Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

SYZ072024oHV

2. Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE0005104806

2. Name des Emittenten

SYZYGY AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

09.07.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240709]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

10:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

08:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung

Virtuelle Hauptversammlung:

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

Im Sinne des Aktiengesetzes:

Vortragssaal der Deutschen, Nationalbibliothek, Adickesallee 1,

60322 Frankfurt am Main, Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum

17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240617]

6. Uniform Resource Locator (URL)

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl

  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]

02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240702; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]

1

Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
  3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]

02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240702; 22:00 UTC]

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

  • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Fax oder E-Mail bis 08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
    [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240708; 22:00 UTC]
  • elektronisch über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ bis zum 09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024
    [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240702; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/:

  • 09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024
    [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

  • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Fax oder E-Mail bis 08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
    [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240708; 22:00 UTC]
  • elektronisch über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ bis zum 09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024
    [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]

2

Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten

Konzernabschlusses nebst Lagebericht und Konzernlagebericht für das

Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats und des

erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a

und 315a HGB

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

keine

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

keine

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Neuwahl des Aufsichtsrats - Einzelwahl von Frau Antje Neubauer

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

3

Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Neuwahl des Aufsichtsrats - Einzelwahl von Herrn Dominic Grainger

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4c

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Neuwahl des Aufsichtsrats - Einzelwahl von Herrn Shahid Sadiq

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie

vorsorgliche Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für

das Geschäftsjahr 2024

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten

und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Empfehlender Charakter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

AV; ISO 20022: ADVI]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

4

Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. (3) Satz 5 der

Satzung der Gesellschaft (Nachweisstichtag)

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

mit der Syzygy Performance Marketing GmbH

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

08.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240608; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der

Tagesordnung, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären

zugänglich zu machen sind

2. Anwendbare Emittentenfrist

24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von

Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor der

Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen

sind

2. Anwendbare Emittentenfrist

24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624; 22:00 UTC]

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Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024

F. Aktionärsrecht - Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist

Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der

Tagesordnung in Textform oder im Videoformat im Wege elektronischer

Kommunikation über den Internetservice unter

https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

2. Anwendbare Emittentenfrist

03.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240703; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Rederecht in der Versammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das Auskunftsverlangens nach § 131 Abs. 1 AktG geltend zu machen sowie gegen einen Beschluss der Hauptversammlung Widerspruch zu Protokoll des Notars einzulegen)

1. Gegenstand der Frist

Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über

den Internetservice unter https://www.syzygy-

group.net/hauptversammlung/.

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und

Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das

Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG sowie das Recht, gegen

einen Beschluss der Hauptversammlung Widerspruch zu Protokoll des

Notars einzulegen.

2. Anwendbare Emittentenfrist

09.07.2024; während der Hauptversammlung am 09.07.2024 gemäß

den Vorgaben des Versammlungsleiters

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240709; während der Hauptversammlung am 20240709 gemäß den

Vorgaben des Versammlungsleiters]

F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG,

einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der

Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu

geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über den

Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

2. Anwendbare Emittentenfrist

09.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2024 bis

zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240709 bis zur

Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, vom

Aktionär gestellte Fragen, auf die (angeblich) die Auskunft verweigert

wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift

aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über den

Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/

2. Anwendbare Emittentenfrist

09.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2024 bis

zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240709 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

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Hauptversammlung der SYZYGY AG am 9. Juli 2024

F. Aktionärsrecht - Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG

1. Gegenstand der Frist

Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der

Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über

den Internetservice unter https://www.syzygy-

group.net/hauptversammlung/

2. Anwendbare Emittentenfrist

09.07.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2024 bis

zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240709 bis zur

Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

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Syzygy AG published this content on 24 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 June 2024 17:35:24 UTC.