Einladung zur 25. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG

^
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Einladung zur 25. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity
Holding AG

10.05.2022 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

Zug, 10. Mai 2022

Einladung zur 25. Generalversammlung der Aktionäre
der Private Equity Holding AG

25. Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom Donnerstag, 2. Juni
2022 um 14.00 Uhr

am Hauptsitz der Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 10. Mai 2022

Einladung zur 25. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity
Holding AG

Die gegenwärtige Lage erlaubt es leider erneut nicht, die Generalversammlung
mit persönlicher Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Gestützt auf die
Vorgaben der Covid-19 Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 (Stand am 2. Mai 2022)
und insbesondere Artikel 27 dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat
angeordnet, dass Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die
Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Vollmacht und
entsprechender Stimminstruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
ausüben können. Dies ist möglich mit dem beigelegten Antwortschein oder
elektronisch über die von der ShareCommService AG entwickelte
Online-Plattform.


Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der
Generalversammlung keine für

Aktionäre offenstehende Veranstaltung stattfinden wird.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der
statutarischen Jahresrechnung 2021/2022; Kenntnisnahme der Berichte der
Revisions stelle


Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach
IFRS und die statutarische Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021/2022,
nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

2. Entlastung der Organe


Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit
im Geschäfts- jahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen.

3. Wahlen

3.1. Verwaltungsrat


Die Amtsdauer der Verwaltungsräte läuft mit dieser Generalversammlung ab.

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr.
Petra Salesny und Fidelis Götz für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023) in den
Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen:

3.1.1. Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat und als
Verwaltungs- ratspräsident

3.1.2. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verwaltungsrat

3.1.3. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Verwaltungsrat

3.1.4. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat

3.2. Vergütungsausschuss


Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Verwaltungsräte für die Dauer von
einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023) in
den Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen:

3.2.1. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Vergütungsausschuss

3.2.2. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Vergütungsausschuss

3.2.3. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Vergütungsausschuss

3.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter


Der Verwaltungsrat beantragt, KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von
einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023) als
unabhängige Stimm- rechtsvertreterin wiederzuwählen.

3.4. Revisionsstelle


Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für
eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2023) wiederzuwählen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung


Der Verwaltungsrat beantragt, eine Ausschüttung von CHF 2.00 je Namenaktie
vorzu- nehmen, je hälftig als ordentliche Dividende aus freiwilligen
Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven. Die Gesellschaft verzichtet
auf eine Ausschüttung für die im Zeit- punkt der Ausschüttung gehaltenen
eigenen Aktien.

Bei Gutheissung dieses Antrages wird die Bruttodividende von CHF 2.00 je
Namenaktie zu 50% als ordentliche Dividende aus freiwilligen Gewinnreserven
unter Abzug von 35% eidgenössischer Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die
anderen 50% der Bruttodividende werden aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt
und sind steuerprivilegiert, da die Kapital- einlagereserven ohne Abzug der
eidgenössischen Verrechnungssteuer und ohne Einkom- menssteuerfolgen für in
der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche Aktien in ihrem
Privatvermögen halten, ausgeschüttet werden können.

Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgende Verwendung des Bilanzgewinns.
Die Revi- sionsstelle hat den Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung
des Bilanzgewinns geprüft und Konformität mit dem schweizerischen Gesetz und
den Statuten bestätigt.

     CHF 1,000
     Jahresgewinn                                                35,518
     Freiwillige Gewinnreserven                                  93,993
     Bilanzgewinn                                               129,511
     Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven                      2,525
     (Kapitaleinlagereserven) in freiwillige Gewinnreserven1
     Dividendenausschüttung2 - Davon 50% aus                     -5,050
     Kapitaleinlagereserven und 50% aus freiwilligen
     Gewinnreserven
     Vortrag auf neue Rechnung2                                 126,986
1 Aus steuerlichen Gründen ist für die Ausschüttung aus
Kapitaleinlagereserven eine vorgängige Umklassierung in freie Reserven
notwendig.
2 Berechnet für 2,750,000 Namenaktien abzüglich 225,396 von der Gesellschaft
gehaltenen eigenen Aktien per 31. März 2022. Die Anzahl der
ausschüttungsberechtigten Namenaktien kann sich durch Transaktionen in
eigenen Aktien bis zum Datum der Dividendenausschüttung verändern.

Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates erfolgt die Ausschüttung am
10. Juni 2022. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung
berechtigt, ist der 9. Juni 2022. Ab dem 8. Juni 2022 werden die Aktien
ex-Dividende gehandelt.

5. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt:

- 200,000 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 6.00, die vor dem 31.
März 2022 im Rahmen des Erwerbs von eigenen Aktien erworben wurden,
definitiv zu vernichten unter entsprechender Reduktion des Nominalkapitals
um total CHF 1,200,000 und der im Zusammenhang mit dem Erwerb dieser Aktien
gebildeten Reserve für eigene Aktien. Für diese Aktien wurde die Reserve für
eigene Aktien zulasten der Reserve aus Kapitaleinlagen gebildet;

- aufgrund des gemäss Art. 732 Abs. 2 OR erstellten besonderen
Revisionsberichtes der KPMG AG festzustellen, dass die Forderungen der
Gläubiger nach der Aktienkapitalreduktion vollständig gedeckt sind; und

- Art. 3 der Statuten wie folgt zu ändern:

   Bisherige Fassung                     Beantragte neue Fassung
   Art. 3: Aktienkapital Das             Art. 3: Aktienkapital Das
   Aktienkapital der Gesellschaft        Aktienkapital der Gesellschaft
   beträgt CHF 16,500,000 und ist        beträgt CHF 15,300,000 und ist
   eingeteilt in 2,750,000               eingeteilt in 2,550,000
   Namenaktien mit einem Nennwert von    Namenaktien mit einem Nennwert von
   je CHF 6.00. Sämtliche Aktien sind    je CHF 6.00. Sämtliche Aktien sind
   voll einbezahlt.                      voll einbezahlt.
6. Vergütung des Verwaltungsrates


Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000
(Vorjahr CHF 200,000) als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr.
Petra Salesny verzichtet bei einer Wiederwahl in den Verwaltungsrat auf eine
Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin.

7. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates


Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000
als zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung
verantwortlichen
Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung.

8. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021/2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS
und statu- tarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte
der Revisionsstelle sowie der Prüfbericht der KPMG AG im Zusammenhang mit
der unter Traktandum 5 beantragten Kapitalherabsetzung (Art. 732 OR), liegen
am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 10. Mai 2022,
Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der
Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft
(www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch
oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.

Stimmberechtigung

Aktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private
Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur
Stimmrechtsabgabe betreffend die ordentliche Generalversammlung gemäss der
in dieser Einladung festgehaltenen Modalitäten eingeladen. Nach Versand der
Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine neuen
Eintragungen im Aktienregister vorgenommen (Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Auf
jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der
Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Antwortschein

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit
der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre
werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein bis
spätestens Dienstag, 31. Mai 2022, 12.00 Uhr eintreffend an ShareCommService
AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.

Vollmachtserteilung

Wie zu Beginn der Einladung zur Generalversammlung erwähnt, ist die
persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung gestützt auf
die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)
nicht vorgesehen. Dies gilt auch für alle Vertreter der Aktionäre mit
Ausnahme des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Aktionäre, die Ihre Stimme abgeben möchten, lassen sich durch die
unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten
durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c
OR, vertreten. Soweit keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird
der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates
folgen.

Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform des
Aktienregisters (SisVote) einzuloggen, um dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis
zum Weisungsschluss am 30. Mai 2022, 23:59 Uhr, zu erteilen.

Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den
Support auf der Startseite der Plattform.

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner

Präsident des Verwaltungsrates


---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ac12f8e2d9083a52b4fe38bcf488ae6a
Dateibeschreibung: PEH GV Einladung

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1347355



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1347355 10.05.2022

°