Form der Übertragung ist in der Einladung zur Hauptversammlung bekannt zu machen.
Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung kann in Abstimmung mit dem
5. Versammlungsleiter im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, sofern das Aufsichtsratsmitglied seinen
Wohnsitz im Ausland hat oder dienstlich bedingt an der Teilnahme gehindert ist oder mit erheblichem Zeit-
oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten. Beschlüsse und Satzungsänderungen
Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit und, soweit eine Kapitalmehrheit
erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst, falls nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend
etwas anderes vorschreiben. Für Satzungsänderungen bedarf es, soweit nicht zwingende gesetzliche
1. Vorschriften oder die Satzung eine andere Mehrheit vorschreiben, einer Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen bzw. - sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist - der einfachen
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
2. Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat ermächtigt. Jahresabschluss und Gewinnverwendung
Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten eines Geschäftsjahrs gemäß dem
1. Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns.
2. Die Gewinnanteile der Aktionäre bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital. Gründungsaufwand
Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden Umwandlung aus der Ringmetall AG, vormals eingetragen im
1. Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 118683 entstanden. Die Ringmetall AG hat ihren
Gründungsaufwand bis zur Höhe von DM 20.000,00 getragen.
2. Die Gesellschaft trägt die mit der Umwandlung der Ringmetall AG in eine SE verbundenen Kosten bis zu
einem Gesamtbetrag von Euro 500.000,00. VI. Angaben zu Tagesordnungspunkt 10 (Weitere Informationen zu den Wahlen zum Aufsichtsrat) Die nachfolgenden Kandidaten werden unter Tagesordnungspunkt 10 zur Wahl für den ersten Aufsichtsrat der Ringmetall SE vorgeschlagen:
Klaus F. Jaenecke, Geschäftsführer der Jaenecke & Cie. GmbH & Co. KG, München, wohnhaft in München,
Deutschland.
Persönliche Daten
Geburtsdatum: 27.12.1955
Geburtsort: Köln
Staatsangehörigkeit: deutsch
Ausbildung
1976 bis 1980 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der European Business School in Frankfurt,
Paris und London
Beruflicher
Werdegang
Seit 2006 Geschäftsführer der Jaenecke & Cie. GmbH & Co. KG, München
1991 bis 2006 Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter der Sannwald & Jaenecke GmbH
1987 bis 1991 Executive Director im Bereich Global Finance bei Goldman Sachs & Co. in New York und
London
1984 bis 1986 Manager bei Kleinwort Benson Ltd., London
1980 bis 1984 Investment Manager und Controller bei Desarrollo y Planeación 2000 S.A., Mexiko City a) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Hansgrohe SE, Schiltach (Vorsitzender) (nicht börsennotiert) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Wintersteiger AG, Ried im Innkreis, Österreich (stellvertretender Vorsitzender) (nicht
- börsennotiert)
- Vorstandsvorsitzender (Ehrenamt) ArMiD - Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland e.V.,
Frankfurt Keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten
Markus Wenner, Managing Partner der GCI Management Consulting GmbH, München, wohnhaft in München,
Deutschland.
Persönliche Daten
Geburtsdatum: 19.11.1967
Geburtsort: Düsseldorf
Staatsangehörigkeit: deutsch
Ausbildung
1997 bis 1998 Master Studium an der University of Tulane (New Orleans); Abschluss: Master of Law,
LL.M
1996 Abschluss des zweiten juristischen Staatsexamens als Assessor jur.
1989 bis 1994 Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Bayreuth und München; 1994
Abschluss des ersten juristischen Staatsexamens
Beruflicher
Werdegang
Seit 2002 Manager, später Prokurist und schließlich ab 2008 Managing Partner der GCI
Management Consulting GmbH
2000 bis 2001 Investment Manager für GSM Industries, München
1996 bis 2000 Senior Associate für Clifford Chance Pünder in Warschau und Düsseldorf
1994 bis 1998 Rechtsreferendar im bayerischen Staatsministerium der Justiz b) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Traumhaus AG, Wiesbaden (Vorsitzender) (börsennotiert)
- Value-Holdings Capital Partners AG, Gersthofen (Vorsitzender) (nicht börsennotiert)
- TeleService Holding AG, München (stellvertretender Vorsitzender) (börsennotiert)
- Aifinyo AG, Dresden (stellvertretender Vorsitzender) (börsennotiert) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Wolftank Adisa Holding AG, Innsbruck, Österreich (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Metriopharm AG, Zug, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats) Keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten
Ralph Heuwing. Partner und Head of DACH der internationalen Private Equity Gesellschaft PAI Partners,
München, wohnhaft in München, Deutschland.
Persönliche Daten
Geburtsdatum: 5. April 1966
Geburtsort: Homberg
Staatsangehörigkeit: deutsch
Ausbildung
1992 Master of Business Administration am INSEAD Fontainebleau
1985 bis 1990 Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen und am MIT, Cambridge/USA
Beruflicher Werdegang
Seit 2020 Partner und Head of DACH der internationalen Private Equity Gesellschaft PAI
Partners
2017 bis 2020 CFO bei Knorr-Bremse AG
2007 bis 2017 CFO bei Dürr AG
1990 bis 2007 Berater, ab 2001 Geschäftsführer und Partner bei Boston Consulting Group Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Management Capital Holding AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats) (börsennotiert) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Hoberg & Driesch GmbH, Düsseldorf (Mitglied des Gesellschafterausschusses)
- Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG Röhrengroßhandel
- Hoberg und Driesch Beteiligungs GmbH, Düsseldorf (Mitglied der Beiräte)
- Chiron Group SE, Tuttlingen (Verwaltungsratsmitglied)
- Chiron-Werke GmbH & Co. KG
- Chiron-Werke Beteiligungsgesellschaft mbH, Tuttlingen (Mitglied der Beiräte) Keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten Allgemeine Hinweise zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung
Da die Hauptversammlung auf der Grundlage von § 1 des COVID-19-Gesetzes auf Beschluss des Vorstandes, dem der Aufsichtsrat mit Beschluss gemäß § 1 Abs. 6 des COVID-19-Gesetzes zugestimmt hat, ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) durchgeführt wird, können unsere Aktionäre - wie nachstehend beschrieben - elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesellschaft unter https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/
zugänglich ist, die Hauptversammlung verfolgen und ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung wahrnehmen sowie ihre Stimmen abgeben.
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May 05, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)
