Sika : Generalversammlung der Sika AG

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EINLADUNG ORDENTLICHE

GENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG

Dienstag, 11. April 2017

1. Uhr, Waldmannhalle, Baar Türöffnung: 12.00 Uhr

   SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN, SEHR GEEHRTE AKTIONÄRE

   Der Verwaltungsrat freut sich, Sie zur ordentlichen General­ versammlung der Sika AG am Dienstag, 11. April 2017, 13.00 Uhr, in der Waldmannhalle, Baar, einzuladen.

   TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

2. GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2016

   Antrag Verwaltungsrat. Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat einstimmig,

   die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2016 gutzuheissen.

   Erläuterungen. Die Berichterstattung von Verwaltungsrat und Konzernleitung ist im Geschäftsbericht enthalten, der von den Aktionären bezogen werden kann und auch im Internet unterwww.sika.com, Rubrik Publikationen, abrufbar ist. Alle im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre erhalten zudem den Geschäftsbericht automatisch zugestellt.

   Die Erfolgsrechnung der Sika AG schliesst mit einem Ertrag von CHF 448.8 Millionen, einem betrieblichen Ergebnis von CHF 373.6 Millionen, einem Gewinn vor Steuern von CHF 650.8 Millionen und einem Gewinn von CHF 622.4 Millionen ab. Die Bilanzsumme erhöhte sich um CHF 212.8 Millionen auf CHF 3'347.6 Millionen.

   Das Eigenkapital betrug am Jahresende CHF 2'409.6 Millionen. Die Rechnung des Konzerns schliesst mit einem Reingewinn von CHF 566.6 Millionen ab. Bei einem Nettoerlös von CHF 5'747.7 Millionen wurde ein Betriebsgewinn von CHF 795.3 Millionen und ein operativer freier Geldfluss von CHF 586.5 Millionen erwirtschaftet. Ernst & Young AG empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Jahresrech­ nung der Sika AG und die Konzernrechnung zu genehmigen. Die Revisionsstelle attestiert, dass die Konzern­ rechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens­, Finanz­ und Ertrags­ lage in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards vermittelt und dem schweizerischen Gesetz entspricht.

3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER SIKA AG

   Antrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung mehrheitlich die folgende

   Gewinnverwendung:

   in Mio. CHF

   Zusammensetzung des Bilanzgewinns

   Jahresgewinn 622.4

   Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1'614.5

   Total zur Verfügung der Generalversammlung 2'236.9

   Dividendenzahlung

   Dividendenzahlung aus Bilanzgewinn¹ 258.8

   Gewinnvortrag auf neue Rechnung 1'978.1

   1 Dividendenzahlung für dividendenberechtigte Aktien (ohne eigene Aktien per 31. Dezember 2016).

   Erläuterungen. Auf eine Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve wurde verzichtet, da diese bereits 20% des Aktienkapitals übersteigt. Die Annahme dieses Antrages ergibt eine im Vergleich zum Vorjahr um 30.8% erhöhte Dividende von:

   in CHF	Bruttodividende	35% Verrechnungssteuer	Nettodividende
   Inhaberaktie² nom. CHF 0.60	102.00	35.70	66.30
   Namenaktie nom. CHF 0.10	17.00	5.95	11.05

   ² Eigene Inhaberaktien der Sika AG sind weder stimm­ noch dividendenberechtigt.

   Die Auszahlung der Dividenden erfolgt voraussichtlich ab Mittwoch, 19. April 2017. Details zum Bezug der Dividenden sind der Einladung unter «Weitere Informationen» zu entnehmen.

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4. ENTLASTUNG DER VERWALTUNG

5. Entlastung Verwaltungsrat

   Antrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich, den folgenden Mitgliedern des

   Verwaltungsrates die Entlastung zu erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung:

6. Urs F. Burkard

7. Frits van Dijk

8. Paul J. Hälg

9. Willi K. Leimer

10. Monika Ribar

11. Daniel J. Sauter

12. Ulrich W. Suter

13. Jürgen Tinggren

14. Christoph Tobler

    3.2 Entlastung Konzernleitung

    Antrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, der Konzernleitung Entlastung zu

    erteilen unter Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Sonderprüfung.

15. WAHLEN

16. Wiederwahl Verwaltungsrat

    Antrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich für die Amtsdauer von einem Jahr die

    Wiederwahl von

17. Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat

18. Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat (Vertreter der Namenaktionäre)

19. Frits van Dijk in den Verwaltungsrat (Vertreter der Inhaberaktionäre)

20. Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat

21. Monika Ribar in den Verwaltungsrat

22. Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat

23. Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat

24. Jürgen Tinggren in den Verwaltungsrat

25. Christoph Tobler in den Verwaltungsrat

26. Erläuterungen. Frau Ribar sowie die Herren Hälg, van Dijk, Sauter, Suter und Tobler werden ihre eventuelle Wahl nur annehmen, wenn alle von ihnen wiedergewählt werden sowie Herr Hälg wiederum als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt wird.

27. Wahl Präsident

    Antrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich die Wiederwahl von Paul J. Hälg als

    Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr.

    Erläuterungen. Herr Hälg wird seine Wahl nur annehmen, sofern auch Frau Ribar sowie die Herren van Dijk, Sauter, Suter und Tobler wieder in den Verwaltungsrat gewählt werden.

28. Wiederwahl Nominierungs- und Vergütungsausschuss

    Antrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt mehrheitlich für die Amtsdauer von einem Jahr die

    Wiederwahl von

29. Frits van Dijk in den Nominierungs­ und Vergütungsausschuss

30. Urs F. Burkard in den Nominierungs­ und Vergütungsausschuss

31. Daniel J. Sauter in den Nominierungs­ und Vergütungsausschuss

    Erläuterungen. Die Herren van Dijk und Sauter werden ihre Wahl nur annehmen, sofern beide von ihnen oder an ihrer Stelle Frau Ribar oder die Herren Suter oder Tobler in den Nominierungs­ und Vergütungs­ ausschuss gewählt werden.

32. Wahl Revisionsstelle

    Antrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, Ernst & Young AG als Revisionsstelle

    für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

33. Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

34. Antrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt einstimmig, Jost Windlin, Rechtsanwalt und Notar

    in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver­ sammlung zu wählen.

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