Banque nationale de Belgique : Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank PDF

2022-04-14

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 14. April 2022

An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 16. Mai 2022, um 14 Uhr, stattfindet.

WICHTIGER HINWEIS

In Anbetracht der beruhigenden Entwicklung der Covid-19-Pandemie erlaubt die Belgische Nationalbank den Aktionären und Bevollmächtigten, physisch an der Hauptversammlung teilzunehmen.

Je nachdem, wie sich die Covid-19-Situation und die damit verbundenen Regelungen entwickeln, kann sich die Nationalbank jedoch veranlasst sehen, die Modalitäten der Organisation und der Teilnahme an der Sitzung anzupassen. Diese Anpassungen werden zu gegebener Zeit auf der Website der Nationalbank(www.nbb.be)bekannt gegeben.

Tagesordnung dieser Hauptversammlung

• 1. Eröffnungsrede des Gouverneurs

• 2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

• 3. Satzungsgemäße Wahlen

  Beschlussvorschläge: Wahl von Herrn Thierry Bodson, Frau Estelle Cantillon, Frau Louise Fromont, Frau Christine Mahy und Herrn Lode Ceyssens als Regenten

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

a)RegistrierungsdatumGemäß Artikel 7:134, § 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen unterliegt das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort das Stimmrecht auszuüben, der buchmäßigen Registrierung der Aktien auf den Namen des Aktionärs am Montag, den 2. Mai 2022, um vierundzwanzig Uhr (belgischer Zeit), dem sogenannten Record date, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. eines Zentralverwahrers, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. Nur

Personen, die am "Record date" Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

b)Absichtserklärung zur Teilnahme an der HauptversammlungInhaber verbriefter Aktien, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die

Anzahl der am "Record date" gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail an die [e-mail] oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen.

Besitzer von Namensaktien, die am "Record date" im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

Kommunikation	de Berlaimontlaan 14	Ruf + 32 2 221 46 28	Unternehmensnummer:
Belgische Nationalbank AG	1000 Brüssel	www.bnb.be	0203.201.340 - RJP Brüssel

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Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzuführen und ein Vollmachtformular auszufüllen, das bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail an die [e-mail] oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adressehttps://www.nbb.be/de/ordentliche-aktionarshauptversammlung-am-16-mai-2022erhältlich.

Das Recht, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung zu beantragen und Beschlussvorschläge einzubringen

Im Rahmen des Artikels 7:130 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Hauptversammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 24. April 2022 per E-Mail unter der [e-mail] oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD),

de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Freitag, den 29. April 2022, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf derWebsite der Nationalbank verfügbar.

Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 7:139 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der Tagesordnung stellen. Diese Fragen haben bis spätestens Dienstag, den

10. Mai 2022, per E-Mail unter der [e-mail] oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf derWebsite der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente und praktische Angelegenheiten

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adressehttps://www.nbb.be/de/ordentliche-aktionarshauptversammlung-am-16-mai-2022 verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der [e-mail] bezogen werden.

Aus praktischen Gründen wird jedem Aktionär eine einzige Stimmkarte ausgestellt, die sowohl für die eigene als auch für die bevollmächtigte Stimmabgabe gültig ist, es sei denn, ein gegenteiliger Antrag wird bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail [e-mail] oder telefonisch unter der Nr. 02 221 24 47 bei dem Departement Finanzmärkte - DM Office eingereicht.

Jede natürliche Person, die als Aktionär, Bevollmächtigter oder Organ einer juristischen Person an der Hauptversammlung teilnimmt, muss ihre Identität nachweisen können. Die Vertreter von juristischen Personen müssen sich als Organe oder besondere Bevollmächtigte ausweisen. Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang (Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61 in 1000 Brüssel) mit ihrem Personalausweis zu legitimieren.

Brüssel, den 14. April 2022

DER GOUVERNEUR, Pierre Wunsch

BELGISCHE NATIONALBANK Aktiengesellschaft

RJP Brüssel - Unternehmensnummer 0203.201.340 Geschäftssitz: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel

Kommunikation	de Berlaimontlaan 14	Ruf + 32 2 221 46 28	Unternehmensnummer:
Belgische Nationalbank AG	1000 Brüssel	www.nbb.be	0203.201.340 - RJP Brüssel