Das indische Finanzdienstleistungsunternehmen Religare Enterprises hat die Polizei gebeten, neue Ermittlungen im Zusammenhang mit der angeblichen Veruntreuung von Geldern und bestimmten Geschäften, die unter der früheren Führung des Unternehmens getätigt wurden, einzuleiten.

Die Nachricht kommt nur wenige Wochen, nachdem die indische Milliardärsfamilie Burman, die das Konsumgüterkonglomerat Dabur gegründet hat, im September angekündigt hat, ihren Anteil zu erhöhen, um die Kontrolle über Religare zu übernehmen, indem sie 255 Millionen Dollar investiert.

Die früheren Eigentümer von Religare, die Brüder Malvinder Singh und Shivinder Singh, traten 2018 aus dem Vorstand zurück und gehören zu denjenigen, gegen die zahlreiche Ermittlungen wegen der angeblichen Unterschlagung von 45 Milliarden Rupien (541 Millionen Dollar) von Religare eingeleitet wurden. Die Brüder, die das Fehlverhalten abstreiten, sind derzeit auf Kaution frei, nachdem sie zuvor ins Gefängnis gekommen waren.

Nachdem das neue Management ab 2018 interne Untersuchungen durchgeführt hatte, reichte Religare verschiedene Klagen ein, um angebliches Fehlverhalten zu untersuchen und Gelder zurückzufordern.

In einem Schreiben vom 6. Oktober an die Polizei in Delhi forderte Religare eine "faire und ordnungsgemäße Untersuchung" der vergangenen Finanzgeschäfte und erklärte, dass einige der Beschwerden, die zwischen 2019 und 2023 eingereicht worden waren, nicht geprüft worden waren.

"Jeder unrechtmäßige Schaden, der den Tochtergesellschaften von Religare zugefügt wird, betrifft die öffentlichen Aktionäre von REL", schrieb der Vizepräsident der Rechtsabteilung, Manpreet Singh Suri, in dem Brief, der nicht veröffentlicht wurde, aber von Reuters eingesehen werden konnte.

Auf den Brief angesprochen, sagte Religare in einer Erklärung, dass das Management "alle rechtlichen Schritte rigoros weiterverfolgen wird".

Ein Vertreter der Familie Burman, Mohit Burman, sagte: "Wir möchten, dass das Unternehmen (Religare) alle Rechtsmittel ausschöpft, um fällige Gelder zurückzuerhalten."

Die Polizei in Delhi und die Singh-Brüder haben nicht sofort auf Anfragen von Reuters reagiert.

Religare vergibt Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen und verfügt auch über Krankenversicherungen und Maklerdienste.

Eine Übernahme durch die Burmans würde die Milliardärsfamilie gegen andere prominente Namen in derselben Branche antreten lassen, darunter die Jio Financial Services des Tycoons Mukesh Ambani. (Berichte von Aditya Kalra und Arpan Chaturvedi; Redaktion: Kim Coghill)