Das 2003 gegründete Unternehmen Verafin stellt mehr als 2.000 Finanzinstituten in Nordamerika eine cloudbasierte Plattform zur Verfügung, die bei der Aufdeckung, Untersuchung und Meldung von Geldwäsche und Finanzbetrug hilft.

Nasdaq wird die Technologie von Verafin den 250 Banken, Börsen, Broker-Dealern und Buy-Side-Organisationen sowie den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen, die seine Handelsüberwachungssysteme nutzen, so das Unternehmen.

Mit der Übernahme verdoppelt der Börsenkonzern seinen Vorstoß in den Bereich der Anti-Geldwäsche-Software und setzt seine Strategie fort, das Unternehmen als führenden Anbieter von Finanztechnologie und -daten neu zu positionieren.

Nasdaq ist zwar vor allem für den Betrieb von Börsen in den Vereinigten Staaten und weltweit bekannt, bietet aber auch Markttechnologie für Banken und andere Finanzinstitute an.

Das Unternehmen hat eine starke Position auf dem Markt für Handelsüberwachungssoftware und im Bereich der Handelssysteme. Der erste Schritt in den Markt für Geldwäschebekämpfungssoftware erfolgte im September, als das Unternehmen eine Technologie für künstliche Intelligenz auf den Markt brachte, die Privat- und Geschäftsbanken bei der Automatisierung von Untersuchungen helfen soll.

"Das Problem der Aufdeckung von Geldwäsche und Betrug ist noch nicht sehr gut gelöst", sagte Valerie Bannert-Thurner, Senior Vice President und Head of Sell-Side and Buy-Side Solutions, Market Technology bei Nasdaq, in einem Interview. "Mit unserer Akquisition verdoppeln wir unsere Überzeugung, dass dies ein Bereich ist, in dem eine Störung vorliegt und in dem wir einen großen Einfluss haben können."

Der Vorstoß von Nasdaq kommt zu einem Zeitpunkt, da Banken und andere Finanzunternehmen versuchen, viele ihrer teuren und komplexen Back-Office-Prozesse zu automatisieren, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

Dazu gehören auch die Compliance- und Überwachungsfunktionen, bei denen die Kosten nach den strengeren Vorschriften der letzten zehn Jahre erheblich gestiegen sind.

Dennoch werden jedes Jahr weltweit bis zu 2 Billionen Dollar gewaschen, was nach Angaben der Vereinten Nationen bis zu 5 % des weltweiten BIP entspricht.

Die Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in den Bemühungen von Nasdaq, seine Einnahmequellen weg vom Handel, wo die Gebühren rückläufig sind, hin zu Bereichen wie Technologie und Daten zu diversifizieren.

Die Einnahmen von Nasdaq aus dem Markttechnologie- und Investment-Intelligence-Geschäft sind seit 2016 um 54 % gestiegen, und die Einnahmen aus dem Nicht-Handelsgeschäft machen 73 % der Gesamteinnahmen der Gruppe aus.

Es handelt sich um die größte Transaktion von Nasdaq seit dem Kauf der nordischen Börse OMX für 3,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2008.

Nasdaq wird die Transaktion, die sich ab 2022 positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken wird, mit einer Kombination aus Schulden und Barmitteln in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar finanzieren.