Der Finanzausschuss des kanadischen Unterhauses wird am Freitag eine Sitzung abhalten, um die jüngsten Vorwürfe im Zusammenhang mit der Geldwäsche von Drogenhändlern bei der TD Bank zu diskutieren.

Eine Untersuchung des US-Justizministeriums gegen die TD Bank konzentrierte sich darauf, wie chinesische Drogenhändler und kriminelle Gruppen Kanadas zweitgrößten Kreditgeber zur Wäsche ihres Geldes aus Fentanyl-Verkäufen nutzten, wie das Wall Street Journal Anfang dieses Monats berichtete.

Fünf Mitglieder des Finanzausschusses haben darum gebeten, die jüngsten Enthüllungen über die TD Bank und den Vorwurf der Nichtmeldung von Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Handel mit Fentanyl zu diskutieren, teilte der Ausschuss des Unterhauses am Dienstag mit.

Die TD Bank hatte Anfang des Monats erklärt, dass eine umfassende Überarbeitung ihres US-amerikanischen und globalen Anti-Geldwäsche-Programms (AML) im Gange sei, nachdem die Aufsichtsbehörden ihr AML-Compliance-Programm untersucht hatten.

Im April räumte der CEO der TD Bank, Bharat Masrani, ein, dass das AML-Compliance-Programm der Bank nicht den Anforderungen entsprach und die Untersuchung des DoJ noch nicht abgeschlossen war. (Berichterstattung von Juby Babu in Mexiko-Stadt; Redaktion: Shounak Dasgupta)