Init innovation in traffic : Tagesordnung /Einladung (veröffentlicht im BAnz am 25. April 2024)

innovation in traffic systems SE

 E zienz steigern. Erfolg gestalten.

• EINLADUNG

zur ordentlichen

Hauptversammlung 2024

Donnerstag, den 6. Juni 2024

um 10:00 Uhr im Konzerthaus

des Kongresszentrums Karlsruhe,

Festplatz 9, 76137 Karlsruhe

Haupt- versammlung 2024

Impressum

Kontakt init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10, 76131 Karlsruhe

Tel. [phone], Fax [phone]

[e-mail]

Redaktion und Text init innovation in traffic systems SE, Karlsruhe [e-mail]

Gender-Hinweis:

Für eine bessere Lesbarkeit verwenden wir für personenbezogene Bezeichnungen in den nachfolgenden Texten die männliche Schreibweise. Dies tun wir wertungsfrei und

möchten damit keine Geschlechter- diskriminierung oder Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.

INHALT

Übersicht mit Angaben gemäß §125
Aktiengesetz	3
Überblick der Tagesordnung	4
Tagesordnung	5
Weitere Informationen zu den
Tagesordnungspunkten	15
Weitere Angaben und Hinweise	41

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ÜBERSICHT MIT ANGABEN GEMÄß §125

AKTIENGESETZ

in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung

1. b8f22b7f19e5ee11b53000505696f23c Ordentliche Hauptversammlung der init SE 2024
2. Einberufung der Hauptversammlung

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE0005759807
2. Name des Emittenten: init innovation in traffic systems SE

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 06.06.2024
2. Beginn: 10:00 Uhr (MESZ) 8:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung: ordentliche physische Hauptversammlung

4. Ort der Hauptversammlung:

Konzerthaus des Kongresszentrums Karlsruhe Festplatz 9, 76137 Karlsruhe

1. Aufzeichnungsdatum (Record Date): 15.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) 15.05.2024, 22:00 Uhr (UTC)

6. Internetseite zur Hauptversammlung: https://www.initse.com/dede/investors/hauptversammlung/

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ÜBERBLICK DER TAGESORDNUNG

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2023

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

TOP 5: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

TOP 6: Änderung von § 15 Abs. 4 der Satzung (Record Date)

TOP 7: Ergänzung von § 16 Abs. 1 der Satzung (Vertreter Versammlungsleiter)

TOP 8: Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder)

TOP 9: Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

1. Prof. Michaela Dickgießer
2. Dipl.-Ing.(FH), M.A., Christina Greschner
3. Dr. Johannes Haupt
4. Dipl.-Ing.Ulrich Sieg
5. Dipl.-Ing.Andreas Thun
6. Dr. Gottfried Greschner (Ersatzmitglied)

TOP 10: Beschlussfassung über Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung

TOP 11: Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

TOP 12: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

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init innovation in traffic systems SE

mit Sitz in Karlsruhe

ISIN DE0005759807

WKN 575 980

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Vorstand der Gesellschaft lädt Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der init innovation in traffic systems SE (init SE) am Donnerstag, den 6. Juni 2024, 10:00 Uhr (MESZ), im Konzerthaus des Kongresszentrums, Festplatz 9, 76137 Karlsruhe, ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2023

Die vorgenannten Unterlagen stehen auch auf der Internetseite www.initse.com unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlungzum Download bereit.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt kein Beschluss zu fassen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.

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TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der init SE des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von Euro 41.496.118,50 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,70
je dividendenberechtigter Stückaktie	Euro	6.913.300,10
Einstellung in Gewinnrücklagen	Euro	---
Gewinnvortrag	Euro	34.582.818,40
Bilanzgewinn	Euro	41.496.118,50

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am Mittwoch, den 11. Juni 2024, fällig.

Die im vorstehenden Gewinnverwendungsvorschlag genannten Werte beziehen sich auf das zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung unter Berücksichtigung der eigenen Aktien dividendenberechtigte Grundkapital von Euro 9.876.143,00. Bis zur Hauptversammlung am 6. Juni 2024 kann sich durch den Erwerb eigener Aktien oder durch die Veräußerung eigener Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, die Zahl der dividendenberechtigten Aktien vermindern oder erhöhen. Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Gesamtdividende von Euro 0,70 je dividendenberechtigte Stückaktie sowie entsprechend angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag vorsieht.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

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TOP 5: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses - vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie für die prüferische Durchsicht des Halbjahresabschlusses 2024, sofern eine solche durchgeführt wird, zu wählen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537 / 2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005 / 909 / EG der Kommission).

TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 4 2. Unterabsatz Satz 3 der Satzung (Record Date)

• 15 Abs. 4 2. Unterabsatz Satz 3 der Satzung der Gesellschaft bestimmt gemäß § 123 Abs. 4 Satz
  2 AktG, wie die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen ist. Aufgrund des am 15. Dezember 2023 in Kraft getretenen Zukunftsfinanzierungsgesetzes wurde § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG geändert. Demnach hat sich der Nachweis des Anteilsbesitzes auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung zu beziehen. Eine materielle Änderung der Frist ist hiermit nicht verbunden. § 15 Abs. 4 2. Unterabsatz Satz 3 der Satzung der Gesellschaft soll dementsprechend angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 15 Abs. 4 2. Unterabsatz Satz 3 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

"Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens am 7. Tag vor der Versammlung zugehen."

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TOP 7: Änderung von § 16 Abs. 1 der Satzung (Vertreter Versammlungsleiter)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 16 Abs. 1 Satzung wie folgt neu zu fassen:

"Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrats als auch sein Stellvertreter verhindert sind, so führt den Vorsitz ein anderes vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Mitglied."

TOP 8: Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat zu reduzieren und hierzu § 8 Abs. 1 der Satzung wie folgt zu fassen:

"Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden."

TOP 9: Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Der Aufsichtsrat der init SE setzt sich gemäß Art. 17 SEAG und § 8 Abs. 1 der Satzung der init SE aus von der Hauptversammlung zu wählenden Personen zusammen.

Mit Ablauf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung enden die Amtszeiten sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder.

Herr Dipl.-Kfm.Hans-Joachim Rühlig kandidiert in der Hauptversammlung 2024 nicht mehr als Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, die folgenden Personen 9.1) bis 9.5) zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, für sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats für das zeitlich zuerst ausscheidende 9.6) Dr. Gottfried Greschner zu wählen.

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9.1)	9.2)	9.3)
Prof. Michaela Dickgießer	Dipl.-Ing. (FH), M.A.	Dr. Johannes Haupt
	Christina Greschner
Zur Person	Zur Person	Zur Person
● Geburtsjahr: 1960	● Geburtsjahr: 1977	● Geburtsjahr: 1961
● Wohnort: Karlsruhe	● Wohnort: Karlsruhe	● Wohnort: Karlsruhe
● Nationalität: Deutsch	● Nationalität: Deutsch	● Nationalität: Deutsch
● Erstbestellung: 2023	● Erstbestellung: 2019	● Erstbestellung: 2023
● Amtszeit: bis 2025	● Amtszeit: bis 2025	● Amtszeit: bis 2025
Unabhängig im Sinne des CGK C6	Nicht unabhängig im Sinne des CGK C6	Unabhängig im Sinne des CGK C6
Personal- und Nominierungsausschuss	Personal- und Nominierungsausschuss	Prüfungsausschuss
● Mitglied seit 01.07.2023	● Mitglied seit 01.07.2023	● Vorsitzender seit 01.07.2023

Vita	Vita
● Head of Business Development, MRH	● Beratende Tätigkeit
Trowe AG Holding	● 2007-2017 diverse
● Spezialisierung auf internationale	Führungspositionen im init Konzern
Versicherungslösungen und M&A-	● Umfangreiche Kenntnis des init
Prozesse	Konzerns
● Professorin für Musik an der	● Internationale Erfahrung
Hochschule für Musik Karlsruhe	● Abgelegte Prüfung zum
● Vorstandsmitglied bei der Kronberg	"Qualifizierten Aufsichtsrat" bei der
Academy Stiftung	Deutschen Börse
● Vorstandsmitglied bei FEDORA,	● Abgelegte Prüfung zum
Paris/Frankreich	"Fachaufsichtsrat im
● Vorstandsmitglied der Stiftung Hilfe	Prüfungsausschuss" bei der
mit Plan	Deutschen Börse

• Vorstandsmitglied der Hildegard Zadek Stiftung
• Mitglied im Gremium Musik des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft
• Ehem. Geschäftsführerin ITUS GmbH, Karlsruhe

Ehrungen

• Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande
• Velte Preis
• Ehrensenatorin der Hochschule für Musik Karlsruhe

Vita

• Unternehmensberater sowie Gesellschafter und Beiratsvorsitzender der Regionique Produktfabrik GmbH, Ettlingen
• Beiratsvorsitzender der Baumann Maschinenbau Solms GmbH & Co.
  KG
• Ehem. CEO der Blanc & Fischer Familienholding und Verwaltungsratsvorsitzender der Teilkonzerne

Weiteres Aufsichtsratsmandat

• Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lenze SE, Aerzen
• Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der TAKKT AG, Stuttgart

Weitere Mandate in vergleichbaren Kontrollgremien

• Mitglied des Verwaltungsrats der ACO Group SE, Büdelsdorf

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9.4)	9.5)	9.6)
Dipl.-Ing. Ulrich Sieg	Dipl.-Ing. Andreas Thun	Dr.-Ing. Gottfried Greschner
Zur Person	Zur Person	Zur Person
● Geburtsjahr: 1949	● Geburtsjahr: 1955	● Geburtsjahr: 1946
● Wohnort: Jork	● Wohnort: Wandlitz	● Wohnort: Karlsruhe
● Nationalität: Deutsch	● Nationalität: Deutsch	● Nationalität: Deutsch
● Erstbestellung: 2014	● Erstbestellung: 2022
● Amtszeit: bis 2025	● Amtszeit bis 2025	Ersatzmitglied
Unabhängig im Sinne des CGK C6	Nicht unabhängig im Sinne des CGK C6	Nicht unabhängig im Sinne des CGK C6

Personal- und Nominierungsausschuss

• Vorsitzender seit 01.07.2023

Vita

• Berater mit Spezialgebiet ÖPNV
• Ehem. stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Technischer Vorstand der Hamburger Hochbahn AG
• Beiratsmitglied der HanseCom Public Transport Ticketing Solutions-GmbH, Hamburg
• Vorstandsmitglied der VDV Stiftung Führungsnachwuchs
  Weiteres Aufsichtsratsmandat Mitglied des Aufsichtsrats der SECURITAS Holding GmbH, Düsseldorf

Vita

• Selbständiger Unternehmer
• Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Landsensor GmbH
• Gründungsgesellschafter und ehemaliger Geschäftsführer der iris- GmbH infrared & intelligent sensors

Vita

• Vorstandsvorsitzender der init SE
• Geschäftsführer der Tochtergesellschaft INIT GmbH, Karlsruhe
• Geschäftsführer der Tochtergesellschaft IMSS GmbH, Karlsruhe
• Chairperson, Board of Directors der Tochtergesellschaft INIT Inc., Chesapeake, Virginia/USA
  Ehrungen
• Innovationspreis des Landes Baden- Württemberg (Dr. Rudolf Eberle Preis)
• Entrepreneur des Jahres, verliehen durch Ernst & Young
• "Special Career Service Award" im Rahmen der "Talent in Mobility Awards" in Paris

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