Maschinenfabrik Heid : Geschäftsbericht 2022 /

MASCHINENFABRIK HEID AKTIENGESELLSCHAFT

Geschäftsbericht 2022

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MASCHINENFABRIK HEID AKTIENGESELLSCHAFT

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung zur Haupversammlung	5
Organe der Gesellschaft	5
Bericht des Aufsichtsrates	6
HEID Beteiligungen	7
Bilanz	8
Gewinn- und Verlustrechnung	9
Anhang zum Jahresabschluss	10 - 16
Anlagenverzeichnis	17
Bestätigungsvermerk	18 - 23
Lagebericht	25 - 28
Corporate Governance Bericht	29
Erklärung gemäß § 124 Abs. 1 Z 3 BörseG 2018	30

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MASCHINENFABRIK HEID AKTIENGESELLSCHAFT

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, 14. Juni 2023 um 11:00 Uhr

in den Räumlichkeiten Airport City Space, Forum 1, Towerstraße 3, 1300 Flughafen Wien stattfindenden

117. Ordentlichen Hauptversammlung der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Vorschlags für die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2022.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.
4. Abstimmung über den Vergütungsbericht.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.

Stockerau, im Mai 2023

Der Vorstand

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat	Vorstand
Dr. Steen Rothenberger	Günter Rothenberger
Vorsitzender des Aufsichtsrates	Bad Homburg, BRD
Bad Homburg, BRD
Dr. Sven Rothenberger	Regina Libowski
Stellvertreter des Vorsitzenden	Dassendorf, BRD
Bad Homburg, BRD
Peter Heinz
Aufsichtsrat
Frankfurt, BRD

Wichtiger Hinweis:

Nachdem voraussichtlich am Tag der Hauptversammlung Reisebeschränkungen zwischen Österreich und Deutschland bestehen werden und aus diesem Grund ein Ausbleiben des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates zu erwarten ist, wird in diesem Fall der beurkundende Notar zu Beginn der Hauptversammlung den Vorsitz übernehmen und gemäß § 116 Abs. 1 AktG die Wahl eines Vorsitzenden der Hauptversammlung anleiten.

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