Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | |
A. Inhalt der Mitteilung | ||
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der MBB SE am 26. Juni 2024 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETMBB00624 | ||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. | ISIN | DE000A0ETBQ4 |
2. | Name des Emittenten | MBB SE |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. | Datum der Hauptversammlung | 26. Juni 2024 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240626 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00 Uhr UTC (koordinierte | ||
Weltzeit) | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | Industrie- und Handelskammer zu Berlin, Ludwig Erhard Haus, Goldberger Saal, Fasanenstraße |
85, 10623 Berlin | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | 04. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604 | ||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | www.mbb.com/hv |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang |
Teilnahme festgelegte Frist | maßgeblich | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240619 22:00 Uhr (UTC) | ||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | In der Hauptversammlung am 26. Juni 2024 während der Abstimmung | |
Abstimmung | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240626, während der Abstimmung | ||
Seite 1
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch bevollmächtige Dritte
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch Vereinigungen von Aktionären) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: PX | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang |
Teilnahme festgelegte Frist | maßgeblich | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240619 22:00 Uhr (UTC) | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | In der Hauptversammlung am 26. Juni 2024 während der Abstimmung |
Abstimmung | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240626, während der Abstimmung | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft |
benannten Stimmrechtsvertreter | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: PX | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang |
Teilnahme festgelegte Frist | maßgeblich | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240619 22:00 Uhr (UTC) | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | In der Hauptversammlung am 26. Juni 2024 bis zur Abstimmung |
Abstimmung | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240626, bis zur Abstimmung | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 1 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. |
Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die MBB SE und den Konzern, des | ||
Vorschlags des Verwaltungsrats für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des | ||
Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben | ||
nach Art. 9 Abs. 1 lit. c Ziff. ii) SE-VO i.V.m. §§ 289a, 315a HGB | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | keine |
5. | Alternative Optionen für die | keine |
Stimmabgabe | ||
Seite 2
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. | Eindeutige Kennung des | 2 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 3 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführenden Direktoren der MBB SE für das |
Geschäftsjahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 4a |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der MBB SE für das |
Geschäftsjahr 2023: Anton Breitkopf | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 4b |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der MBB SE für das |
Geschäftsjahr 2023: Gert-Maria Freimuth | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
Seite 3
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c
1. | Eindeutige Kennung des | 4c |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der MBB SE für das |
Geschäftsjahr 2023: Dr. Christof Nesemeier | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4d | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 4d |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der MBB SE für das |
Geschäftsjahr 2023: Dr. Peter Niggemann | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 5 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 6 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
Seite 4
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. | Eindeutige Kennung des | 7 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | empfehlend |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 8 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2023 und die |
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum | ||
Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 9 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter |
Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre gemäß Art. 5 SE-VO i.V.m. § 71 | ||
Abs. 1 Nr. 8 AktG und die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 10 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 21 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der |
Hauptversammlung) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
Seite 5
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11
1. | Eindeutige Kennung des | 11 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verkleinerung des Verwaltungsrats und die entsprechende Anpassung |
von § 10 der Satzung (Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Vergütung) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 12 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über das Vergütungssystem für den Verwaltungsrat und die konkrete |
Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | www.mbb.com/hv |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | verbindlich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Tagesordnunsgergänzungsverlangen | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 26. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240526, 22:00 Uhr UTC | ||
(koordinierte Weltzeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge/Wahlvorschläge | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Gegenanträgen/Wahlvorschlägen |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, 22:00 Uhr UTC | ||
(koordinierte Weltzeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht | ||
1. | Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | Am 26. Juni 2024 während der Generaldebatte |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240626, während der | ||
Generaldebatte | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der | ||
Hauptversammlung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | Am 26. Juni 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den |
Versammlungsleiter | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240626, ab Eröffnung der | ||
Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter | ||
Seite 6
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