shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

30.06.2016 / 19:24
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------



Freienbach, 30. Juni 2016

Die heutige, 14. ordentliche Generalversammlung der shaPE Capital AG in
Liquidation ("shaPE") hat alle traktandierten Anträge des Verwaltungsrates
einstimmig gutgeheissen:

 1. Geschäftsbericht 2015: Genehmigung des Geschäftsberichts 2015,
    enthaltend den Liquidations-Zwischenbericht des Liquidators, den
    Jahresbericht des Verwaltungsrats und die Jahresrechnung.

 2. Verwendung des Jahresergebnisses 2015: Vortrag des Bilanzverlusts von
    CHF 31'784'000.- auf neue Rechnung.

 3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Liquidators: Entlastung der
    Herren Prof. Dr. Christoph Lengwiler und Juerg W. Sturzenegger als
    Mitglieder des Verwaltungsrats und von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator
    für die Periode 17. Juli bis 31. Dezember 2015.

 4. Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen: Auflösung und Ausschüttung
    von «Reserven aus Kapitaleinlagen» in der Höhe von CHF 10.- pro
    Namenaktie. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich ab Freitag, 8. Juli
    2016, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer.

 5. Wahlen:

   5.1. Verwaltungsrat: Wiederwahl (je einzeln) von Prof. Dr. Christoph
        Lengwiler als Präsident und von Herrn Juerg W. Sturzenegger als
        Mitglied des Verwaltungsrats, je mit einer Amtsdauer bis zur
        nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten
        Generalversammlung der Gesellschaft

   5.2. Liquidator: Wiederwahl von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator, mit
        einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls
        letzten Generalversammlung der Gesellschaft

   5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Wiederwahl von Dr. Richard
        Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängigen
        Stimm-rechtsvertreter, mit einer Amtsdauer bis zur nächsten
        ordentlichen oder gegebenenfalls letzten Generalversammlung

   5.4. Revisionsstelle: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich,
        als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

30.06.2016 Mitteilung übermittelt durch die Tensid EQS AG. www.eqs.com
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------


   Sprache:          Deutsch                 
   Unternehmen:      shaPE Capital AG        
                     Wolleraustrasse 41a     
                     8807 Freienbach         
                     Schweiz                 
   Telefon:          +41 58 596 12 96        
   Fax:              +41 58 596 12 97        
   E-Mail:           info@shape-capital.com  
   Internet:         www.shape-capital.com   
   ISIN:             CH0012885841            
   Valorennummer:    765355                  
   Börsen:           Auslandsbörse(n) SIX    
 
 
   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service  
---------------------------------------------------------------------------

476411 30.06.2016