Turbon AG

Hattingen

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der Kommission vom 3. September 2018 ("DVO")

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Akti- engesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungs- verordnung (EU) 2018/1212 (DVO). Die Informationen in nachfolgender Tabelle beschränken sich im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der DVO.

A. Inhalt der Mitteilung

1.

Eindeutige Kennung des Er-

Ordentliche Hauptversammlung der Turbon AG

eignisses

2024

Formale Angabe gemäß DVO:

TURBONOHV20240823

2.

Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

Formale Angabe gemäß DVO: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1.

ISIN

DE0007504508

2.

Name des Emittenten

Turbon AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1.

Datum der Hauptversammlung

23. August 2024

Formale Angabe gemäß DVO: 20240823

2.

Uhrzeit der Hauptversamm-

11:00 Uhr (MESZ)

lung

Formale Angabe gemäß DVO: 09:00 Uhr (UTC)

Turbon AG

3.

Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

Formale Angabe gemäß DVO: GMET

4.

Ort der Hauptversammlung

codeks, Moritzstraße 14, 42117 Wuppertal

5.

Aufzeichnungsdatum

1. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

(Nachweisstichtag, sog. Re-

Formale Angabe gemäß DVO:

cord Date)

20240801; 22:00 Uhr (UTC)

6.

Internetseite zur Hauptver-

sammlung/Uniform Resource

https://www.turbon.de/hv

Locator (URL)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort

1.

Art der Teilnahme des Aktio-

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

närs

Formale Angabe gemäß DVO: PH (Nach

ISO20022: PHYS)

2.

Vom Emittenten für die Mittei-

16. August 2024; 24:00 Uhr (MESZ)

lung der Teilnahme festge-

Formale Angabe gemäß DVO:

legte Frist

20240816; 22:00 (UTC)

3.

Vom Emittenten festgelegte

Bis zur Schließung des Abstimmungsvorgangs

Frist für die Abstimmung

durch den Versammlungsleiter am 23. August 2024

Formale Angabe gemäß DVO: 20240823, bis zur

Schließung des Abstimmungsvorgangs durch den

Versammlungsleiter

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch Bevollmächtigten

1.

Art der Teilnahme des Aktio-

Teilnahme durch Bevollmächtigten

närs

- Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die

von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter

- Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls -

wenn gewünscht oder erforderlich - Weisungen

an einen Intermediär, eine Aktionärsvereini-

gung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von

§ 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine

sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermedi-

ären gleichgestellte Person

2

Turbon AG

2.

3.

- Erteilung von Vollmacht an Dritte und gegebe-

nenfalls - wenn gewünscht oder erforderlich -

Weisungen den bevollmächtigten Dritten

Formale Angabe gemäß DVO: PX (Nach

ISO20022: PRXY)

Vom Emittenten für die Mittei-

16. August 2024; 24:00 Uhr (MESZ)

lung der Teilnahme festge-

Formale Angabe gemäß DVO: 20240816; 22:00

legte Frist

Uhr (UTC)

Vom Emittenten festgelegte

- Bei Erteilung von Vollmacht und Weisungen an

Frist für die Abstimmung

die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter:

Frist: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Formale Angabe gemäß DVO:

20240821, 22:00 Uhr (UTC)

- Bei Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls

- wenn gewünscht oder erforderlich - Weisungen

an einen Intermediär, eine Aktionärsvereini-

gung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von

§ 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine

sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermedi-

ären gleichgestellte Person

Keine Frist vom Emittenten festgelegt

- Bei Erteilung von Vollmacht an Dritte und gege-

benenfalls - wenn gewünscht oder erforderlich -

Weisungen den bevollmächtigten Dritten

Keine Frist vom Emittenten festgelegt

In den Fällen, in denen der Emittent keine Frist fest-

gelegt hat, muss die Bevollmächtigung jedenfalls

spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt

sein.

E. Tagesordnungspunkt 1

1.

2.

Eindeutige Kennung des Ta-

0001

gesordnungspunkts

Überschrift des Tagesord-

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der

nungspunkts

Turbon AG und des gebilligten Konzernabschlusses

zum 31. Dezember 2023 sowie des zusammenge-

fassten Lageberichts für die Turbon AG und den

Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den

3

Turbon AG

3.

4.

5.

Angaben nach §§ 289a und 315a Handelsgesetz- buch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Internetseite zur Hauptver-

sammlung/Uniform Resource https://www.turbon.de/hvLocator (URL)

Abstimmung

Alternative Optionen für die

Stimmabgabe

E. Tagesordnungspunkt 2

1.

2.

3.

4.

5.

Eindeutige Kennung des Ta-

0002

gesordnungspunkts

Überschrift des Tagesord-

Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-

nungspunkts

lanzgewinns

Internetseite zur Hauptver-

sammlung/Uniform Resource

https://www.turbon.de/hv

Locator (URL)

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Formale Angabe gemäß DVO: BV

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnungspunkt 3

1.

2.

3.

Eindeutige Kennung des Ta-

0003

gesordnungspunkts

Überschrift des Tagesord-

Beschlussfassung über die Entlastung des Vor-

nungspunkts

stands für das Geschäftsjahr 2023

Internetseite zur Hauptver-

sammlung/Uniform Resource

https://www.turbon.de/hv

Locator (URL)

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

4

Turbon AG

Formale Angabe gemäß DVO: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnungspunkt 4

1.

Eindeutige Kennung des Ta-

0004

gesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesord-

Beschlussfassung über die Entlastung des Auf-

nungspunkts

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

3.

Internetseite zur Hauptver-

sammlung/Uniform Resource

https://www.turbon.de/hv

Locator (URL)

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Formale Angabe gemäß DVO: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnungspunkt 5

1.

Eindeutige Kennung des Ta-

0005

gesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesord-

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-

nungspunkts

schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

3.

Internetseite zur Hauptver-

sammlung/Uniform Resource

https://www.turbon.de/hv

Locator (URL)

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Formale Angabe gemäß DVO: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnungspunkt 6

5

Turbon AG

1.

Eindeutige Kennung des Ta-

0006

gesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesord-

Beschlussfassung über die Billigung des Vergü-

nungspunkts

tungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 gemäß §

120a Abs. 4 AktG

3.

Internetseite zur Hauptver-

sammlung/Uniform Resource

https://www.turbon.de/hv

Locator (URL)

4.

Abstimmung

Empfehlende Abstimmung

Formale Angabe gemäß DVO: AV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnungspunkt 7

1.

Eindeutige Kennung des Ta-

0007

gesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesord-

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen

nungspunkts

Genehmigten Kapitals (auch mit der Möglichkeit

zum Bezugsrechtsausschluss) sowie entspre-

chende Änderungen von § 5 Abs. 3 der Satzung

3.

Internetseite zur Hauptver-

sammlung/Uniform Resource

https://www.turbon.de/hv

Locator (URL)

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Formale Angabe gemäß DVO: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB

F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Recht auf Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG

1.

Gegenstand der Frist

Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der

Tagesordnung

6

Turbon AG

2.

Anwendbare Emittentenfrist

23. Juli 2024; 24:00 Uhr (MESZ)

Formale Angabe gemäß DVO:

20240723; 22:00 (UTC)

F. Aktionärsrecht - Gegenanträge von Aktionären, §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

1.

Gegenstand der Frist

Übermittlung eines Gegenantrags zu den Be-

schlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesord-

nung

2.

Anwendbare Emittentenfrist

8. August 2024; 24:00 Uhr (MESZ)

Formale Angabe gemäß DVO:

20240808; 22:00 Uhr (UTC)

F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge von Aktionären, §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

1.

Gegenstand der Frist

Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl von

Abschlussprüfern

2.

Anwendbare Emittentenfrist

8. August 2024; 24:00 Uhr (MESZ)

Formale Angabe gemäß DVO:

20240808; 22:00 Uhr (UTC)

F. Aktionärsrecht - Fragerecht

1.

Gegenstand der Frist

Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der

Gesellschaft gemäß § 131 Abs. 1 AktG

2.

Anwendbare Emittentenfrist

23. August 2024 ab dem Beginn der Hauptver-

sammlung bis zur Beschränkung des Auskunfts-

rechts durch den Versammlungsleiter

Formale Angabe nach DVO: 20240823, ab dem

Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschrän-

kung des Auskunftsrechts durch den Versamm-

lungsleiter

F. Aktionärsrecht - Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

1.

Gegenstand der Frist

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver-

sammlung

7

Turbon AG

2.

Anwendbare Emittentenfrist

Am 23. August 2024 ab dem Beginn der Hauptver- sammlung bis zum Ende der Hauptversammlung

Formale Angabe nach DVO: 20240823, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung

8

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Turbon AG published this content on 16 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 July 2024 14:03:08 UTC.