Die Marktaufsichtsbehörde SEBI hatte im vergangenen Jahr behauptet, dass die Gründer der Zee Group, Chairman Subhash Chandra und CEO Puneet Goenka, aktiv an der Umleitung von Firmengeldern in andere börsennotierte Unternehmen der Gruppe und in andere Firmen, die mit den Gründungsaktionären verbunden sind, beteiligt waren. Beide Männer haben jegliches Fehlverhalten abgestritten.

In der jüngsten Entwicklung der Ermittlungen entdeckte die SEBI, dass der fehlende Betrag etwa 10-mal höher war, als die Ermittler ursprünglich geschätzt hatten.

Der berechnete fehlende Betrag sei noch nicht endgültig und könne revidiert werden, nachdem die SEBI die Antworten der Führungskräfte des Unternehmens geprüft habe, heißt es in dem Bericht weiter.

Zee und SEBI reagierten nicht sofort auf Anfragen von Reuters nach einem Kommentar außerhalb der Geschäftszeiten.

Die japanische Sony Group hatte im vergangenen Monat eine Fusion mit Zee aufgrund bestimmter ungelöster "Abschlussbedingungen" und Führungsstreitigkeiten, einschließlich Meinungsverschiedenheiten über Goenkas Beteiligung an regulatorischen Angelegenheiten, abgebrochen.

Die indische Wirtschaftstageszeitung Economic Times berichtete am Dienstag, dass Zee einen letzten Versuch unternimmt, die Gespräche mit Sony wieder aufzunehmen, um den 10-Milliarden-Dollar-Deal, der am 22. Januar abgebrochen wurde, wiederzubeleben.

Im Oktober hatte ein indisches Gericht ein Verbot aufgehoben, das Goenka daran hinderte, Aufsichtsratsposten zu bekleiden. Dies geschah, nachdem die SEBI der Ansicht war, dass die Annahme, der CEO könnte ein Risiko für die Vermögenswerte des Unternehmens darstellen, "offensichtlich falsch" sei, da das fusionierte Unternehmen eine separate Unternehmensstruktur haben würde.

($1 = 82,8641 indische Rupien)