Unternehmens Invest : Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates

Unternehmens Invest Aktiengesellschaft Beschlussvorschläge Aufsichtsrat außerordentliche Hauptversammlung am 28. September 2022

Unternehmens Invest Aktiengesellschaft

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die

außerordentliche Hauptversammlung

am 28. September 2022

1. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung der Satzung infolge Beendigung der Börsennotierung und der damit verbundenen verpflichtenden Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien

Mit Beschluss vom 11. Mai 2022 hat die Wiener Börse AG den Widerruf der Zulassung der 6.369.157 Stück auf Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft ("UIAG") mit der ISIN AT0000816301 vom Amtlichen Handel verfügt. Der Widerruf wurde mit Ablauf des 19. August 2022 wirksam; der letzte Handelstag war der 19. August 2022 ("Delisting"). Infolge des Delistings der Aktien vom Amtlichen Handel der Wiener Börse hat eine Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien zu erfolgen.

Um die Satzung an die gesetzlichen Bestimmungen des Aktiengesetzes (AktG) für nicht börsenotierte Aktiengesellschaften anzupassen und im Zuge dessen einige Bereinigungen der Satzung vorzunehmen, schlägt der Aufsichtsrat vor, folgende

Beschlüsse:

zu fassen:

1. Sämtliche Aktien der Gesellschaft lauten auf Namen.
2. Die Satzung wird in § 3 (Unternehmensgegenstand), § 4 (Veröffentlichungen der Gesellschaft), § 5 (Genehmigtes Kapital 2018), § 6 (Namensaktien), § 7 (Aktienbuch), § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) § 17 (Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 19 (Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte), § 20 (Geschäftsjahr), § 22 (Verwendung Bilanzgewinn und Dividenden) und § 23 (Sprachenregelung) neu gefasst und die Bestimmungen und erhalten folgenden Wortlaut: