FlatexDEGIRO : Einberufung mit Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 4. Dezember 2017

EINLADUNG

Außerordentliche Hauptversammlung

2 FinTech Group AG Außerordentliche Hauptversammlung 2017

Einladung

FinTech Group AG, Frankfurt am Main WKN: FTG111

ISIN: DE000FTG1111

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Montag, dem

4. Dezember 2017 um 11:00 Uhr

im

Hotel Hilton Frankfurt City Centre Hochstraße 4

60313 Frankfurt am Main

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung ein.

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Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegen- stands der Gesellschaft durch Änderung von § 2 Abs. 1 der Sat- zung der Gesellschaft

Im Zuge des konzernweiten Verschmelzungsprojekts ("aus 5 mach 2"), mit dem die operativen Konzerngesellschaften des FinTech Group-Konzerns planmäßig auf zwei Gesellschaften zusammen- gefasst werden, wird die FinTech Group AG verstärkt auch auf Geschäftsfeldern der vorherigen Konzerngesellschaften opera- tiv tätig werden. Durch eine Anpassung der Satzung soll die zu- nehmend operative Ausrichtung der Gesellschaft nun deutlicher betont werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Der Gegenstand des Unternehmens wird geändert und § 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu gefasst:

"(1) Gegenstand des Unternehmens ist

1. die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die War- tung von Soft- und Hardware, Telematikprodukten (im Sinne datenloser Datenübertragung und Auswertung) und büro- technischen Anlagen jeder Art;
2. die Datenverarbeitung und das Anbieten eines Büro-, Buch- haltungs- und Dienstleistungsservice insbesondere für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Abwicklung von Finanzgeschäften, insbesondere Wertpapiergeschäften, und von Zahlungsverkehr jeglicher Art;
3. der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Betei- ligungen an Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche, sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen ins- besondere für die vorgenannten Gesellschaften und Dritte jeweils insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleis- tungsbranche;
4. sowie sämtliche mit den vorgenannten Aktivitäten fachverwandte Tätigkeiten."

4 FinTech Group AG Außerordentliche Hauptversammlung 2017

2. Beschlussfassung über die Änderung der von der Hauptver- sammlung am 27. Juni 2013 mit Anpassungen durch die Haupt- versammlung am 27. Juli 2016 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Anpassung des Bedingten Kapitals 2013 und die entsprechende Änderung der Satzung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 27. Juni 2013 den Vorstand durch Beschluss unter Tagesordnungspunkt 8 ermäch- tigt, bis zum 26. Juni 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats und nach näherer Maßgabe des Beschlusses einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte (zusammen "Schuldverschreibungen") mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wand- lungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungspflicht) auf auf den

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 5.425.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingun- gen zu gewähren.

Diese Ermächtigung wurde durch Beschluss der Hauptversamm- lung am 27. Juli 2016 dahingehend angepasst, dass die Worte "auf den Inhaber lautenden Stückaktien" durch "auf den Namen lauten- den Stückaktien" ersetzt wurden (die vorgenannte Ermächtigung in der so geänderten Fassung die "Ermächtigung 2013").

Die Hauptversammlung vom 27. Juni 2013 hat in Verbindung mit der unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung zu- gleich unter Tagesordnungspunkt 9 eine bedingte Kapitalerhöhung beschlossen (Bedingtes Kapital 2013). Das Bedingte Kapital 2013 wurde durch Beschluss der Hauptversammlung am 27. Juli 2016 dahingehend angepasst, dass die Worte "auf den Inhaber lauten- den Stückaktien" durch "auf den Namen lautenden Stückaktien" ersetzt wurden.

Die Ermächtigung 2013 wurde bislang nicht ausgenutzt. Aufgrund der erfreulichen Kursentwicklung der Aktien der Gesellschaft seit dem Zeitpunkt der Erteilung der Ermächtigung 2013 bis zum

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