BOC Hong Kong (Holdings) Limited gab bekannt, dass Herr TUNG Savio Wai-Hok als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und ihrer wichtigsten Tochtergesellschaft, der Bank of China (Hong Kong) Limited, mit Wirkung zum Abschluss der jeweiligen Jahreshauptversammlung am 29. Juni 2023 in den Ruhestand getreten ist und nicht mehr Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses, des Risikoausschusses, des Strategie- und Budgetausschusses sowie des Nachhaltigkeitsausschusses der Gesellschaft und der Bank ist. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Herr KOH Beng Seng als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens und der Bank mit Wirkung zum Abschluss der jeweiligen Jahreshauptversammlungen am 29. Juni 2023 in den Ruhestand getreten ist und nicht mehr Vorsitzender des Risikoausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses, des Ernennungs- und Vergütungsausschusses sowie des Nachhaltigkeitsausschusses des Unternehmens und der Bank ist. Das Unternehmen gab bekannt, dass Herr LIP Sai Wo als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Risikoausschusses, des Strategie- und Budgetausschusses sowie des Nachhaltigkeitsausschusses des Unternehmens und der Bank mit Wirkung nach Abschluss der Jahreshauptversammlungen der jeweiligen Unternehmen am 29. Juni 2023 ernannt wurde.

Herr LIP Sai Wo, im Alter von 63 Jahren, war etwa 40 Jahre lang bei Deloitte tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung. Bevor er im Mai 2022 als Partner von Deloitte China in den Ruhestand ging, war Herr LIP zuvor als Managing Partner für Wirtschaftsprüfung, als Managing Partner für Reputation und Risiko, als Chief Quality and Ethics Officer sowie als Mitglied des Management Committee von Deloitte China tätig. Herr LIP erwarb 1983 seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Chinesischen Universität Hongkong.

Er ist ein Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und ein Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants. Gemäß der Satzung des Unternehmens wird Herr LIP sein Amt bis zur nächsten Hauptversammlung des Unternehmens ausüben und kann dann von den Aktionären für eine Amtszeit von etwa drei Jahren wiedergewählt werden. Herr LIP hat keinen Dienstvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen. Es gibt jedoch ein formelles Ernennungsschreiben für einen unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor, in dem die wichtigsten Bedingungen für seine Ernennung festgelegt sind.

Er hatte in den letzten drei Jahren keine Verwaltungsratsmandate in anderen börsennotierten Unternehmen inne und bekleidet keine anderen Positionen bei der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält Herr LIP ein persönliches Interesse an 201.000 H-Aktien der Bank of China Limited, die ein Hauptaktionär des Unternehmens ist und etwa 66,06% der ausgegebenen Aktien des Unternehmens besitzt. Abgesehen davon hält Herr LIP keine Beteiligungen an den Aktien der Gesellschaft oder einer der mit ihr verbundenen Gesellschaften im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance.

Herr LIP erfüllt die Unabhängigkeitsrichtlinien gemäß Regel 3.13 der Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited. Unmittelbar nach den Änderungen der unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und der Bank wurden Frau FUNG Yuen Mei Anita und Herr LEE Sunny Wai Kwong zu Mitgliedern des Ernennungs- und Vergütungsausschusses und Frau FUNG Yuen Mei Anita mit Wirkung nach Abschluss der Jahreshauptversammlungen der Gesellschaft und der Bank am 29. Juni 2023 zur Vorsitzenden des Risikoausschusses ernannt.