Die Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. hat bekannt gegeben, dass Herr Chan Kam Leung ("Herr Chan") mit Wirkung vom 13. April 2023 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied aufgrund seiner anderen geschäftlichen Verpflichtungen zurückgetreten ist. Mit seinem Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ist er auch nicht mehr Vorsitzender des Nominierungsausschusses der Gesellschaft (der "Nominierungsausschuss") und Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der "Prüfungsausschuss") sowie des Vergütungsausschusses der Gesellschaft (der "Vergütungsausschuss"). Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Wong Chi Kin ("Herr Wong") mit Wirkung vom 13. April 2023 anstelle von Herrn Chan zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses und zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses ernannt wurde.

Die biografischen Daten von Herrn Wong sind im Folgenden aufgeführt: Herr Wong ist 49 Jahre alt und verfügt über mehr als 25 Jahre solide Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, Bankwesen und Unternehmensfinanzierung bei renommierten Geschäftsbanken und führenden Investmentbanken (einschließlich UBS und Morgan Stanley) sowie bei verschiedenen Unternehmen in Hongkong und Großbritannien. Herr Wong ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und Mitglied von CPA Australia. Herr Wong wurde im November 2012 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor der Tsui Wah Holdings Limited ("Tsui Wah") ernannt, deren Aktien an der Börse notiert sind (Aktiencode: 1314), und wurde im November 2016 erneut zum nicht geschäftsführenden Direktor von Tsui Wah ernannt.

Darüber hinaus wurde Herr Wong im März 2017 zum nicht geschäftsführenden Direktor der Asiaray Media Group Limited ernannt, deren Aktien an der Börse notiert sind, und ist hauptsächlich für strategische Fusionen und Übernahmen sowie für Kapitalmarkttransaktionen zuständig. Herr Wong ist auch ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Forgame Holdings Limited, deren Aktien im Mai 2020 an der Börse notiert werden. Außerdem war Herr Wong von Oktober 2014 bis Oktober 2018 Chief Financial Officer der Orient Victory Travel Group Company Limited ("Orient Victory"), deren Aktien an der Börse notiert sind.

Bevor er zu Orient Victory kam, hatte Herr Wong verschiedene Führungspositionen bei der China Qinfa Group Limited inne, deren Aktien an der Börse notiert sind (Aktiencode: 866), darunter (i) stellvertretender Finanzvorstand (von April 2011 bis September 2011); (ii) Finanzvorstand (von September 2011 bis Oktober 2014); und (iii) Unternehmenssekretär und Prokurist (von Juli 2011 bis August 2014). Für den Zeitraum von Juli 2018 bis Juli 2019 wurde Herr Wong aufgrund seines beruflichen Hintergrunds und seiner Fachkenntnisse zum (i) Vorsitzenden des unabhängigen Vorstandsausschusses der Shenzhou Space Park Group Limited ("Shenzhou Space") (die am 6. Januar 2020 aufgelöst wurde), deren Aktien an der Börse notiert waren (früherer Aktiencode: 692) und deren Notierung im Dezember 2019 gemäß Regel 6.01A der Börsenzulassungsregeln eingestellt wurde, und zum unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktor ernannt. Herr Wong spielte eine entscheidende Rolle bei der unabhängigen Beratung in Bezug auf den Vorschlag zur Wiederaufnahme der Börsennotierung und in Fragen der Corporate Governance sowie bei der Untersuchung bestimmter Transaktionen während seiner gesamten Amtszeit bei Shenzhou Space (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung von Shenzhou Space vom 9. Dezember 2019); und (ii) ein Mitglied des unabhängigen Untersuchungsausschusses von Mayer Holdings Limited, deren Aktien an der Börse notiert sind (Aktiencode: 1116), und ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum von November 2021 bis Februar 2022.

Herr Wong erwarb im Dezember 1996 einen Bachelor of Science (Honours) in Finanzen an der City University of Hong Kong, ein Zertifikat in Konsekutivdolmetschen: Putonghua/Englisch von der School of Professional and Continuing Education der Universität Hongkong im März 2001, einen Master-Abschluss in praktischem Rechnungswesen von der Monash University, Australien, im November 2001 und einen Master of Business Administration (Executive MBA-Programm) von der Chinese University of Hong Kong im Dezember 2010 (Dean's list: 2009/2010).