Warimpex Finanz und Beteiligungs : Beschlussvorschläge

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

Wien, FN 78485 w

("Gesellschaft")

Tagesordnung

und

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die

37. ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft

am

1. Juni 2023

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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Be- richt zum 31.12.2022 sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.12.2022 sowie des Vorschlags für die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Be- richts für das Geschäftsjahr 2022.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzergeb- nisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022.
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage, auch in mehreren Tranchen, samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Wi- derruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) im nicht ausgenutzten Umfang sowie Beschlussfassung über die entsprechenden Än- derungen der Satzung in Punkt 5. (Grundkapital und Aktien) und über die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus genehmig- tem Kapital ergeben, zu beschließen.
9. Beschlussfassung über
10. 1. die Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, auch in mehreren Tranchen, und Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschrei- bungen im nicht ausgenutzten Umfang; und
    2. eine bedingte Kapitalerhöhung zur Ausgabe an Gläubiger von Wandelschuldverschrei- bungen (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) und die Ermächtigung des Vorstands, die weiteren Ein- zelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen, sowie Be- schlussfassung über die entsprechende Anpassung der Satzung.
11. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und zur Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder öffentliches Ange- bot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des jeweiligen all- gemeinen Andienungs- und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts bzw

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umgekehrter Bezugsrechtsausschluss) und verbunden mit dem Widerruf der noch bestehenden bisherigen Ermächtigung.

11. Beschlussfassung über die umfassende Neufassung der Satzung.

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Beschlussvorschlag zum 1. Tagesordnungspunkt

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Gover- nance-Bericht zum 31.12.2022 sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.12.2022 sowie des Vorschlags für die Ergebnisverwendung und des vom Auf- sichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich. Die Vorlage der vorge- nannten Unterlagen dient nur der Information der Hauptversammlung.

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Beschlussvorschlag zum 2. Tagesordnungspunkt

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzer- gebnisses.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Beschluss

Der Jahresabschluss der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft weist zum 31.12.2022 einen Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 9.566.604,95 aus.

Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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