industries AG mit anderen Gesellschaften.

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Kapitalstruktur

Kapital

Das ausgegebene Aktienkapital der Bucher Industries AG beträgt CHF 2'050'000. Es ist ein- geteilt in 10'250'000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.20.

Kapitalband und bedingtes Kapital Es besteht kein Kapitalband. Seit dem 19. April 2023 besteht auch kein bedingtes Kapital mehr. Mit der Statutenänderung anlässlich der Gene- ralversammlung vom 19. April 2023 wurde Artikel 3a der Statuten der Bucher Industries AG gestrichen und das bedingte Kapital abgeschafft.

Kapitalveränderungen In den letzten drei Berichtsjahren erfolgten keine Kapitalverän- derungen.

Aktien

Das ausgegebene Aktienkapital von CHF 2'050'000 der Bucher Industries AG ist eingeteilt in 10'250'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20. Sämtliche Aktien sind voll liberiert und dividendenberechtigt. An der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. Die Bucher Industries AG hat keine Partizipations- oder Genuss- scheine ausgegeben.

Übertragungsbeschränkungen Für die Namenaktien bestehen keine Eigentums- oder Übertragungsbeschränkungen. Aufgrund der Statuten hat der Verwaltungsrat eine Regelung betreffend die Eintragung von Nominees aufgestellt. Danach werden Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklären, dass sie die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben haben und halten werden, dass keine Ver- einbarung über die Rücknahme oder die Rückgabe entsprechender Aktien besteht und dass sie das mit den Aktien verbundene wirtschaftliche Risiko tragen (nachstehend: Nominees), ohne Weiteres bis maximal 2% des jeweils ausstehenden Aktienkapitals als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen, sofern sie zuvor mit der Bucher Industries AG eine Nominee-Vereinbarung abgeschlossen haben. Über diese Limite hinaus werden Namenaktien von Nominees nur dann mit Stimmrecht eingetragen, wenn sich der betreffende Nominee schriftlich bereit erklärt, die Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Personen offenzulegen, für deren Rechnung er 0.5% oder mehr des jeweils ausstehenden Aktienkapitals hält. Die Limite von 2% gilt sinngemäss für Nominees, die untereinander kapital- oder stimmenmässig durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind.

Wandelanleihen und Optionen

Die Bucher Industries AG hat keine Wandelanleihen und keine Optionen ausstehend.

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Verwaltungsrat

Oben, v.l.n.r.:

Philip Mosimann,

Anita Hauser,

Michael Hauser

Unten, v.l.n.r.:

Martin Hirzel,

Urs Kaufmann,

Stefan Scheiber

Mitglieder

Name	Jahrgang	Position	Eintritt	Ausschüsse
				Prüfung	Vergütung
Philip Mosimann	1954	Präsident	2016
Anita Hauser	1969	Vizepräsidentin	2007		x
Michael Hauser	1972		2011	x
Martin Hirzel	1970		2018	V
Urs Kaufmann	1962		2023		V
Stefan Scheiber	1965		2022	x

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht-exekutiv und unabhängig. Philip Mosimann war bis zur Generalversammlung vom 15. April 2016 CEO und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries. (V = Vorsitzender).

Philip Mosimann

1954, Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich; seit 2016 Präsident des Verwaltungsrats

• 2002 - 2016 Bucher Industries, CEO
• 1997 Sulzer AG, Winterthur, Divisionsleiter
  Sulzer Textil
• 1993 Sulzer AG, Winterthur, Divisionsleiter
  Sulzer Thermtec
• 1980 Sulzer Innotec AG, Winterthur

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Präsident des Verwaltungsrats der Ammann Group Holding AG, Langenthal und der Uster Technologies AG, Uster; Mitglied des Verwaltungsrats der Vanderlande Industries B.V., Veghel/NL

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Anita Hauser

1969, Schweizer Staatsangehörige, lic. rer. publ. HSG Universität St. Gallen, MBA INSEAD, Fontainebleau; seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrats, seit 2011 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats

• 2012 - 2017 Magenta Management AG, Zürich,
  Geschäftsführerin
• 2010 EF Education First AG, Luzern, Marketing
  Director
• 2005 EF Education AG, Zürich, Country Manager
• 2000 Lindt & Sprüngli (International) AG, Kilchberg,
  International Marketing Manager
• 1993 - 1998 Unilever, Zug und Mailand, European
  Brand Manager

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied des Verwaltungsrats der AMAG Group AG, Cham, der Roche Holding AG, Basel, und der Magenta Management AG, Zürich

Michael Hauser

1972, Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH Eidgenössische Technische Hochschule, MBA INSEAD, Fontainebleau/Singapur; seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrats

• seit 2020 notime (Schweiz) AG, Zürich, CEO
• 2015 notime AG, Zürich, Mitglied des Verwaltungs- rats und der Geschäftsleitung
• 2013 biuco GmbH, Österreich, Geschäftsführer
• 2009 -2011 Strabag Energietechnik, Österreich,
  Geschäftsführer
• 2006 hs energieanlagen, Deutschland, Mitglied der Geschäftsleitung
• 1998 Alstom/ABB, Inbetriebnahme Gasturbinen

Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

Martin Hirzel

1970, Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Betriebs- ökonom HWV Höhere Wirtschafts- und Verwaltungs- schule, GMP Harvard Business School; seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats

• seit 2021 Swissmem (Verband der Schweizer
  Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie),
  Zürich, Präsident
• 2011 - 2019 Autoneum Holding AG, Winterthur, CEO
• 2007 Rieter Automotive Systems, São Paulo,
  Divisionsleiter

• 2000 Rieter Holding AG, Shanghai, General
  Manager China
• 1997 Rieter Textile Systems, Winterthur,
  Chief Controller International

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied des Verwaltungsrats der Dätwyler Holding AG, Altdorf, der IPZ Operation AG, Düben- dorf, der Lantal Textiles AG, Langenthal, der Ronal AG, Härkingen und der TESTEX AG, Zürich

Urs Kaufmann

1962, Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH Eidgenössische Technische Hochschule; seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats

• seit 2017 Huber+Suhner AG, Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrats
• 2002 Huber+Suhner AG, Pfäffikon, CEO
• 1994 Huber+Suhner AG, Pfäffikon, verschiedene
  Funktionen
• 1987 Zellweger Uster AG (heute Uster Technologies
  AG), Uster, verschiedene Funktionen

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Vizepräsident des Verwaltungsrats der SFS Group AG, Heerbrugg; Mitglied des Verwaltungsats der Vetro- pack Holding AG, Saint-Prex (bis April 2024), und der Müller Martini Holding AG, Hergiswil

Stefan Scheiber

1965, Schweizer Staatsangehöriger, Betriebswirt Hochschule für Angewandte Wissenschaften

St. Gallen, IMD Lausanne, Harvard Business School; seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats

• seit 2020 Bühler Group, Uzwil, Mitglied des
  Verwaltungsrats
• seit 2016 Bühler Group, Uzwil, CEO
• 1988 Bühler Group, Uzwil, verschiedene
  Managementpositionen

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied des Verwaltungsrats des Innovationsparks Ostschweiz, St. Gallen und der Kistler Holding AG, Winterthur

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Unabhängigkeit

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht-exekutiv und unabhängig, das heisst, sie nehmen keine operativen Aufgaben im Konzern wahr, gehörten in den letzten drei Jahren nicht der Geschäftsführung der Bucher Industries an und stehen nicht in wesentlichen Geschäftsbeziehungen zum Konzern. Philip Mosimann war bis zur Generalversammlung vom 15. April 2016 CEO und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries.

Wahl und Amtszeit

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie dessen Präsident und die Mitglieder des Ver- gütungsausschusses wurden im Berichtsjahr am 19. April 2023 von der Generalversamm- lung je einzeln bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats ist auf den Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung begrenzt, die dem Erreichen des 70. Lebensjahrs folgt. Im Berichtsjahr wurden die in der Tabelle auf Seite 53 genannten Personen gewählt.

Anzahl zulässiger Tätigkeiten (externe Mandate)

Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen maximal vier Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und maximal zehn Mandate in nicht kotierten Rechtseinheiten in vergleich- baren Funktionen innehaben. Mandate bei miteinander verbundenen Gesellschaften ausserhalb des Konzerns sowie Mandate, die in Ausübung einer solchen Mandatsfunktion wahrgenommen werden, gelten als ein Mandat, sofern innerhalb der miteinander ver- bundenen Gesellschaften insgesamt nicht mehr als 30 Mandate wahrgenommen werden. Pro-Bono-Mandate fallen nicht unter die genannten Beschränkungen. Kein Mitglied des Verwaltungsrats kann jedoch mehr als 20 solcher Mandate wahrnehmen. Diese Regelung entspricht Art. 29 der Statuten der Bucher Industries AG.

Interne Organisation

Der Verwaltungsrat bestimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens und nimmt die Oberleitung der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts, der Statuten und des internen Organisationsreglements wahr. Die Kurzform des Organisationsreglements ist auf der Webseite von Bucher Industries abrufbar. Der Verwaltungsrat versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern, min- destens aber zu sechs ordentlichen Sitzungen im Jahr, die in der Regel alle zwei Monate stattfinden. An den Sitzungen nehmen der CEO, die CFO sowie, je nach Traktandum, weitere Mitglieder der Konzernleitung, der Divisions- und Bereichsleitungen oder Spezia- listinnen und Spezialisten teil. Über die Verhandlungen und Beschlüsse führt der Sekretär Protokoll. Die Sitzungen dauern in der Regel einen Tag, im Falle der jährlichen Strategie- sitzung zwei Tage. Im Berichtsjahr fanden sieben ordentliche Sitzungen statt, eine davon im Rahmen einer zweitägigen Strategiereise in Grossbritannien und Schweden, und eine als Videokonferenz. Zudem wurde ein Zirkularbeschluss durchgeführt. An den Sitzungen waren jeweils alle Mitglieder des Verwaltungsrats, der CEO und die CFO anwesend. bucherindustries.com/de/investoren/corporate-governance

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Ausschüsse

Zu seiner Unterstützung hat der Verwaltungsrat aus seinem Kreis einen Prüfungs- und einen Vergütungsausschuss gebildet. Die Aufgaben und Kompetenzen des Prüfungs- ausschusses sind nachfolgend sowie auf der Webseite von Bucher Industries in der Kurz- form des Organisationsreglements veröffentlicht, diejenigen des Vergütungsausschusses sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 63 bis 71 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Die Ausschüsse berichten dem Verwaltungsrat über ihre Tätigkeiten, Ergebnisse und Anträge. Die Gesamtverantwortung für die an die Ausschüsse übertragenen Aufgaben bleibt beim Verwaltungsrat. Die jährliche Amtsdauer der Mitglieder des Prüfungs- und Vergütungsausschusses beginnt mit der ordentlichen Generalversammlung und dauert bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Ausschüsse wird Protokoll geführt. bucherindustries.com/de/investoren/corporate-governance

Prüfungsausschuss

• Organisation: Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wurde vom Verwaltungs-
  rat am 19. April 2023 wie folgt festgelegt: Martin Hirzel, Vorsitzender, Michael Hauser und Stefan Scheiber. Alle Mitglieder sind nicht-exekutiv und unabhängig. Der Prüfungs- ausschuss tritt mindestens dreimal jährlich zusammen. Eine Sitzung dauert in der Regel einen halben Tag. An den Sitzungen nehmen der Präsident des Verwaltungsrats, der CEO und die CFO mit beratender Stimme teil. Je nach Traktandum werden die internen oder externen Revisoren, Mitglieder der Konzern-, Divisions- und Bereichsleitungen oder Spezialistinnen und Spezialisten zugezogen. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen statt. Es waren jeweils alle Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie der Präsident des Ver- waltungsrats, der CEO und die CFO anwesend.
• Schwerpunkte im Berichtsjahr: Neben den nachfolgend beschriebenen ordentlichen Aufgaben lagen die Schwerpunkte der Tätigkeiten bei der Finanzplanung und der Fest- legung der optimalen Liquidität sowie bei der Beurteilung und Umsetzung der revidier- ten Rechnungslegungsstandards. Des Weiteren befasste sich der Prüfungsausschuss mit der Personalplanung bei der Finanzabteilung sowie mit den zunehmenden An- forderungen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
• Aufgaben: Zu den wesentlichen Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Ausgestaltung des Rechnungswesens, die Finanzkontrolle und Finanzplanung des Konzerns, die Prüfung der Rechnungen des Konzerns und der Konzerngesellschaften inklusive jener von Einzelprojekten mit grosser Kapitalbindung sowie neu die Beurteilung der nichtfinanziellen Berichterstattung. Der Prüfungsausschuss ist weiter verantwortlich für die Überwachung des Risikomanagementsystems, insbesondere hinsichtlich finan- zieller und regulatorischer sowie Cyber-Risiken. Damit verbunden ist die Festlegung des internen Kontrollsystems sowie die Überwachung von dessen Wirksamkeit und die Sicherstellung eines umfassenden und effizienten Revisionskonzepts. Der Prüfungs- ausschuss entscheidet über die Prüfplanschwerpunkte im Bereich der externen und internen Revision, nimmt die Berichte der Revisoren entgegen und ernennt den Leiter der internen Revision, der an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses berichtet. Im Rahmen eines Vorentscheids beurteilt der Prüfungsausschuss die Unabhängigkeit und Leistung der externen und internen Revision, entscheidet abschliessend über deren Honorierung und bereitet den Antrag an den Verwaltungsrat für die Wahl der externen Revisionsstelle vor.

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• Externe Revision: Die Prüfplanschwerpunkte betrafen im Berichtsjahr die Bewertung der Forderungen und Vorräte, Verkaufsprozess und Umsatzrealisierung sowie Management-Kontrollprozesse. Zudem prüften die externen Revisoren vertieft die Existenz interner Kontrollsysteme in den Bereichen des finanziellen Abschlussprozesses sowie des Verkaufs. Die externen Revisoren waren an drei Sitzungen im Prüfungs- ausschuss anwesend.
• Interne Revision: Die interne Revision führt Prüfungen im Konzern nach Vorgabe des vom Prüfungsausschuss vorgeschlagenen und vom Verwaltungsrat festgelegten Revisionskonzepts durch. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stimmt das Revisionsprogramm mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats ab. Die Koordination und die Umsetzung der Prüfungen sind an die CFO delegiert. Die Aufgaben der internen Revision sind extern vergeben. Der Leiter der internen Revision berichtet dem Vor- sitzenden des Prüfungsausschusses. Die interne Revision erläutert dem Prüfungsausschuss an mindestens einer Sitzung pro Jahr die Ergebnisse ihrer Prüfungen. Die Prüfplan- schwerpunkte bei der internen Revision lagen bei der umfassenden Prüfung und Be- urteilung der Prozesse des internen Kontrollsystems bei mehreren Konzerngesellschaften. Im Berichtsjahr waren die internen Revisoren an drei Sitzungen des Prüfungsausschusses anwesend. Zusätzlich führt der Chief Information Security Officer im Auftrag des Prü- fungsausschusses zusammen mit externen Prüfunternehmen regelmässige Prüfungen im Bereich «Cyber Security» durch. Im Rahmen dieser Prüfungen werden die IT-Infra- struktur ausgewählter Einheiten analysiert und gezielte Massnahmen zur Eliminierung von Schwachstellen festgelegt.

Vergütungsausschuss

Die Angaben über den Vergütungsausschuss sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 64 und 65 dieses Geschäftsberichts aufgeführt.

Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat hat die operative Geschäftsführung an den CEO, die CFO und die übrigen Mitglieder der Konzernleitung übertragen. Deren Befugnisse und Aufgaben sind im Organisationsreglement geregelt. Eine Kurzfassung des Organisationsreglements ist auf der Webseite von Bucher Industries zu finden. Der Verwaltungsrat überwacht die operative Geschäftsführung. bucherindustries.com/de/investoren/corporate-governance

Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat erhält von der Konzernleitung durch Zustellung von monatlichen Kennzahlen, konsolidierten Abschlüssen und Managementkommentaren im Rahmen des Management-Informationssystems Auskunft über die Geschäftsentwicklung und die Kennzahlen des Konzerns, der Divisionen, der Bereiche und wichtiger Konzern- gesellschaften. Zusätzlich wird der Verwaltungsrat in jeder Sitzung über den Geschäfts- gang, wichtige Projekte und Risiken informiert. Einmal jährlich nimmt er anhand eines unter Federführung des CEO zusammen mit den Mitgliedern der Konzernleitung und des Konzernstabs erstellten Risikoberichts eine vertiefte Beurteilung der Risikolage des Konzerns vor. Soweit der Verwaltungsrat über grössere Projekte entscheiden muss, werden dazu unter Federführung des CEO schriftliche Anträge erstellt. Neben dem Präsidenten kann jeweils ein Mitglied des Verwaltungsrats zur Vertiefung der Geschäfts- kenntnisse an einer der vom CEO geleiteten jährlichen Strategiereviews der Divisionen teilnehmen. Im Berichtsjahr nahmen an den Strategiereviews jeweils der CEO, die CFO, der Präsident und verschiedentlich Mitglieder des Verwaltungsrats teil. Ausserdem wird der Verwaltungsrat durch die interne und die externe Revision in seinen Überwachungs- und Kontrollfunktionen unterstützt.

Stefan Düring, Manuela Suter, Thierry Krier, Daniel Waller, Aurelio Lemos, Matthias Kümmerle und Jacques Sanche (von links).

Konzernleitung

Mitglieder

Jacques Sanche

1965, Schweizer und kanadischer Staatsangehöriger, Dr. oec. HSG Universität St. Gallen; seit 2016 CEO und seit 2015 designierter CEO

• 2007 Belimo Holding AG, Hinwil, CEO
• 2004 WMH Walter Meier Holding, Stäfa, Mitglied der Konzernleitung; WMH Tool Group, Chicago,
  USA, CEO
• 1997 WMH Walter Meier Holding, diverse leitende Funktionen
• 1990 verschiedene Tätigkeiten als Berater

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied des Verwaltungsrats der Schweiter Technologies AG, Steinhausen

Manuela Suter

1974, Schweizer Staatsangehörige, lic. oec. publ. Universität Zürich, eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin; seit 2018 CFO

• 2014 Bucher Industries, Head of Group Controlling
• 2011 Bucher Industries, Group Controller
• 2010 SIX Exchange Regulation, Zürich, Senior
  Financial Reporting Specialist
• 2007 Holcim, Zürich, Head Financial Holdings
• 2001 Ernst & Young, Zürich, Wirtschaftsprüferin

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied des Verwaltungsrats der SFS Group AG, Heerbrugg

Stefan Düring

1972, Schweizer Staatsangehöriger, lic. oec. HSG Uni- versität St. Gallen, Certified Public Accountant Board of Accountancy, New Hampshire, Chartered Financial Analyst Association for Investment Management and Research, Charlottesville; seit 2014 Divisions- leiter Bucher Specials

• seit 2006 Bucher Industries, Leiter Konzernent- wicklung und seit 2010 zusätzlich verantwortlich für Bucher Unipektin und Bucher Landtechnik
• 1998 PricewaterhouseCoopers, Zürich

Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

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Thierry Krier

1967, amerikanischer und französischer Staatsan- gehöriger, Master International Business Marketing, ESIDEC in Metz, Bachelor in Agronomie, Land- wirtschaftsschule Dijon; seit 2014 Divisionsleiter Kuhn Group

• 2008 Kuhn North America Inc., Präsident und
  Vorsitzender der Geschäftsleitung
• 2002 Kuhn Knight Inc., Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung
• 1994 Kuhn Farm Machinery Inc., Leiter Verkauf und Marketing
• 1990 Kuhn SA, Saverne

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Präsident des CEMA (Europäischer Dachverband der Landmaschinenindustrie); Mitglied des Vorstands Fachverband Landtechnik des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)

Matthias Kümmerle

1973, Schweizer und deutscher Staatsangehöriger, Dr. sc. Techn. EPFL Lausanne, dipl. Ing. ETH Eidgenös- sische Technische Hochschule, MBA IMD Lausanne; seit 2021 Divisionsleiter Bucher Emhart Glass

• 2011 Emhart Glass SA, Steinhausen,
  Leiter Technologie
• 2005 Hilti AG, China und Liechtenstein
• 2001 Emhart Glass SA, Steinhausen

Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

Aurelio Lemos

1962, spanischer Staatsangehöriger, Maschinen- konstrukteur mit eidg. VSH Handelsdiplom; seit 2016 Divisionsleiter Bucher Municipal

• 2012 Bucher Hydraulics Schweiz, Geschäftsführer
• 2003 Bucher Hydraulics AG, Frutigen,
  Geschäftsführer
• 1994 Bürkert Fluid Control Systems, Hünenberg,
  Marketing und Verkaufsleiter
• 1992 Weber Protection AG, Emmenbrücke, Leiter
  Entwicklung und Technik
• 1990 Weber AG, Emmenbrücke, Business Engineer
• 1989 BOA AG, Rothenburg
• 1988 Kent Moor AG, Baar
• 1980 Viscosuisse AG, Emmenbrücke

Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

Daniel Waller

1960, Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH/ BWI Zürich; seit 2004 Divisionsleiter Bucher Hydraulics

• 1999 Bucher Hydraulics AG, Frutigen, Vorsitzender der Geschäftsleitung
• 1996 Carlo Gavazzi AG, Steinhausen
• 1987 Rittmeyer AG, Zug

Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

Anzahl zulässiger, externer Tätigkeiten

Die Mitglieder der Konzernleitung dürfen maximal zwei Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und maximal zwei Mandate in nicht kotierten Rechtseinheiten in vergleich- baren Funktionen innehaben. Mandate bei miteinander verbundenen Gesellschaften ausserhalb des Konzerns sowie Mandate, die in Ausübung einer solchen Mandatsfunktion wahrgenommen werden, gelten als ein Mandat, sofern innerhalb der miteinander ver- bundenen Gesellschaften insgesamt nicht mehr als 30 Mandate wahrgenommen werden. Pro-Bono-Mandate fallen nicht unter die genannten Beschränkungen. Kein Mitglied der Konzernleitung kann jedoch mehr als 20 Pro-Bono-Mandate wahrnehmen. Diese Rege- lung entspricht Art. 29 der Statuten der Bucher Industries AG.

Managementverträge

Es bestehen keine Managementverträge zwischen der Bucher Industries AG und Dritten.