Fullwealth International Group Holdings Limited gab bekannt, dass Herr Peng Peng ("Herr Peng") als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Prüfungsausschuss"), des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Vergütungsausschuss") und des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Nominierungsausschuss") mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist; und Herr Chen Wen ("Herr Chen") ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses sowie als Vorsitzender des Vergütungsausschusses mit sofortiger Wirkung aufgrund seiner persönlichen Arbeitsverhältnisse zurückgetreten. Herr Peng und Herr Chen haben jeweils bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand haben. Der Vorstand gab bekannt, dass nach dem Rücktritt von Herrn Peng und Herrn Chen: (i) Herr Yam Yuet Hang ("Herr Yam") mit sofortiger Wirkung zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied, zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses sowie zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt wurde; und (ii) Frau Cheung Ka Yi ("Frau Cheung") mit sofortiger Wirkung zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied, zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses ernannt wurde.

Herr Yam ist 35 Jahre alt und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Finanzen. Herr Yam erwarb im November 2017 seinen Master of Science in Data Science und Business Statistic an der Chinese University of Hong Kong und im April 2012 seinen Bachelor of Commerce in Rechnungswesen an der Macquarie University. Er ist seit August 2015 Certified Practising Accountant (CPA Australia).

Herr. Yam arbeitete von Mai 2012 bis Mai 2013 als Junior Auditor bei Akin CPA Limited; von August 2013 bis Juli 2014 als Global Trust Accounting bei HSBC Trustee (Hong Kong) Limited; von August 2014 bis August 2015 als Senior Financial Analysis Officer bei Corporate Credit Information of Corporate Credit Management Center of Bank of China (Hong Kong) Limited; ein Vertragslehrer an der Bethel High School für den Zeitraum von September 2015 bis August 2017; ein Finanzmanager bei VMI Securities Limited für den Zeitraum von August 2017 bis Dezember 2020; und ein Senior Vice President bei Venture Markit (Hong Kong) Limited für den Zeitraum von Januar 2021 bis Oktober 2023. Herr Yam ist derzeit ein Senior Finance Manager bei Crosstec Business Management Limited. Frau Cheung, im Alter von 33 Jahren, verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Sekretariat und in der Verwaltung.

Frau Cheung erwarb im Oktober 2013 ihren Bachelor of Science in Investment Science an der Hong Kong Polytechnic University. Das Unternehmen hat mit Frau Cheung eine Ernennungsurkunde für eine anfängliche Amtszeit von drei Jahren abgeschlossen. Ihre Ernennung unterliegt dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl gemäß den Listing Rules und der Satzung.

Frau Cheung hat Anspruch auf eine feste monatliche Vergütung als Direktorin in Höhe von 10.000 HK$, die vom Vorstand unter Bezugnahme auf die Empfehlungen des Vergütungsausschusses festgelegt wurde, nachdem mehrere Faktoren berücksichtigt wurden, darunter ihre Position und ihre Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens, ihre Qualifikation, ihre Erfahrung und das Vergütungsniveau von vergleichbaren Unternehmen.