Das Dokument kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ein Verhandlungsteam, das Venezuela vertritt, in Gesprächen mit Anleihegläubigern und Gläubigern mit Schiedssprüchen aus Enteignungsklagen Fortschritte macht, um eine Zerschlagung von Venezuelas wichtigstem Auslandsvermögen zu verhindern.
Die Gläubiger sind in Scharen zu den US-Gerichten geströmt, um Forderungen in Höhe von über 20 Milliarden Dollar geltend zu machen. Das ist fast das Doppelte des Wertes von Citgo Petroleum, das in den Vereinigten Staaten ein Ölraffinerienetz mit einer Kapazität von 807.000 Barrel pro Tag betreibt.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Unternehmen und Investoren, die versucht haben, Ansprüche auf eine Beteiligung an Citgo, der in Houston ansässigen Tochtergesellschaft der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA, geltend zu machen, sowie eine Zusammenfassung des Stands ihrer Fälle.
PDVSA 2020 ANLEIHEGLÄUBIGER
PDVSA geriet 2019 mit seinen 2020 fälligen Anleihen in Verzug, die durch eine 50,1%ige Beteiligung an der in Delaware registrierten Citgo Holding, der unmittelbaren Muttergesellschaft des Ölraffinerieunternehmens, besichert waren. Die Anleihegläubiger haben 2020 ein Urteil eines US-Gerichts erwirkt, das es ihnen ermöglicht, 1,9 Milliarden Dollar an ausgefallenen Kapital- und Zinszahlungen einzutreiben.
PDVSA - dessen US-Vermögenswerte aufgrund der Sanktionen gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro von der venezolanischen Opposition kontrolliert werden - hatte vor einem Bundesgericht in Manhattan geklagt, um die Anleihen für ungültig zu erklären, mit der Begründung, sie seien nie vom venezolanischen Kongress genehmigt worden.
PDVSA reichte am 27. März schriftliche Argumente ein, und die Anleihegläubiger folgten im Juni. Es ist nicht klar, wann das Gericht über die Anleihen entscheiden wird.
Am 30. Juni verklagte der Investmentfonds VR Global Partners LP, der Anleihen im Wert von 30 Millionen Dollar hält, PDVSA vor einem Bundesgericht in Manhattan und behauptete, das Unternehmen habe Investoren in betrügerischer Absicht zum Kauf der Anleihen verleitet, obwohl es insgeheim davon ausging, dass diese nach venezolanischem Recht ungültig seien.
CRYSTALLEX
Das kanadische Goldminenunternehmen Crystallex versucht, Aktien der PDV Holding, einer weiteren in Delaware registrierten PDVSA-Tochter, zu pfänden, um 970 Millionen Dollar aus einem Schiedsspruch in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar für die Enteignung des Bergbauprojekts Las Cristinas des Unternehmens in dem südamerikanischen Land durch Venezuela zu erhalten.
Der Richter des US-Bezirksgerichts Leonard Stark hat Crystallex die Erlaubnis erteilt, die Aktien zu beschlagnahmen, aber die bestehenden Sanktionen gegen Venezuela verhindern jeden Verkauf oder jede Übertragung. Die USA hatten dem Gericht im Mai mitgeteilt, dass sie die vorgeschlagene Versteigerung der Aktien wohlwollend prüfen würden.
Stark könnte das Biet- und Verkaufsverfahren noch in diesem Monat genehmigen. Im Rahmen der vorgeschlagenen Auktion würden die Aktien der PDV Holding an den Meistbietenden verkauft und der Erlös zur Entschädigung von Crystallex und möglicherweise anderen verwendet.
CONOCOPHILLIPS
Stark hat erklärt, er werde ConocoPhillips die Erlaubnis erteilen, PDV Holding-Aktien zu beschlagnahmen, sobald die Sanktionen dies zulassen. Der Ölkonzern versucht, 1,29 Milliarden Dollar aus einem Schiedsspruch in Höhe von 2 Milliarden Dollar einzutreiben, der sich auf die vorzeitige Beendigung der Projekte Hamaca und Petrozuata in Venezuela durch PDVSA bezieht.
Das Unternehmen hat außerdem einen Schiedsspruch in Höhe von 8,5 Milliarden Dollar von der ICSID-Streitbeilegungsstelle der Weltbank gegen die venezolanische Regierung im Zusammenhang mit denselben Projekten erhalten. Venezuela hat einen Antrag auf Annullierung des Urteils gestellt, der noch anhängig ist.
Neben Crystallex und Conoco hat Stark auch eine Forderung von Siemens Energy in Höhe von 163 Millionen Dollar und eine Forderung von Red Tree Investments in Höhe von 246 Millionen Dollar anerkannt, die in den Genuss der Auktionserlöse kommen könnten.
ANDERE ANSPRUCHSBERECHTIGTE
Mehrere andere Unternehmen haben vor US-Gerichten Urteile erwirkt, mit denen sie Schiedssprüche anerkennen, die sie gegen Venezuela wegen der Enteignung von Vermögenswerten in dem Land oder unbezahlter Rechnungen gewonnen haben.
Ein US-Berufungsgericht wies im Juli den Antrag Venezuelas zurück, O-I Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL1/ACL2/LDO Investments, Koch Minerals and Nitrogen sowie die Bergbauunternehmen Rusoro Mining und Gold Reserve daran zu hindern, sich an der geplanten Versteigerung von Aktien der Muttergesellschaft von Citgo Petroleum zu beteiligen.
Die Entscheidung erlaubt es den sechs Firmen, ihre Forderungen in Höhe von insgesamt etwa 3 Milliarden Dollar gegen PDVSA in Delaware einzureichen.
ANDERE ANLEIHEGLÄUBIGER
Die venezolanische Regierung und PDVSA sind auch mit Anleihen im Wert von mehreren Milliarden Dollar in Verzug geraten, die im Gegensatz zu den PDVSA 2020-Anleihen nicht durch Citgo-Aktien besichert sind.
Mehrere Inhaber dieser Anleihen haben vor US-Gerichten Urteile erwirkt, in denen ihnen Geld geschuldet wird.
