Voltabox : Vergütungsbericht zum Geschäftsjahr 2023 inkl. Vermerk des Abschlussprüfers

Vergütungsbericht des Aufsichtsrats und des Vorstands

Der Vergütungsbericht ist über die Internetseite der Ge- sellschaft im Bereich Investor Relations für zehn Jahre abrufbar (https://ir.voltabox.ag/, Rubrik "Veröffentlichun- gen / Jahresfinanzberichte"). Der Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers ist entsprechend hinterlegt.

Vorstandsvergütung

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands setzt sich der- zeit ausschließlich aus einer jährlichen Festvergütung und Nebenleistungen zusammen. Die Gesamtvergütung des Vorstands enthält Gehälter und kurzfristige Leistungen in Höhe von TEUR 172 (Vorjahr: TEUR 138) und umfasst feste Bestandteile in Höhe von TEUR 172 (Vorjahr: TEUR 134) sowie variable Bestandteile und Boni in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 5).

Die gewährten und zugeflossenen Zuwendungen erfolg- ten in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Vergü- tungssystem. Den Vorstandsmitgliedern wurden für ihre Vorstandstätigkeit keine Vergütungen durch einen Dritten zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Berichtsjahr gewährten Zuwendungen der Mitglieder des Vorstands:

				Jürgen Pampel				Patrick Zabel
				CEO				CEO
		Eintrittsdatum: 09.08.2017		Eintrittsdatum: 16.03.2022
Gewährte Zuwendungen		Austrittsdatum: 31.03.2022
In EUR		2023		2022		2023		2022
Festvergütung		0		54.000		171.824,07		0*
Leistungen nach Beendigung des		0		79.812,84		0		0
Anstellungsverhältnisses
Variable Vergütung		0		4.537,11		0		0
Summe		0		138.349,59		171.824,07		0
Anteil an der Gesamtvergütung	0,0%		100 %	100 %		0,0 %*
Jährlicher Betrag anzurechnen auf die
mehrjährige variable Vergütung		0		0		0		0
Summe		0		138.349,59		171.824,07		0
Anteil an der Gesamtvergütung		0,0 %		100 %		100 %		0 %
Gesamtvergütung	0		138.349,59	171.824,07		0

• Hinzu kommt folgende Drittvergütung: Patrick Zabel sind im Geschäftsjahr 2023 Drittzuwendungen gemäß §162 Abs.
  2 Nr. 1 AktG in Höhe von TEUR 48 (Vorjahr TEUR 192) zugeflossen.

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Geschäftsbericht 2023

Weder wurden Aktien gewährt noch zugesagt. Es wurden zudem keine Aktienoptionen durchgeführt. Darüber hin- aus wurde nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern.

Hinsichtlich der Vergütung jedes einzelnen Vorstandsmit- glieds hat der Vergütungsbericht gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 1 AktG ferner Angaben zu solchen Leistungen zu enthalten, die einem Vorstandsmitglied von einem Dritten im Hin- blick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt worden sind. Offenzule- gen sind nicht nur Leistungen für, sondern auch Leistun- gen im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstandsmitglied. Damit sind alle Vorteile, die eine sachliche Nähe zur Vor- standstätigkeit aufweisen, darzustellen über die eigent- liche Vergütung für die Vorstandstätigkeit hinausgehend.

Die Drittvergütung resultierte aus einem Dienstleistungs- vertrag, der zwischen der Trionity Invest GmbH und

der Voltabox AG geschlossen wurde und sich auf die Vorstandstätigkeit bezieht. Hierfür hat die Voltabox AG im Geschäftsjahr 2023 0 TEUR (Vorjahr: TEUR 75) an die Trionity Invest GmbH gezahlt. Der Dienstleistungsvertrag zwischen der Trionity Invest GmbH und der Voltabox AG wurde nicht verlängert. Seit dem 01.04.2023 ist der Vor- stand in einem Dienstsverhältnis mit der Voltabox AG.

Angaben in TEUR	2020	2021	2022	2023
Gewährte Vergütung Jürgen
Pampel	325	308	59	0
Gewährte Vergütung Dr.
Burkhard Leifhelm	124	180	0	0
Gewährte Vergütung
Patrick Zabel	108	170	0	172
EBITDA-Entwicklung im
Vergleich zum Vorjahr	-69 %	79 %	38 %	8 %
Durchschnittliche Vergütung
aller Angestellten Arbeitnehmer
auf Vollzeitäquivalenzbasis
weltweit im Verhältnis zur
Vorstandsvergütung		3 %		11 %		5 %		16 %

Es lagen keine Abweichungen zum Vergütungssystem vor. Der Beschluss der Hauptversammlung zur neuen Vergütungsstruktur wird bei neuen Vorstandsverträgen berücksichtigt.

Als Mitglied des freiwilligen Aufsichtsrats der ForkOn GmbH erhielt Patrick Zabel keine Vergütung.

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Aufsichtsratsvergütung

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird satzungsgemäß von der Hauptversammlung festgelegt, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats beschließt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten satzungsgemäß eine feste Vergütung in Höhe von TEUR 10. Der Vorsit- zende des Aufsichtsrats erhält TEUR 20, der stellvertre- tende Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält TEUR 15 pro Geschäftsjahr. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Ver- gütung zeitanteilig.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in eine von der Gesellschaft zugunsten der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats zu marktüblichen Bedingungen ab- geschlossene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung einbezogen.

Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz ihrer bei Wahrnehmung ihres Amts entstandenen angemessenen und nachgewiesenen Auslagen sowie des eventuell auf die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuerbetrages, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht auszuüben.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Berichtsjahr eine feste Vergütung in Höhe von TEUR 45 (Vorjahr: TEUR 45) erhalten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vergütung der Auf- sichtsratsmitglieder:

		Herbert Hilger		Roland Mackert			Toni Junas
		Vorsitzender des		Stv. Vorsitzender		Mitglied des
In EUR		Aufsichtsrats		des Aufsichtsrats		Aufsichtsrats
		2023		2022		2023		2022		2023		2022
Festvergütung		20.000		20.000		15.000		15.000		10.000		10.000
Gesamtvergütung	20.000		20.000	15.000		15.000	10.000		10.000

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Geschäftsbericht 2023