Die Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited gab bekannt, dass das Unternehmen am 8. Dezember 2023 eine Einladung zur 9. Vorstandssitzung für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr ("GJ 2023") an seine Direktoren herausgegeben hat und dass die Vorstandssitzung am 18. Dezember 2023 ordnungsgemäß per Live-Sitzung und Telefonkonferenz einberufen wurde. Die besagte Sitzung wurde in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Aktiengesetz, dem Wertpapiergesetz und der Satzung der Gesellschaft einberufen, und die folgenden Beschlüsse wurden von den neun (9) Mitgliedern des Verwaltungsrats diskutiert und verabschiedet: Dass die vorgeschlagenen Anpassungen der Zusammensetzung der jeweiligen Vorstandsausschüsse genehmigt werden. Angesichts des Rücktritts von Herrn Zhu Haifeng ("Herr Zhu") von seiner Position als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft wurde Herr Yeo Guat Kwang ("Herr Yeo") auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. November 2023 zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Folglich wird die Zusammensetzung der jeweiligen Vorstandsausschüsse entsprechend angepasst und Herr Yeo wird Herrn Zhu als Vorsitzender des Vergütungsausschusses, Mitglied des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses der Gesellschaft ersetzen. Darüber hinaus wird Herr Yeo auch Herrn Liew Yoke Pheng Joseph als leitendes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung ab dem Datum dieses Dokuments ersetzen. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der jeweiligen Ausschüsse sieht daher wie folgt aus: Vorsitzender: Frau Zhang Mingrui; Geschäftsführende Direktoren: Herr Guo Min, Frau Wang Lei, Herr Zhou Hong, Herr Shang Mingjie.

Nicht-exekutive und nicht unabhängige Verwaltungsratsmitglieder: Frau Zhang Mingrui, Frau Mao Weiwen. Unabhängiges und nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied: Herr Yeo Guat Kwang (Lead Independent Director), Herr Liew Yoke Pheng Joseph, Frau Li Qing. Prüfungsausschuss: Vorsitzender: Herr Liew Yoke Pheng Joseph, Mitglieder: Frau Li Qing, Herr Yeo Guat Kwang.

Nominierungsausschuss: Vorsitzender: Frau Li Qing, Mitglieder: Herr Guo Min, Herr Yeo Guat Kwang. Vergütungsausschuss: Vorsitzender: Herr Yeo Guat Kwang, Mitglieder: Frau Mao Weiwen, Herr Liew Yoke Pheng Joseph. Strategie-Ausschuss: Vorsitzender: Frau Zhang Mingrui, Mitglieder: Herr Guo Min, Frau Wang Lei.