Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung |
A. Inhalt der Mitteilung | |
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | SYZ072024oHV |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] | |
B. Angaben zum Emittenten | |
1. ISIN | DE0005104806 |
2. Name des Emittenten | SYZYGY AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |
1. Datum der Hauptversammlung | 09.07.2024 |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240709] | |
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
08:00 UTC] | |
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] | |
4. Ort der Hauptversammlung | Virtuelle Hauptversammlung: |
https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ | |
Im Sinne des Aktiengesetzes: | |
Vortragssaal der Deutschen, Nationalbibliothek, Adickesallee 1, | |
60322 Frankfurt am Main, Deutschland | |
5. Aufzeichnungsdatum | 17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240617] | |
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]
02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240702; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]
1
Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
- Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240702; 22:00 UTC]
Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
-
schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Fax oder E-Mail bis 08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240708; 22:00 UTC] - elektronisch über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ bis zum 09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | 02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Teilnahme festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240702; 22:00 UTC] |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/:
- 09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
-
schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Fax oder E-Mail bis 08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240708; 22:00 UTC] - elektronisch über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ bis zum 09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]
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Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten |
Konzernabschlusses nebst Lagebericht und Konzernlagebericht für das | |
Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats und des | |
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a | |
und 315a HGB | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | keine |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | keine |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4a |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Neuwahl des Aufsichtsrats - Einzelwahl von Frau Antje Neubauer |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
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Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4b |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Neuwahl des Aufsichtsrats - Einzelwahl von Herrn Dominic Grainger |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4c |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Neuwahl des Aufsichtsrats - Einzelwahl von Herrn Shahid Sadiq |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie |
vorsorgliche Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für | |
das Geschäftsjahr 2024 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten |
und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; ISO 20022: ADVI] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
4
Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. (3) Satz 5 der |
Satzung der Gesellschaft (Nachweisstichtag) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag |
mit der Syzygy Performance Marketing GmbH | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
F. Aktionärsrecht - Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 08.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240608; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der |
Tagesordnung, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären | |
zugänglich zu machen sind | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240624; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor der | |
Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen | |
sind | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240624; 22:00 UTC] |
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Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024
F. Aktionärsrecht - Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG
1. Gegenstand der Frist | Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der |
Tagesordnung in Textform oder im Videoformat im Wege elektronischer | |
Kommunikation über den Internetservice unter | |
https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 03.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240703; 22:00 UTC] |
F. Aktionärsrecht - Rederecht in der Versammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das Auskunftsverlangens nach § 131 Abs. 1 AktG geltend zu machen sowie gegen einen Beschluss der Hauptversammlung Widerspruch zu Protokoll des Notars einzulegen)
1. Gegenstand der Frist | Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über |
den Internetservice unter https://www.syzygy- | |
group.net/hauptversammlung/. | |
Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und | |
Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das | |
Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG sowie das Recht, gegen | |
einen Beschluss der Hauptversammlung Widerspruch zu Protokoll des | |
Notars einzulegen. | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 09.07.2024; während der Hauptversammlung am 09.07.2024 gemäß |
den Vorgaben des Versammlungsleiters | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240709; während der Hauptversammlung am 20240709 gemäß den | |
Vorgaben des Versammlungsleiters] | |
F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, |
einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der | |
Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu | |
geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über den | |
Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 09.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2024 bis |
zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240709 bis zur | |
Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter] | |
F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, vom |
Aktionär gestellte Fragen, auf die (angeblich) die Auskunft verweigert | |
wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift | |
aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über den | |
Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 09.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2024 bis |
zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240709 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]
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Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024
F. Aktionärsrecht - Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG
1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über | |
den Internetservice unter https://www.syzygy- | |
group.net/hauptversammlung/ | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 09.07.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2024 bis |
zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240709 bis zur | |
Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] |
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Syzygy AG published this content on 24 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 June 2024 17:35:24 UTC.