Das Board of Directors (das "Board") der New Century Group Hong Kong Limited (das "Unternehmen") hat bekannt gegeben, dass mit Wirkung vom 1. Juni 2023: Frau Huang Si Teng ("Frau Huang") wurde zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt; und Herr Wong Steve Cheuk Hung ("Herr Wong") wurde zum unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt. Frau Huang Si Teng, 28 Jahre alt, hat einen Bachelor of Arts von der University of the Arts London und einen Master vom University College London. Frau Huang verfügt über mehr als 8 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilieninvestitionen und -verwaltung in Südostasien.

Frau Huang ist eine jüngere Schwester von Frau Lilian Ng, Herrn Ng Wee Keat und Frau Ng Siew Lang, Linda. Frau Huang ist eine Cousine von Frau Chen Ka Chee. Frau Huang ist außerdem die Tochter von Frau Sio Ion Kuan und Herrn Ng (Huang) Cheow Leng, der der Treugeber und Treuhänder eines Treuhandfonds ist, der die gesamte Beteiligung an der Huang Group (BVI) Limited, der eigentlichen Holdinggesellschaft des Unternehmens, hält.

Frau Lilian Ng, Herr Ng Wee Keat, Frau Siew Lang, Linda, Frau Chen Ka Chee und Frau Sio Ion Kuan sind Executive Directors des Unternehmens. Frau Huang hatte in den letzten drei Jahren keine Direktorenposten in anderen börsennotierten Unternehmen inne und bekleidete keine anderen Positionen bei der Gesellschaft oder anderen Mitgliedern der Gruppe. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung gilt Frau Huang als an 3.556.133.691 Aktien des Unternehmens beteiligt, die von der New Century Investment Pacific Limited ("NCIPL") gehalten werden und etwa 61,52% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens ausmachen.

NCIPL ist der Hauptaktionär des Unternehmens und befindet sich im Besitz eines Treuhandfonds, zu dessen Ermessensbegünstigten Frau Huang gehört. Zwischen dem Unternehmen und Frau Huang besteht ein unbefristeter Arbeitsvertrag, der jedoch mit einer Frist von drei Monaten gegenüber der anderen Partei schriftlich gekündigt werden kann. Frau Huang muss gemäß der Satzung des Unternehmens mindestens alle drei Jahre auf der Jahreshauptversammlung in den Ruhestand treten und wiedergewählt werden.

Als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied hat Frau Huang Anspruch auf eine monatliche Vergütung in Höhe von 38.000 HKD, die vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen, ihrer Erfahrung, des Umfangs der übernommenen Verantwortung, ihres Beitrags zum Unternehmen, der vorherrschenden Marktbedingungen und der Empfehlung des Vergütungsausschusses festgelegt wird. Frau Huang ist außerdem berechtigt, einen Bonus oder andere Leistungen zu erhalten, die unter Berücksichtigung der Leistung von Frau Huang und des Unternehmens nach eigenem Ermessen festgelegt werden können. Unabhängiges nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied: Herr Wong Steve Cheuk Hung, im Alter von 77 Jahren, absolvierte einen Fortgeschrittenenkurs in Immobilien an der Ryerson University (derzeit bekannt als Toronto Metropolitan University) und wurde als Fellow des Real Estate Institute of Canada zugelassen.

Herr Wong ist derzeit Immobilienmakler und war ein professioneller Gutachter mit über 55 Jahren Erfahrung im Immobiliengeschäft. Herr Wong war qualifiziert und registriert als Professional Appraiser der Alpha Appraisal Association of Ontario, Kanada und Mitglied des Toronto Real Estate Board und des International Institute of Public Appraisers Ltd. in Chicago, USA. Herr Wong war 1968 einer der Mitbegründer der Toronto Chinese Business Association (die "Association") und wurde 1975 zum Präsidenten der Association gewählt.

Herr Wong hatte in den letzten drei Jahren keine Direktorenposten in anderen börsennotierten Unternehmen und keine anderen Positionen bei der Gesellschaft oder anderen Mitgliedern der Gruppe inne. Abgesehen von der Beziehung, die sich daraus ergibt, dass er ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ist, steht Herr Wong in keiner Beziehung zu anderen Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, wesentlichen Aktionären oder Mehrheitsaktionären des Unternehmens. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält Herr Wong keine Beteiligungen an Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong).

Herr Wong hat mit der Gesellschaft einen Vertrag mit einer festen Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen, der am 1. Juni 2023 beginnt, aber mit einer Frist von einem Monat schriftlich gekündigt werden kann. Herr Wong muss gemäß der Satzung des Unternehmens mindestens alle drei Jahre auf der Jahreshauptversammlung in den Ruhestand treten und wiedergewählt werden. Als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied hat Herr Wong Anspruch auf ein jährliches Verwaltungsratshonorar in Höhe von 150.000 HKD, das vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung seiner Qualifikationen, seiner Erfahrung, des Umfangs der übernommenen Verantwortung, seines Beitrags zum Unternehmen, der vorherrschenden Marktbedingungen und der Empfehlung des Vergütungsausschusses festgelegt wird.