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Medienmitteilung SCHMOLZ + BICKENBACH AG lädt Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2020 ein * Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 * Wahlen von Verwaltungsrat, Vergütungsausschuss und Revisionsstelle * Genehmigung der zukünftigen Vergütungen für Verwaltungsrat und Konzernleitung * Antrag auf genehmigte und bedingte Kapitalerhöhung sowie Statutenänderung betreffendâ?? Zusammensetzung des Verwaltungsrats Luzern, 7. April 2020 - SCHMOLZ + BICKENBACH AG, ein weltweit führendes Unternehmen für Speziallangstahl, hat heute seine Aktionärinnen und Aktionäre zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung eingeladen. Diese wird am 28. April 2020 im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Europaplatz 1, Luzern, stattfinden. Die Einladung erfolgte mit dem Hinweis, dass das Unternehmen alle Aktionärinnen und Aktionäre aufgrund der aktuellen Lage um das Corona-Virus darum ersucht, nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, sondern ihre Aktien ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Das Unternehmen behält sich vor, je nach Entwicklung der Lage und insbesondere bei Verlängerung des Versammlungsverbotes gemäss der COVID-19-Verordnung 2 über den 19. April 2020 hinaus ab heute bis zur Generalversammlung weitere Massnahmen zu erlassen. Der Verwaltungsrat ("VR") wird der Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zur Genehmigung vorlegen. Im Zuge der jährlichen Wahlen des VR beantragt die SCHMOLZ + BICKENBACH AG die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Jens Alder und Adrian Widmer. Jens Alder wird zudem zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Die bisherigen Mitglieder Martin Haefner (Vizepräsident des VR), Michael Büchter, Isabel Corinna Knauf und Alexey Moskov stellen sich nicht zur Wiederwahl. Den Aktionärinnen und Aktionären wird die Wahl der folgenden neuen Mitglieder in den VR vorgeschlagen: Svein Richard Brandtzæg, Heinrich Christen, David Metzger, Dr. Michael Schwarzkopf, Karin Sonnenmoser und Jörg Walther. Die Generalversammlung wird im Weiteren über die Verwendung des Bilanzverlusts, die Entlastung der Verwaltungsrats- und Konzernleitungsmitglieder sowie die Wahlen des Vergütungsausschusses, der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters abstimmen. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 wird der Generalversammlung zur konsultativen Genehmigung vorgelegt. In Anwendung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) werden der Generalversammlung die Vergütungen des VR und der Konzernleitung zur prospektiven Genehmigung vorgelegt. Zusätzlich beantragt der VR der Generalversammlung die Schaffung eines genehmigten und eines bedingten Aktienkapitals und traktandiert zwei Anträge betreffend Statuten. Diese beinhalten zum einen eine Statutenänderung betreffend die Zusammensetzung des VR, zum anderen die Aufhebung von einzelnen Statutenbestimmungen. - ENDE - Für weitere Informationen: Dr. Ulrich Steiner Vice President Corporate Communications, Investor Relations & CSR Telefon +41 (0) 41 581 4120 u.steiner@schmolz-bickenbach.com www.schmolz-bickenbach.com Link zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung und zu Vitae der nominierten Kandidaten für den Verwaltungsrat: https://www.schmolz-bickenbach.com/investor-relations/generalversammlung/ Über SCHMOLZ + BICKENBACH Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte. * Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_2275/GV_2020_Medienmitteilung_Einladung_GV_DE.pdf ________________________________________________________________________________ This message has been created and distributed using the Software Suite marCo(R) - Market Communication Office(R). marCo(R) is essential to handle business critical information. Contact the developers of marCo(R) - Market Communication Office(R): A. 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