MyHammer : Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die Mitteilung nach § 125 AktG

Informationen gemäß

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die

Mitteilung nach § 125 AktG

	Art der Angabe		Beschreibung (Angabe nach DVO)
			A. Inhalt der Mitteilung
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses		Ordentliche Hauptversammlung der MyHammer Holding AG 2022
	im Format gemäß DVO: GMETMYH00622
2.	Art der Mitteilung		Einberufung der Hauptversammlung
	Im Format gemäß DVO: NEWM
			B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN		DE000A11QWW6
2.	Name des Emittenten		MyHammer Holding AG
		C. Angaben zur Hauptversammlung
1.	Datum der Hauptversammlung		23.06.2022
	Im Format gemäß DVO: 20220623
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr MESZ
Im Format gemäß DVO: 08:00 Uhr UTC
			Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre
3.	Art der Hauptversammlung		oder ihrer Bevollmächtigten
			Im Format gemäß DVO: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung		Hotel Estrel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin, (im Raum Estrel
	Saal C)
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)1		01.06.2022, 24:00 Uhr MESZ
	Im Format gemäß DVO: 20220601, 22:00 Uhr UTC
			Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung
6.	Uniform Resource Locator (URL)		mitgeteilt werden müssen, finden sich unter:
	https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-
			relations/hauptversammlung/
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs		Persönliche Stimmabgabe vor Ort
	Im Format gemäß DVO: PH
			Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der		fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes bis:
Teilnahme festgelegte Frist		16.06.2022, 24:00 Uhr MESZ
			Im Format der DVO: 20220616, 22:00 Uhr UTC

1 Bitte beachten Sie, dass das sog. Aufzeichnungsdatum (Record Date) nach den formalen Vorgaben der DVO ein bankenarbeitstechnisches Datum ist, das mit dem aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i. S. v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG nicht übereinstimmt. Aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i. S. v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der 02.06.2022, 00:00 Uhr MESZ.

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3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Bis zum Ende der Abstimmungen am 23.06.2022
Abstimmung	Im Format gemäß DVO: 20220623, bis zum Ende der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte
	Bevollmächtigung durch
	− Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter
	− Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht -
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
	Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den
	Intermediären gleichgestellte Person
	− Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen möglich)
	Im Format gemäß DVO: PX
	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes bis:
Teilnahme festgelegte Frist	16.06.2022, 24:00 Uhr MESZ
	Im Format der DVO: 20220616, 22:00 Uhr UTC
	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter
	22.06.2022, 20:00 Uhr MESZ
	Im Format der DVO: 20220622, 18:00 Uhr UTC
	Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht -
	Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
	Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den
	Intermediären gleichgestellte Person
	Keine Frist vom Emittenten festgelegt.
	Erteilung von Vollmacht an Dritte
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Keine Frist vom Emittenten festgelegt.
Abstimmung	Für die Erklärung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren
	Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht
	beziehungsweise deren Widerrufs an die Gesellschaft steht die in der
	Einberufung genannte Adresse zur Verfügung. Übersendungen, die dorthin
	postalisch oder per Telefax erfolgen, müssen aus organisatorischen
	Gründen spätestens bis Mittwoch, den 22.06.2022, 24:00 Uhr, unter der in
	der Einberufung genannten Adresse zugehen.
	Im Format der DVO: 20220622, 22:00 Uhr UTC
	Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:
	In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die
	Bevollmächtigung jedenfalls so rechtzeitig erfolgen, dass die
	Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten bis zum Ende der
	Abstimmungen am 23.06.2022 erfolgen kann.
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des	1
Tagesordnungspunkts
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MyHammer Holding AG
und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

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3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die	N/A
Stimmabgabe
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1.	Eindeutige Kennung des	2
Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung,
Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe
Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1.	Eindeutige Kennung des	3
Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung,
Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe
Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1.	Eindeutige Kennung des	4
Tagesordnungspunktes
		Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	zwischen der MyHammer Holding AG als übertragendem Rechtsträger
und der Instapro II AG, Düsseldorf, als übernehmendem Rechtsträger
		(Verschmelzung der MyHammer Holding AG auf die Instapro II AG)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: BV
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Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung,

5. Alternative Optionen für dieAblehnung, Stimmenthaltung Stimmabgabe

Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzungsverlangen

1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2
AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	29.05.2022, 24:00 Uhr MESZ
Im Format gemäß DVO: 20220529, 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen

1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zum Zwecke der Zugänglichmachung
(§ 126 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	08.06.2022, 24:00 Uhr MESZ
Im Format gemäß DVO: 20220608, 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist

Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist

Am 23.06.2022 in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter

Im Format gemäß DVO: 20220623; in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse

1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
		Am 23.06.2022 in der Hauptversammlung ab Beginn bis zum Ende der
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Hauptversammlung
Im Format gemäß DVO: 20220623, in der Hauptversammlung ab Beginn
		bis zum Ende der Hauptversammlung

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