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Die BaltCap-Unternehmen haben das Gericht gebeten, Sarunas Stepukonis und die Kasinos zur Rückgabe der 16,7 Millionen Euro zuzüglich 6 % Zinsen zu verurteilen, sagte der Sprecher. Die Gerichtsakte ist nicht veröffentlicht worden.
Simonas Gustainis, geschäftsführender Gesellschafter von BaltCap, der die Verwaltung des Infrastrukturfonds übernommen hat, sagte, BaltCap sei der Ansicht, dass die "Schutz- und Warnsysteme" gegen Geldwäsche und "pathologische Spieltendenzen", die das Gesetz vorsieht, bei den Kasinos versagt hätten.
"Für eine detaillierte Bewertung der Situation haben wir eine externe Prüfung angeordnet und die Strafverfolgungsbehörden kontaktiert", sagte Gustainis.
Stepukonis, der sich nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert hat, antwortete nicht auf Anrufe von Reuters.
Die in Litauen registrierte Casino Olympic Group Baltija, eines der beiden in der Klage angegriffenen Glücksspielunternehmen, teilte der Nachrichtenagentur Reuters am Montag per E-Mail mit, dass es "die höchsten Standards bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen" einhalte.
Es sagte, es sei "verpflichtet, das Vertrauen unserer Kunden, der Aufsichtsbehörden, anderer interessierter Parteien und der gesamten Gesellschaft zu gewährleisten".
Die in Estland registrierte OB Holdings 1, der andere in der Klage genannte Glücksspielanbieter, antwortete nicht auf die Anfrage von Reuters.
VERTRAG GEKÜNDIGT
BaltCap sagte im vergangenen Oktober, dass es den Vertrag von Stepukonis, Partner des Baltcap's Infrastructure Fund, direkter Eigentümer der drei Unternehmen, kündigte, nachdem bei einer regelmäßigen Überprüfung Fehlverhalten festgestellt wurde.
Die litauische Staatsanwaltschaft teilte daraufhin den Medien mit, dass sie eine strafrechtliche Untersuchung wegen angeblicher Veruntreuung von Vermögenswerten eingeleitet hat.
Die Europäische Staatsanwaltschaft (European Public Prosecutor's Office - EPPO), eine unabhängige Staatsanwaltschaft der Europäischen Union, die sich mit Fällen befasst, die die finanziellen Interessen des Blocks betreffen, habe die Ermittlungen übernommen, hieß es.
Die EPPO reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.
In der Klage, die im Dezember letzten Jahres eingereicht wurde, wird Stepukonis vorgeworfen, insgesamt 16,7 Millionen Euro von den drei Unternehmen veruntreut und diese Gelder auf Konten bei litauischen und estnischen Kasinobetreibern eingezahlt zu haben, die beide einen nicht näher bezeichneten Anteil an dem Geld besitzen, sagte der Sprecher des Bezirksgerichts Vilnius am Freitag gegenüber Reuters.
Die drei Unternehmen wurden laut dem offiziellen Register von Stepukonis geleitet.
Das Gericht hat das Vermögen von Stepukonis eingefroren, einschließlich seiner Spielerkonten, aber nicht das Vermögen der Kasinos, sagte der Sprecher.
DARF ZEIT GEBRAUCHEN
Der in Estland registrierte BaltCap Infrastructure Fund mit einem Volumen von 100 Millionen Euro wurde 2017 aufgelegt. Die Europäische Investitionsbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung haben jeweils 20 Millionen Euro in den Fonds investiert.
Die EIB ist der Kreditgeber der Europäischen Union, und ihre Investition wurde durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) der Europäischen Kommission garantiert.
Der BaltCap-Fonds investierte in Projekte in den baltischen Ländern Litauen, Lettland und Estland sowie in Polen.
Pensionsfonds, die von den baltischen Tochtergesellschaften der schwedischen Bankengruppen Swedbank und SEB verwaltet werden, waren ebenfalls Investoren in dem Fonds.
Der estnische Pensionsfonds der Swedbank hat nach der Entlassung von Stepukonis 2 Millionen Euro, ein Fünftel seiner Investitionen, abgeschrieben, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk Estlands am Montag.
"Unser Team unternimmt alle Anstrengungen, um die Rendite dieser Investition zu maximieren, einschließlich der Wiedererlangung missbräuchlich verwendeter Gelder, aber dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen", erklärte die litauische Niederlassung der Swedbank am Freitag gegenüber Reuters.
Gustainis sagte, BaltCap habe "einen enormen Schaden" erlitten und werde die Verluste "zu den mit den Anlegern vereinbarten Bedingungen" entschädigen, nachdem deren Ausmaß vollständig ermittelt wurde.
"Wir glauben, dass der (Investment-)Sektor in den baltischen Staaten danach widerstandsfähiger sein wird", fügte er hinzu.
($1 = 0,9215 Euro) (Berichterstattung von Andrius Sytas in Vilnius; Redaktion: Elaine Hardcastle, David Holmes und Barbara Lewis)
