Arbonia : Vergütungsbericht 2022

Arbonia Geschäftsbericht 2022

Konzern Vergütungsbericht

Vergütungsbericht

Dieser Vergütungsbericht legt die Vergütungs- Governance, die Grundsätze des Vergütungssystems sowie die Struktur der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung der Arbonia AG (nachfolgend «Arbonia») dar. Zudem enthält dieser Bericht Angaben zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2022, zu den Funktionen, welche die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung in anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck ausüben, und zu den von den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung gehaltenen Beteiligungsrechten.

Die im Vergütungsbericht enthaltenen Angaben zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2022 wurden von der Revisionsstelle geprüft. Der Prüfbericht befindet sich auf den Seiten 134 - 135.

Der Vergütungsbericht ist gemäss den im Bundesgesetz über die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetz- buches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) im vierten Abschnitt zum Aktienrecht enthaltenen Bestimmungen über die Vergütungen bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind (nachfolgend «Obligationen- recht») und der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) vom 18. Juni 2021 der SIX Exchange Regulation verfasst worden. Die Informationen beziehen sich auf das Berichtsjahr 2022, sofern nichts anderes vermerkt ist.

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Arbonia

Geschäftsbericht 2022

Börsenkapitalisierung

in Mio. CHF per 31. Dezember

Konzern Vergütungsbericht

1500
1250
1000
750
500
250
0
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Gesamtvergütungen¹

Anteil an den Gesamtkosten	Anteil am Personalaufwand
des Konzerns²	des Konzerns

0.4%

1.3%

¹ Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung ² Personalkosten, Materialkosten, übriger Aufwand

Anträge an die Generalversammlung 2023 in 1 000 CHF

GesamtvergütungGesamtvergütung

Verwaltungsrat	Konzernleitung
2 165	3 147

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Arbonia	Konzern
Geschäftsbericht 2022	Vergütungsbericht

1.	Governance	118
2.	Grundsätze des Vergütungssystems	121
3.	Vergütungsstruktur des Verwaltungsrats	122
4.	Vergütungsstruktur der Konzernleitung	124
5.	Vergütung des Verwaltungsrats für das Jahr 2022 (geprüft)	128
6.	Vergütung der Konzernleitung für das Jahr 2022 (geprüft)	130
7.	Darlehen und Kredite (geprüft)	131
8.	Funktionen der Mitglieder des Verwaltungsrats in anderen Unternehmen	131
	mit wirtschaftlichem Zweck
9.	Funktionen der Mitglieder der Konzernleitung in anderen Unternehmen	132
	mit wirtschaftlichem Zweck
10.	Beteiligungen per 31. Dezember 2022	133
Bericht der Revisionsstelle zum Vergütungsbericht	134

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Arbonia Geschäftsbericht 2022

Konzern Vergütungsbericht

1. Governance

1.1. Zusammensetzung des Nominations- und Vergütungsausschusses

Gemäss den Statuten der Arbonia (www.arbonia.com / de /  unternehmen / corporate-governance; nachfolgend «Statuten») und dem Organisationsreglement (www.arbonia.com / de /  unternehmen / organisation) setzt sich der Nominations- und Vergütungsausschuss aus zwei oder mehr Mitgliedern zusammen.

Die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses werden von der Generalversammlung jeweils für ein Amtsjahr

gewählt. Der Vorsitzende des Nominations- und Vergütungs- ausschusses wird auf Antrag der Ausschussmitglieder vom Verwaltungsrat ernannt.

Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2022 wurden Peter Barandun, Alexander von Witzleben und Heinz Haller als Mitglieder des Nominations- und Vergütungs- ausschusses wiedergewählt. Anlässlich der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats vom 22. April 2022 wurde Peter Barandun wiederum zum Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses ernannt.

Im Amtsjahr 2022 / 2023 setzt sich der Nominations- und Vergütungsausschuss wie folgt zusammen:

Mitglieder	Funktionen
Peter Barandun	-	Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses
	-	Vizepräsident des Verwaltungsrats
Alexander von Witzleben	-	Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
	-	Mitglied des Prüfungsausschusses
	- Exekutiver Verwaltungsratspräsident ab 22. April 2022
Heinz Haller	-	Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
	-	Mitglied des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende sowie ein weiteres Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses sind unabhängige und nicht-ex- ekutive Verwaltungsratsmitglieder. Alexander von Witzleben war bis zum 22. April 2022 Delegierter des Verwaltungsrats und CEO a.i. und ist seit dem 22. April 2022 exekutiver Verwaltungsratspräsident.

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Arbonia Geschäftsbericht 2022

Konzern Vergütungsbericht

1.2. Zuständigkeiten

Der Nominations- und Vergütungsausschuss ist zuständig für die Vergütungspolitik des Konzerns, insbesondere auf oberster Unternehmensebene. Zudem unterstützt der Ausschuss den Verwaltungsrat bei der Identifikation und Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Die Aufgaben und Kompetenzen des Nominations - und Vergütungsausschusses sind in den Statuten (www.arbonia.com / de / unternehmen / corporate-governance), im Organisationsreglement (www.arbonia.com / de / unterneh- men / organisation) sowie im Kompetenzreglement festgelegt. Der Ausschuss stellt Anträge zum Entscheid an den Verwal- tungsrat und gibt Vorschläge und Empfehlungen ab.

Zu den Aufgaben des Nominations- und Vergütungsausschus- ses gehören u. a.:

• Periodische Überprüfung der Gehaltspolitik und des Vergütungssystems
• Jährliche Überprüfung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
• Leistungsbeurteilung der Konzernleitungsmitglieder
• Identifizierung von Kandidatinnen und Kandidaten für den
  Verwaltungsrat und die Konzernleitung
• Festlegung der Grundsätze für die Führung und Entwicklung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Die Zuständigkeiten für die wichtigsten Vergütungsthemen auf der Ebene Generalversammlung, Verwaltungsrat und Nominations- und Vergütungsausschuss ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Thema	General-	Verwaltungsrat	Nominations-
	versammlung		und Vergütungs-
			ausschuss
Entwicklung und periodische Überprüfung der Gehaltspolitik		Entscheid	Antrag
und des Vergütungssystems
Festlegung eines Bonus- und Aktienbeteiligungsprogramms		Entscheid	Antrag
Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats (Präsident, Vizepräsident,		Entscheid	Antrag
Verwaltungsratsmitglieder, Ausschussvorsitzende, Ausschussmitglieder)
Individuelle Festlegung der Vergütung des exekutiven		Entscheid	Antrag
Verwaltungsratspräsidenten und der Konzernleitungsmitglieder
Festlegung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr		Entscheid	Antrag
Individuelle Beurteilung der Leistung des exekutiven Verwaltungsrats-		Entscheid	Antrag
präsidenten und der Konzernleitungsmitglieder und Festlegung
der variablen Vergütung aufgrund des jeweiligen Zielerreichungsgrads
Retrospektive Genehmigung der Gesamtvergütung des	Genehmigung	Antrag an die	Antrag
Verwaltungsrats und der Konzernleitung		Generalversammlung
Vergütungsbericht	Konsultativ-	Antrag an die	Antrag
	abstimmung	Generalversammlung

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