EasTower Group, Inc. und EGI Investments, Inc. haben eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von OV2 Investment 1 Inc. (TSXV:OVO.P) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 16. Juli 2020. Die Transaktion erfolgt zu marktüblichen Bedingungen und wird im Rahmen einer Fusion oder eines anderen Unternehmenszusammenschlusses durchgeführt, bei dem sich OV2, EasTower und EGI Investments, Inc. zusammenschließen und die Aktionäre von EasTower und EGI unmittelbar vor der Transaktion eine Mehrheitsbeteiligung an dem entstehenden Emittenten erwerben. Die endgültige Struktur der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der steuer-, gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Beratung von OV2, EGI und EasTower. Nach Abschluss der Transaktion wird der resultierende Emittent die Geschäfte von EasTower weiterführen. EasTower wird eine Aktienkonsolidierung durchführen. Nach der geplanten Konsolidierung der ausstehenden Stammaktien im Verhältnis 75:1 und der Umwandlung der ausstehenden wandelbaren Schuldscheine wird EasTower über 15,45 Millionen ausstehende Stammaktien verfügen, die von 78 Aktionären gehalten werden. EGI wird ebenfalls eine Aktienkonsolidierung durchführen. Nach einer geplanten Konsolidierung der ausstehenden Stammaktien im Verhältnis 3:1 und der Umwandlung/Abgeltung der EasTower-Schulden vor dem Abschluss werden die 45 EGI-Aktionäre zusammen 8,4 Millionen Stammaktien halten. Unmittelbar vor Abschluss der Transaktion beabsichtigt OV2, vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, seine Stammaktien auf der Grundlage von 0,79730908 einer Stammaktie nach der Konsolidierung für jede Stammaktie vor der Konsolidierung zu konsolidieren. Nach dieser Aktienkonsolidierung wird jede ausgegebene und im Umlauf befindliche EasTower-Aktie und EGI-Aktie gegen eine Nach-Konsolidierungs-Stammaktie von OV2 getauscht werden. Am 31. August 2020 unterzeichnete die EasTower Group, Inc. eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von OV2 Investment 1 Inc. (TSXV:OVO.P) in einer umgekehrten Fusionstransaktion zu übernehmen. Die verbindliche Absichtserklärung ersetzt die unverbindliche Absichtserklärung zwischen OV2 Investment, EasTower Group, Inc. und EGI Investments vom 14. Juli 2020 und stimmt mit den Bedingungen der ursprünglichen Absichtserklärung überein, mit der Ausnahme, dass EGI Investments, Inc. nicht länger eine Partei der Transaktion sein wird. Mit Stand vom 31. August 2020 wird die endgültige Vereinbarung voraussichtlich im September 2020 unterzeichnet werden. Die EasTower Group, Inc. hat am 28. April 2021 einen endgültigen Fusionsvertrag zur Übernahme von OV2 Investment 1 Inc. in einer Reverse-Merger-Transaktion geschlossen. In Verbindung mit der Transaktion beabsichtigt EasTower, eine vermittelte Privatplatzierung durchzuführen, um einen Bruttoerlös von mindestens 3 Millionen CAD aus einer Eigenkapitalfinanzierung zu erzielen. OV2 Investment 1 beabsichtigt, seinen Namen in "EasTower Group Holdings Inc." zu ändern und wird nach Abschluss der Transaktion die Geschäfte von EasTower weiterführen. Es wird erwartet, dass nach Abschluss der Transaktion alle derzeitigen Direktoren und Führungskräfte von OV2 zurücktreten werden. Vlado P. Hreljanovic, Präsident und Chief Executive Officer von EasTower, wird das neue Managementteam leiten. Margaret Perialas wird Executive Vice-President und Director sein, Paul Perialas wird Chief Financial Officer und Chief Operating Officer, Ted Boyle, Fred Buzzelli und Joe Liberman werden Directors sein. Der Handel mit den Stammaktien von OV2 wurde eingestellt. Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, unter anderem dem Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, der Unterzeichnung eines verbindlichen endgültigen Vertrags zwischen den Parteien, dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen von Aufsichtsbehörden, Dritten und Aufsichtsräten sowie der Genehmigung der TSXV, der Zustimmung der EasTower Group und der OV2-Aktionäre, dem Abschluss der Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen durch OV2, dem Abschluss der Reorganisation von OV2 vor dem Abschluss und dem Abschluss der Finanzierung mit einem Bruttoerlös von mindestens 3 Millionen CAD, um nur einige zu nennen. Eine Versammlung der Aktionäre von OV2 Investment 1 Inc. wird am 17. Juni 2021 stattfinden. Die Verwaltungsräte von OV2 und der EasTower Group haben die Transaktion genehmigt. Robbie Grossman von DLA Piper (Canada) LLP agierte als Rechtsberater der EasTower Group und Michael Partridge von Goodmans LLP agierte als Rechtsberater von OV2. EasTower Group, Inc. hat die Übernahme von OV2 Investment 1 Inc. (TSXV:OVO.P) im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 18. März 2022 abgeschlossen. OV2 Investment änderte seinen Namen von “OV2 Investment 1 Inc.” in “EasTower Wireless Inc.” und wird am oder um den 29. März 2022 den Handel an der TSXV unter dem Symbol “ESTW” aufnehmen. Der Vorstand von EasTower Wireless besteht nun aus fünf Direktoren: Vlado P. Hreljanovic, Margaret Perialas, John Edward Boyle, Fernando David Buzzelli und Joel Liebman. Die Führungskräfte von EasTower Wireless sind Vlado P. Hreljanovic (Chief Executive Officer und Präsident), Kyle Appleby (Chief Financial Officer) und Margaret Perialas (Executive Vice-President und Corporate Secretary).