Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Beschlüsse der Generalversammlung vom 15. Mai 2024
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Geschäftsbericht, Jahresrechnung der Villars Holding AG
und konsolidierter Abschluss 2023 sowie Berichte der Revisionsstelle
Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2023. - Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2023
- Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 117'961.-
- Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 939'330.-
- Entlastung des Verwaltungsrates
Genehmigung der Entlastung.
4. Vorschlag für die Verteilung des Bilanzgewinns
Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.- pro Aktie.
Gewinnvortrag | CHF | 56'593'423 | |
Reingewinn 2023 | CHF | 2'680'424 | |
Total zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | 59'273'847 | |
Auszahlung einer Bruttodividende CHF 5.- pro Aktie | |||
eines Nominalbetrages von CHF 44.-* | CHF | 522'000 | |
Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 58'751'847 |
*Für eigene Aktien im Besitz vom Villars Holding wird keine Dividende ausgeschüttet.
5. Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)
Wiederwahl der Herren Patrick Krauskopf (und zugleich Wiederwahl zum Präsidenten), Jacques Stephan, Pascal Blanquet, Bertrand Raemy und Frau Valérie Stephan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.
6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)
Wiederwahl der Herren Pascal Blanquet und Bertrand Raemy für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Wiederwahl von Herrn Notar Nicolas Passaplan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.
8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Erneuerung des Mandats an KPMG AG, Lausanne, für 2024.
15.05.2024
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Villars Holding SA published this content on 15 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 June 2024 09:51:03 UTC.