Arbonia Geschäftsbericht 2022
Konzern Vergütungsbericht
Vergütungsbericht
Dieser Vergütungsbericht legt die Vergütungs- Governance, die Grundsätze des Vergütungssystems sowie die Struktur der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung der Arbonia AG (nachfolgend «Arbonia») dar. Zudem enthält dieser Bericht Angaben zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2022, zu den Funktionen, welche die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung in anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck ausüben, und zu den von den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung gehaltenen Beteiligungsrechten.
Die im Vergütungsbericht enthaltenen Angaben zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2022 wurden von der Revisionsstelle geprüft. Der Prüfbericht befindet sich auf den Seiten 134 - 135.
Der Vergütungsbericht ist gemäss den im Bundesgesetz über die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetz- buches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) im vierten Abschnitt zum Aktienrecht enthaltenen Bestimmungen über die Vergütungen bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind (nachfolgend «Obligationen- recht») und der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) vom 18. Juni 2021 der SIX Exchange Regulation verfasst worden. Die Informationen beziehen sich auf das Berichtsjahr 2022, sofern nichts anderes vermerkt ist.
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Arbonia
Geschäftsbericht 2022
Börsenkapitalisierung
in Mio. CHF per 31. Dezember
Konzern Vergütungsbericht
1500 | |||||||
1250 | |||||||
1000 | |||||||
750 | |||||||
500 | |||||||
250 | |||||||
0 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Gesamtvergütungen¹
Anteil an den Gesamtkosten | Anteil am Personalaufwand |
des Konzerns² | des Konzerns |
0.4% | 1.3% |
¹ Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung ² Personalkosten, Materialkosten, übriger Aufwand
Anträge an die Generalversammlung 2023 in 1 000 CHF
GesamtvergütungGesamtvergütung
Verwaltungsrat | Konzernleitung |
2 165 | 3 147 |
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Arbonia | Konzern |
Geschäftsbericht 2022 | Vergütungsbericht |
1. | Governance | 118 |
2. | Grundsätze des Vergütungssystems | 121 |
3. | Vergütungsstruktur des Verwaltungsrats | 122 |
4. | Vergütungsstruktur der Konzernleitung | 124 |
5. | Vergütung des Verwaltungsrats für das Jahr 2022 (geprüft) | 128 |
6. | Vergütung der Konzernleitung für das Jahr 2022 (geprüft) | 130 |
7. | Darlehen und Kredite (geprüft) | 131 |
8. | Funktionen der Mitglieder des Verwaltungsrats in anderen Unternehmen | 131 |
mit wirtschaftlichem Zweck | ||
9. | Funktionen der Mitglieder der Konzernleitung in anderen Unternehmen | 132 |
mit wirtschaftlichem Zweck | ||
10. | Beteiligungen per 31. Dezember 2022 | 133 |
Bericht der Revisionsstelle zum Vergütungsbericht | 134 | |
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Arbonia Geschäftsbericht 2022
Konzern Vergütungsbericht
1. Governance
1.1. Zusammensetzung des Nominations- und Vergütungsausschusses
Gemäss den Statuten der Arbonia (www.arbonia.com / de / unternehmen / corporate-governance; nachfolgend «Statuten») und dem Organisationsreglement (www.arbonia.com / de / unternehmen / organisation) setzt sich der Nominations- und Vergütungsausschuss aus zwei oder mehr Mitgliedern zusammen.
Die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses werden von der Generalversammlung jeweils für ein Amtsjahr
gewählt. Der Vorsitzende des Nominations- und Vergütungs- ausschusses wird auf Antrag der Ausschussmitglieder vom Verwaltungsrat ernannt.
Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2022 wurden Peter Barandun, Alexander von Witzleben und Heinz Haller als Mitglieder des Nominations- und Vergütungs- ausschusses wiedergewählt. Anlässlich der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats vom 22. April 2022 wurde Peter Barandun wiederum zum Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses ernannt.
Im Amtsjahr 2022 / 2023 setzt sich der Nominations- und Vergütungsausschuss wie folgt zusammen:
Mitglieder | Funktionen | |
Peter Barandun | - | Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses |
- | Vizepräsident des Verwaltungsrats | |
Alexander von Witzleben | - | Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses |
- | Mitglied des Prüfungsausschusses | |
- Exekutiver Verwaltungsratspräsident ab 22. April 2022 | ||
Heinz Haller | - | Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses |
- | Mitglied des Verwaltungsrats | |
Der Vorsitzende sowie ein weiteres Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses sind unabhängige und nicht-ex- ekutive Verwaltungsratsmitglieder. Alexander von Witzleben war bis zum 22. April 2022 Delegierter des Verwaltungsrats und CEO a.i. und ist seit dem 22. April 2022 exekutiver Verwaltungsratspräsident.
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Arbonia Geschäftsbericht 2022
Konzern Vergütungsbericht
1.2. Zuständigkeiten
Der Nominations- und Vergütungsausschuss ist zuständig für die Vergütungspolitik des Konzerns, insbesondere auf oberster Unternehmensebene. Zudem unterstützt der Ausschuss den Verwaltungsrat bei der Identifikation und Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Die Aufgaben und Kompetenzen des Nominations - und Vergütungsausschusses sind in den Statuten (www.arbonia.com / de / unternehmen / corporate-governance), im Organisationsreglement (www.arbonia.com / de / unterneh- men / organisation) sowie im Kompetenzreglement festgelegt. Der Ausschuss stellt Anträge zum Entscheid an den Verwal- tungsrat und gibt Vorschläge und Empfehlungen ab.
Zu den Aufgaben des Nominations- und Vergütungsausschus- ses gehören u. a.:
- Periodische Überprüfung der Gehaltspolitik und des Vergütungssystems
- Jährliche Überprüfung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
- Leistungsbeurteilung der Konzernleitungsmitglieder
-
Identifizierung von Kandidatinnen und Kandidaten für den
Verwaltungsrat und die Konzernleitung - Festlegung der Grundsätze für die Führung und Entwicklung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
Die Zuständigkeiten für die wichtigsten Vergütungsthemen auf der Ebene Generalversammlung, Verwaltungsrat und Nominations- und Vergütungsausschuss ergeben sich aus der folgenden Tabelle:
Thema | General- | Verwaltungsrat | Nominations- |
versammlung | und Vergütungs- | ||
ausschuss | |||
Entwicklung und periodische Überprüfung der Gehaltspolitik | Entscheid | Antrag | |
und des Vergütungssystems | |||
Festlegung eines Bonus- und Aktienbeteiligungsprogramms | Entscheid | Antrag | |
Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats (Präsident, Vizepräsident, | Entscheid | Antrag | |
Verwaltungsratsmitglieder, Ausschussvorsitzende, Ausschussmitglieder) | |||
Individuelle Festlegung der Vergütung des exekutiven | Entscheid | Antrag | |
Verwaltungsratspräsidenten und der Konzernleitungsmitglieder | |||
Festlegung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr | Entscheid | Antrag | |
Individuelle Beurteilung der Leistung des exekutiven Verwaltungsrats- | Entscheid | Antrag | |
präsidenten und der Konzernleitungsmitglieder und Festlegung | |||
der variablen Vergütung aufgrund des jeweiligen Zielerreichungsgrads | |||
Retrospektive Genehmigung der Gesamtvergütung des | Genehmigung | Antrag an die | Antrag |
Verwaltungsrats und der Konzernleitung | Generalversammlung | ||
Vergütungsbericht | Konsultativ- | Antrag an die | Antrag |
abstimmung | Generalversammlung | ||
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Arbonia AG published this content on 28 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 February 2023 06:04:01 UTC.