Town Health International Medical Group Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Han Wenxin mit Wirkung vom 15. August 2022 zum unabhängigen Non-Executive Director ernannt wurde. Die biografischen Daten von Herrn Han sind nachstehend aufgeführt: Herr Han ist 47 Jahre alt und erwarb im Juli 1997 einen Bachelor of Arts von der University of International Relations und im Dezember 2007 einen Master of Science in International Business von der University of Nottingham. Herr Han ist seit September 2019 der Vorsitzende von CCD Strategy Limited.

Herr Han ist außerdem seit Dezember 2020 geschäftsführender Direktor von Shanghai Hehuang Medical Technology Co. Ltd. seit Dezember 2020. Herr Han ist ein stellvertretender Vorsitzender der Hainan Saint Apricot Medical Development Foundation.

Herr Han hat mit der Gesellschaft eine Ernennungsurkunde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für eine Amtszeit vom 15. August 2022 bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen und unterliegt der Rotation und Wiederwahl auf der Hauptversammlung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft. Gemäß der Ernennungsurkunde hat Herr Han Anspruch auf eine Vergütung in Höhe von 16.000 HK$ pro Monat, die vom Vorstand unter Berücksichtigung seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unternehmen, der Vergütungspolitik des Unternehmens und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt wurde. Abgesehen von den oben genannten Angaben hat Herr Han zum Datum dieser Bekanntmachung (i) keine anderen Positionen bei der Gesellschaft oder anderen Mitgliedern der Gruppe inne und (ii) keine anderen wichtigen Ernennungen und beruflichen Qualifikationen.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hat Herr Han (i) in den letzten drei Jahren keine Direktorenposition in einem börsennotierten Unternehmen inne, dessen Wertpapiere an einem Wertpapiermarkt in Hongkong oder im Ausland notiert sind; (ii) keine Beteiligungen an den Aktien des Unternehmens im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong); und (iii) keine Beziehungen zu einem der Direktoren, der Geschäftsleitung, wesentlichen oder kontrollierenden Aktionären (in der Bedeutung, die ihnen in den Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited des Unternehmens zugewiesen wird). Abgesehen von den oben genannten Angaben sind keine weiteren Informationen gemäß den Anforderungen von Regel 13.51(2)(h) bis (v) der Börsenzulassungsregeln zu veröffentlichen und es gibt keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Han zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, die den Aktionären der Gesellschaft zur Kenntnis gebracht werden müssen. Nach der Ernennung von Herrn Han verfügt der Verwaltungsrat über fünf unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, die mindestens ein Drittel des Verwaltungsrats repräsentieren, und die Gesellschaft hat die Regel 3.10(A) der Börsenzulassungsregeln eingehalten.